Старший специалист по комплаенсу
Удаленно, Старший специалист
О работе
Старший специалист по комплаенсу
EMCD — ведущая технологическая компания в криптоиндустрии, наиболее известная как крупнейший майнинговый пул в Восточной Европе. Мы глобально расширяемся и строим комплексную экосистему криптосервисов, включая платежную инфраструктуру, кастодиальные услуги, решения для майнинга и инструменты корпоративного уровня для бизнеса и учреждений. Мы ищем Старшего специалиста по комплаенсу для усиления нашей международной функции комплаенса и поддержки операций, запусков продуктов и партнерских отношений в различных юрисдикциях. Эта роль идеально подходит для опытного профессионала, сочетающего практический опыт в области комплаенса с грамотным регуляторным суждением и практическим, ориентированным на бизнес подходом.
Ключевые обязанности
- Поддержка операционной деятельности компании в соответствии с требованиями AML/CFT, Travel Rule, санкций, VASP и применимыми финансовыми нормативными актами.
- Разработка и обновление политик комплаенса, процедур, оценок рисков и внутренних контролей, охватывающих KYC/KYB, санкционный скрининг, мониторинг транзакций/KYT, EDD, Travel Rule и риски третьих сторон.
- Проведение KYB и комплексной проверки (due diligence) партнеров, поставщиков и других контрагентов, оценка корпоративных структур, конечных бенефициарных владельцев (UBO), регуляторного статуса, лицензий, рисков AML, санкций и репутационных рисков.
- Управление корпоративным онбордингом компании в банках, платежных учреждениях, криптобиржах и других финансовых партнерах: подготовка документации KYB и опросников, взаимодействие с командами комплаенса и решение запросов до завершения.
- Проведение комплаенс-обзоров новых продуктов, услуг, платежных каналов, партнерских отношений и потоков криптотранзакций перед запуском, выявление рисков и определение соответствующих контрольных мер.
- Оценка регуляторных рисков, связанных с новыми юрисдикциями, сегментами клиентов и операционными моделями.
- Поддержка EDD, обзоров транзакций и эскалаций, связанных с высокорисковыми клиентами и транзакциями.
- Взаимодействие с внешними консультантами, аудиторами, а также банковскими и платежными партнерами; подготовка комплаенс-отчетов, оценок рисков и служебных записок для высшего руководства и Совета директоров.
- Мониторинг регуляторных изменений в ключевых юрисдикциях и перевод соответствующих изменений в практические обновления процессов и контрольных мер компании.
Требования
- Не менее трех лет опыта работы в области комплаенса, AML, регуляторного комплаенса или борьбы с финансовыми преступлениями.
- Опыт работы в сфере криптовалют, финтеха, платежей, электронных денег, брокерских услуг, трейдинга, банковского дела или в другой регулируемой финансовой среде.
- Глубокое знание фреймворков AML/CFT, риск-ориентированного подхода, KYC/KYB, санкций, скрининга PEP и нежелательных СМИ, мониторинга транзакций и EDD.
- Практический опыт проведения KYB и комплексной проверки (due diligence) партнеров, поставщиков и других контрагентов.
- Опыт разработки и поддержания политик комплаенса, процедур, оценок рисков и внутренних контролей.
- Способность самостоятельно оценивать новые продукты, бизнес-модели и потоки транзакций, выявлять комплаенс-риски и рекомендовать соответствующие контрольные меры.
- Понимание требований Travel Rule и контроля блокчейн-аналитики/KYT.
- Способность самостоятельно работать совместно с отделами комплаенса, юриспруденции, разработки продуктов, операций, финансов и менеджмента.
- Свободное владение английским языком на уровне B2+ или выше, включая письменное общение, составление документации и обсуждения с международными партнерами.
- Сильное аналитическое мышление, внимание к деталям и здравое суждение, а также уверенность в отстаивании комплаенс-решений и предложении практических мер по снижению рисков.
Вызовы
- Работа в различных юрисдикциях с разными регуляторными фреймворками в быстро развивающейся среде криптовалют/VASP.
- Поддержка инициатив по лицензированию и запуску новых юридических лиц, продуктов и партнерских отношений.
- Интеграция комплаенса в процессы разработки продуктов и операционные процессы при одновременном соблюдении регуляторных обязательств и приоритетов бизнеса.
- Принятие своевременных, обоснованных решений при неполной информации и предоставление четких, действенных рекомендаций.
- Сохранение независимой позиции в области комплаенса под давлением бизнеса или сроков, одновременно помогая командам находить рабочие решения.
Что мы предлагаем
- Remote-first компания — работайте из любой точки мира.
- Полностью гибкий рабочий график.
- Расширенный отпуск: 20 оплачиваемых дней отпуска + 12 бонусных дней в год.
- 100% оплачиваемый больничный.
- Оплачиваемые уроки английского языка (iTalki).
- Поддержка профессионального роста (курсы, сертификации, тренинги).
- Реальное влияние и ответственность в финтех- и криптопроектах.
- Корпоративные льготы: скидки на продукты EMCD и доступ к майнинговой инфраструктуре.
- Трудоустройство по Service Agreement.
Подайте заявку сегодня и помогите нам построить будущее криптоиндустрии!
Опубликовано: 13.10.2026
