#KYC #AML #Лимассол #Вакансия

🚀 KYC/AML Специалист | Лимассол, Кипр (Офис) 🚀

Мы ищем опытного KYC/AML Специалиста, который присоединится к растущей финансовой команде и будет поддерживать процессы онбординга клиентов, проверки соответствия требованиям и текущий мониторинг. Эта роль сосредоточена на обеспечении соответствия нормативным требованиям, проведении комплексной проверки (due diligence) и поддержании высоких стандартов оценки рисков и управления данными клиентов.

✔️ Зарплата: Конкурентная (по результатам собеседования) ✔️ Формат: Полный рабочий день, в офисе в Лимассоле, Кипр (или готовность к переезду) ✔️ О роли и компании: Вы присоединитесь к инвестиционной фирме с европейской лицензией, регулируемой CySEC, специализирующейся на управлении портфелем и традиционных брокерских услугах для профессиональных клиентов. Компания объединяет опытных профессионалов в области управления благосостоянием, трейдинга и комплаенс. В составе команды комплаенс вы будете играть ключевую роль в онбординге клиентов, проведении комплексной проверки (due diligence) и обеспечении соблюдения правил AML и внутренних политик.

✔️ Ключевые обязанности: • Обработка открытия счетов и проверка документации для корпоративных и индивидуальных клиентов. • Взаимодействие с банковскими учреждениями и брокерами для открытия счетов компании и клиентов. • Проведение Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Ongoing Due Diligence (ODD), KYC/KYB проверок и оценки рисков для новых и существующих клиентов. • Мониторинг транзакций и выявление необычной или подозрительной активности. • Помощь клиентам с онбордингом и запросами, связанными со счетом, по телефону и электронной почте. • Подготовка и проверка всей необходимой документации для открытия счета. • Предоставление ежедневной операционной поддержки клиентам. • Обработка и анализ данных клиентов, ведение учета и подготовка отчетов. • Обеспечение соответствия внутренним политикам, процедурам и нормативным требованиям. • Анализ поведения клиентов для выявления рисков и потенциальной подозрительной активности. • Поддержка команды в выполнении дополнительных задач, связанных с комплаенс, по мере необходимости.

✔️ Ключевые квалификации: • Степень бакалавра. • Минимум 3 года опыта работы в сфере KYC/AML в финансовой среде. • Глубокое понимание правил AML и процедур комплаенс. • Способность работать самостоятельно и управлять несколькими задачами. • Английский — свободный, Русский — свободный, Греческий — как преимущество. • Сертификат CySEC AML (или готовность получить его в течение первых 6 месяцев).

✔️ Преимущества: • Конкурентоспособный компенсационный пакет, основанный на опыте и экспертизе. • Ежегодная индексация заработной платы. • 21 день ежегодного отпуска (с увеличением ежегодно). • Частная медицинская страховка для всех членов семьи. • Поддержка профессионального обучения и развития. • Поддержка и обучение для получения сертификата CySEC. • Бесплатная парковка. • Корпоративные мероприятия и выезды команды. • Бесплатные напитки, фрукты, овощи и закуски в офисе.

✔️ Контактная информация: Telegram: @hr_createit