В команду on/off-ramp сервиса, развивающего VASP-бизнес в Грузии (Тбилиси), ищем AML / Compliance Officer (MLRO), который возьмёт на себя управление AML/CFT-функцией и обеспечит соответствие деятельности компании требованиям законодательства Грузии и Национального банка Грузии.
Ключевые задачи:
- Разработка и внедрение AML/CFT-политик, процедур и корпоративной оценки рисков
- Контроль KYC/KYB, CDD/EDD, проверки бенефициаров и источников средств
- Мониторинг фиатных и криптовалютных транзакций, расследование подозрительных операций с использованием blockchain analytics
- Санкционный контроль, PEP-скрининг и оценка рисков клиентов и контрагентов
- Взаимодействие с National Bank of Georgia и Financial Monitoring Service of Georgia, подготовка регуляторной отчётности и направление сообщений о подозрительных операциях
- Оценка новых продуктов, платёжных схем и партрнёрских интеграций на соответствие требованиям AML/CFT
- Обучение сотрудников, подготовка к проверкам и отчётность перед руководством
Что для нас важно:
- От 3 лет практического опыта в AML/CFT или compliance в VASP, crypto, fintech, payments или banking
- Знание законодательства Грузии в области AML/CFT и требований National Bank of Georgia
- Опыт взаимодействия с регуляторами и подготовки регуляторной отчётности
- Практический опыт KYC/KYB, CDD/EDD, санкционного скрининга и расследования подозрительных операций
- Понимание криптовалютных транзакций и инструментов blockchain analytics
- Умение самостоятельно выстраивать процессы и принимать независимые риск-ориентированные решения
- Свободный грузинский и уверенный английский; русский будет преимуществом
- Готовность работать в Грузии и взаимодействовать с местными государственными органами
Будет плюсом:
- опыт запуска VASP в Грузии, прохождения проверок NBG и наличие CAMS / ICA.
