Команда AML & Compliance в Plata обеспечивает соответствие нормативным требованиям и управляет рисками, связанными с финансовыми преступлениями, по всем продуктам.
Команда тесно сотрудничает с AML operations, охватывая мониторинг транзакций, оценку рисков клиентов, усиленную комплексную проверку, выполнение нормативных запросов и текущий AML-контроль. Работа носит высокооперационный характер и требует точных, своевременных и хорошо документированных решений.
Мы ищем Бизнес-аналитика для поддержки команды AML & Compliance. На этой должности вы будете анализировать операционные процессы, помогать выявлять улучшения, преобразовывать нормативные и бизнес-требования в четкие спецификации, а также тесно сотрудничать с Compliance Officers, командами Product, Analytics и Development для улучшения рабочих процессов AML.
Вас ждут следующие задачи:
- Проведение анализа пробелов в мексиканских нормативных требованиях и разработка всей архитектуры соответствия — политики, процедуры и контрольные точки
- Создание сквозных AML-процессов: проверка на соответствие санкциям и PEP, мониторинг транзакций, управление кейсами и отчетность о подозрительной активности
- Выбор и интеграция сторонних инструментов для проверки, мониторинга и управления кейсами; определение требований к данным и системам, а также обеспечение технической интеграции
- Создание процессов внутреннего контроля и управления (RACI), установка KPI, внедрение регулярной отчетности и аудитов
- Взаимодействие с Legal, Risk, Product, Data/Engineering и Operations для согласования целей соответствия и обеспечения готовности к аудиту.
- Разработка масштабируемых рабочих процессов, которые обеспечивают баланс между строгостью нормативных требований, гибкостью продукта и клиентским опытом
- Управление исследованиями, написание BRD/PRD, пользовательских историй и критериев приемки; поддержка разработки, UAT и релизов
Что сделает вас идеальным кандидатом:
- Опыт работы бизнес-аналитиком или продакт-менеджером в сфере финтеха или банковского дела от 3 лет
- Глубокие знания в области AML & Compliance: RBA, KYC/CDD, проверка на соответствие санкциям и PEP, мониторинг транзакций, отчетность о подозрительной активности, внутренние аудиты
- Подтвержденный опыт сбора и документирования требований (BRD, пользовательские истории, use cases) и проектирования бизнес-процессов (BPMN 2.0, UML)
- Опыт запуска или локализации систем соответствия в новых юрисдикциях будет большим плюсом
- Владение инструментами roadmapping, приоритизации и управления бэклогом (RICE / WSJF / MoSCoW)
- Уверенные навыки коммуникации и управления стейкхолдерами — от внутренних команд до внешних регуляторов
- Опыт работы с Jira, Confluence, Miro; базовые знания SQL или электронных таблиц для валидации данных
- Английский язык на уровне B2 или выше для эффективного общения с международной командой
- Аналитический склад ума, внимание к деталям и способность преобразовывать сложные нормативные требования в реализуемые процессы
Наши принципы работы:
- Инновационный дух: Приверженность творчеству и новаторским решениям
- Честная обратная связь: Ценим открытое, прозрачное общение
- Поддерживающая команда: Сильное, сплоченное сообщество
- Празднование достижений: Вместе отмечаем наши успехи
- Высокотехнологичная среда: Команда умных и революционных людей, которые осмеливаются бросить вызов статус-кво существующей финансовой системы
Наши преимущества:
- Поддержка при переезде в один из наших хабов — Мексика, Кипр или Сербия — с помощью для сотрудника и его семьи
- Гибкий график работы из одного из наших офисов или удаленно
- Медицинское страхование
- Бюджет на образование: Языковые курсы, профессиональное обучение и сертификация
- Бюджет на оздоровление: Компенсация расходов на ментальное здоровье и фитнес
- Отпуск: 20 дней ежегодного оплачиваемого отпуска и оплачиваемые больничные
