Head of Compliance

Руководитель отдела комплаенс | FinTech, Криптовалюты и Платежи

Пожалуйста, внимательно прочитайте требования. Подавайте заявку только при наличии соответствующего опыта.

📍 Формат работы: Офис в Варшаве, удаленно или по договоренности 💰 Зарплата: от €7,000, обсуждается в зависимости от опыта

О компании Мы — международная финтех-платформа, работающая в сфере криптовалютных и фиатных платежей, цифровых активов и платежной инфраструктуры. Мы ищем Руководителя отдела комплаенс для руководства функцией комплаенс, управления регуляторными рисками и рисками, связанными с финансовой преступностью, а также для поддержки международного роста. 🔵 Ключевые обязанности 🔹 Фреймворк комплаенс: Разработка политик, процедур, внутренних контролей и общей стратегии комплаенс.

🔹 Регуляторное соответствие: Мониторинг регулирования AML/CTF, санкций, криптовалютных активов и платежных услуг в соответствующих юрисдикциях, включая MiCA/CASP, где применимо.

🔹 AML/KYC: Надзор за AML/CTF, KYC/KYB, EDD, мониторингом транзакций, эскалацией подозрительной активности и отчетностью.

🔹 Криптовалюты и платежи: Оценка рисков, связанных с криптовалютно-фиатными транзакциями, цифровыми активами, кошельками, кастодиальным обслуживанием, расчетными потоками и платежными провайдерами.

🔹 Лицензирование и регуляторы: Поддержка в получении лицензий, проведении регуляторных проверок, аудитов и взаимодействии с регуляторами и банковскими партнерами.

🔹 Бизнес с высоким уровнем риска: Создание контролей для мерчантов с высоким уровнем риска, включая iGaming и беттинг, где применимо.

🔹 Комплексная проверка партнеров (Due Diligence): Оценка банков, PSP, EMI/PI провайдеров и технологических партнеров.

🔹 Управление (Governance): Создание внутренних процедур отчетности, эскалации и обучения по комплаенс.

🔹 Взаимодействие: Работа с высшим руководством, юридическим отделом, отделом продукта, финансами, операционным отделом и внешними консультантами в разных юрисдикциях.

      🔵 Требования

🔹 Практический опыт в области комплаенс в FinTech, Crypto, Payments, PSP, EMI/PI или цифровых активов.

🔹 Глубокое знание AML/CTF, KYC/KYB, санкций, мониторинга транзакций и комплаенс, основанного на оценке рисков (risk-based compliance).

🔹 Опыт разработки политик, процедур и контролей комплаенс, в идеале — с нуля.

🔹 Понимание европейского финансового регулирования, платежных услуг и требований MiCA/CASP, где применимо.

🔹 Опыт работы с трансграничными операциями, криптовалютно-фиатными потоками, регуляторными аудитами, лицензированием или взаимодействием с регуляторами.

🔹 Понимание требований европейских банков и платежных провайдеров к онбордингу.

🔹 Опыт управления бизнес-моделями с высоким уровнем риска и внешними консультантами.

🔹 Сильные аналитические навыки и способность находить баланс между регуляторными требованиями и бизнес-целями.

🔹 Профессиональные сертификаты AML, финансовой преступности или комплаенс являются преимуществом.