📍Кипр, Лимассол (Полный рабочий день, в офисе)
Международная финтех-компания ищет Assistant AMLCO для поддержки отдела комплаенса в выполнении процедур по борьбе с отмыванием денег (AML), мониторинге транзакций и поддержании процедур онбординга клиентов в полном соответствии с нормативными требованиями ЕС.
✨Вы будете помогать в✨
- Внедрении нормативных требований в процесс онбординга клиентов и верификации
- Оценке и проверке досье клиентов и подготовке отчетов по проверке KYC
- Мониторинге транзакций и платежей на предмет подозрительной активности
- Выявлении проблемных моментов («красных флажков») и эскалации их руководителю отдела для дальнейшего расследования
- Проведении проверок и обзоров на соответствие нормативным требованиям и предоставлении отчетов руководителю отдела
- Помощи в подготовке и/или подготовке нормативных отчетов, отчетов руководителю отдела
- Разработке материалов для обучения по комплаенсу и AML
- Оказании административной поддержки руководителю отдела
- Обеспечении соответствия Компании требованиям применимого законодательства
- Внедрении внутренних руководств, политик, процедур и контролей
- Разработке, составлении и обновлении руководств, политик, процедур и контролей
✨Требования✨
- Свободное владение английским языком обязательно
- Опыт работы на аналогичной должности в банке ЕС, платежной организации или организации электронных денег
- Опыт работы с законодательством AML, PSD2 и другими применимыми законами
- Знание отраслевых практик и профессиональных стандартов является преимуществом
- Отличные навыки исследования и способность анализировать данные
- Отличное знание MS Office, навыки KYC/CBS будут рассматриваться как преимущество
- Отличные коммуникативные навыки и навыки командной работы
- Внимание к деталям
✨Что мы предлагаем✨
- Полная занятость в современном офисе в Лимассоле
- Профессиональный рост в динамичной международной финтех-среде
- Совместная рабочая атмосфера с опытными специалистами по комплаенсу и юристами
- Конкурентная заработная плата по результатам собеседования
📩 Отправляйте ваше резюме на контакт рекрутера
