Мексика · Гибридный · Middle
Отдел комплаенс:
Мы ищем нашего следующего AML Analyst для поддержки укрепления системы комплаенс Banco Plata путем проведения операционного анализа, связанного с AML/CFT/CPF (PLD/FT/FPADM), под руководством менеджера по AML и комплаенс, внося вклад в управление рисками и отслеживание комплаенс-процессов.
Вас ждут следующие задачи:
1. Анализ и обработка эскалированных оповещений о мониторинге транзакций
- Анализ и отслеживание случаев мониторинга транзакций, переданных в отдел комплаенс, обеспечивая надлежащую отслеживаемость.
- Выявление расхождений между транзакционным профилем и фактическим поведением клиента для определения того, является ли операция необычной или должна быть отклонена, с подтверждением менеджера.
- Поддержка в выявлении элементов для эскалации дел в Комитет по коммуникациям и контролю (CCC) под надзором старшего специалиста.
2. Анализ на уровне клиента – мониторинг санкционных списков
- Анализ совпадений, полученных в результате мониторинга национальных и международных санкционных списков.
- Документирование анализа с отслеживаемостью в соответствии с внутренними параметрами для проверки и подтверждения эскалации руководителем.
3. Поддержка в подготовке регуляторных отчетов
- Сотрудничество в подготовке применимых регуляторных отчетов.
- Составление четких и структурированных описаний для проверки и подтверждения.
- Поддержка в проверке соответствия между анализом кейса и представленной информацией.
- Отслеживание регуляторных сроков, установленных CNBV.
4. Поддержка в оценке рисков и транзакционном профилировании
- Изучение основных паттернов в транзакциях с использованием применимых типологий под руководством старшего специалиста.
- Предоставление наблюдений для укрепления методологии риск-ориентированного подхода.
5. Постоянное совершенствование и обновления
- Изучение и анализ применимого законодательства AML/CFT для Института при поддержке менеджера.
- Внесение вклада в документирование политик и процедур, а также предложение улучшений процессов и автоматизированных систем, поддерживая команду AML и комплаенс.
- Поддержание актуального профиля по регуляторным вопросам на местном и международном уровнях.
Что делает вас идеальным кандидатом:
- Степень бакалавра в области права, финансов, бухгалтерского учета, экономики или смежных областях — недавний выпускник или обладатель диплома.
- Предпочтительно 2 года опыта работы в регулируемых финансовых учреждениях.
- Базовое или среднее знание применимого законодательства AML/CFT.
- Продвинутый английский язык (обязательно).
- Опыт мониторинга транзакций и проверки по спискам ограниченных лиц (желательно).
Наши принципы работы:
- Инновационный дух: Приверженность творчеству и новаторским решениям.
- Честная обратная связь: Ценность открытого, прозрачного общения.
- Командная поддержка: Сильное, коллаборативное сообщество.
- Празднование достижений: Совместное признание наших успехов.
- Высокотехнологичная среда: команда, полная умных и революционных людей, которые осмеливаются бросить вызов статус-кво существующей финансовой системы.
