Мы ищем преданного своему делу и мотивированного сотрудника по комплаенсу, который присоединится к нашей команде.

Роль:

Сотрудник по комплаенсу будет отвечать за работу Департамента комплаенса, обеспечивая соблюдение фирмой всех соответствующих юридических и нормативных требований. Это отличная возможность для молодого специалиста получить ценный опыт в поддерживающей и профессиональной среде.

Основные обязанности:

• Проведение процесса онбординга клиентов путем поддержки процедур надлежащей проверки клиентов (CDD) и «знай своего клиента» (KYC), обеспечивая соблюдение правил AML.

• Проведение предварительных проверок и скринингов данных клиентов.

• Поддержка процесса мониторинга транзакций, включая проверку транзакций клиентов и ведение точных записей.

• Оценка AML/рисков с использованием нашего программного обеспечения.

• Организация ведения и систематизации комплаенс-документации, как в электронном, так и в физическом виде.

• Помощь в обеспечении актуальности и точности всех комплаенс-регистров.

• Сотрудничество с другими отделами для решения вопросов и проблем, связанных с комплаенсом.

• Отслеживание изменений в нормативных требованиях и помощь во внедрении новых комплаенс-процессов.

Кого мы ищем:

• Университетская степень в области права, бизнеса, финансов, экономики или смежной дисциплины.

• До 2 лет опыта работы в области комплаенса, AML или смежной области.

• Сертификат CySEC Advanced и/или сертификат CySEC AML.

• Знакомство с правовой и нормативной базой, регулирующей финансовые услуги и юридический секторы.

• Свободное владение как греческим, так и английским языком, с отличными письменными и устными коммуникативными навыками.

• Уверенное владение приложениями MS Office.

• Знание требований DAC6 и трансфертного ценообразования.

• Высокая организованность, внимание к деталям и способность эффективно управлять несколькими задачами.

• Сильные аналитические навыки и желание учиться и расти в области комплаенса.

• Проактивный подход и умение хорошо работать в команде.

Все заявки будут рассмотрены с соблюдением строжайшей конфиденциальности.

Для подачи заявки отправьте ваше резюме в личные сообщения: @ryoudoyo