Операции с криптовалютными платежами и соответствие требованиям AML
Это не работа в крупном банке по соблюдению нормативных требований. Мы быстро движемся, принимаем решения и ожидаем, что вы полностью будете отвечать за свою функцию.
Что вы будете делать
- Выступать в качестве назначенного сотрудника по соблюдению требований BSA/AML в Finenze
- Полностью управлять онбордингом мерчантов (KYB) — сбор документов, проверка, координация с HIFI и утверждение
- Отслеживать ежедневные оповещения о соответствии нормативным требованиям и флаги транзакций через панель управления нашей платформы
- Обрабатывать эскалации, документацию по делам и подготовку SAR (Suspicious Activity Report) при необходимости
- Координировать работу с командой по соблюдению нормативных требований HIFI по запросам информации (RFI), оповещениям и текущему мониторингу
- Вести подробные записи обо всех решениях, делах и действиях, связанных с соблюдением нормативных требований
- Подготавливать ежемесячные и ежеквартальные отчеты о соблюдении нормативных требований для руководства
- Помогать в выявлении и оценке новых банковских партнеров и white-label провайдеров
- Поддерживать общие операции и развитие платформы в качестве члена команды-основателя
Что мы ищем
- 2–5 лет опыта работы в области соответствия нормативным требованиям, операций или управления рисками в криптобирже, платежном процессоре, MSB (Money Service Business) или финтех-компании
- Глубокое понимание требований BSA/AML, процессов KYB/KYC и обязательств FinCEN
- Практический опыт работы с блокчейн-транзакциями и цифровыми активами — вы знаете, что такое USDT TRC-20, USDC, а также on/off-ramp, не ища этого в Google
- Опыт работы с инструментами для соблюдения нормативных требований, такими как TRM Labs, Chainalysis, Elliptic, Sumsub или аналогичными
- Организованность, внимание к деталям и понимание того, что в сфере комплаенса документация — это всё
- Проживание в Нью-Йорке — это полная занятость, работа в офисе
Приятное дополнение
- Сертификация CAMS или эквивалент
- Опыт работы в white-label платежной компании или BaaS (Banking as a Service) провайдере
- Знакомство с HIFI, CoinsPaid или аналогичными инфраструктурными платформами
Оплата
- Базовая зарплата $80 000
- Выплаты каждые две недели
- Все федеральные праздники
- 2 недели оплачиваемого отпуска после 6 месяцев работы
Как подать заявку
Отправьте ваше резюме и 2–3 предложения о вашем опыте в области крипто-комплаенса по адресу:
