AML officer / specialist (middle)

AML-специалист / специалист (middle)

Местоположение: Рига (гибрид)

▪️Обзор роли: Поддержка MLRO в повседневной деятельности компании по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT). Роль предполагает непосредственное участие: внедрение и эксплуатация мер AML, охватывающих KYC/CDD, мониторинг транзакций, специализированную проверку криптовалют (KYT, Travel Rule), проверку на соответствие санкциям/PEP и подготовку SAR/STR для подачи.

▪️Обязанности Поддержка MLRO во внедрении и эксплуатации Политики и процедур AML/CFT. Проведение проверок KYC/CDD/EDD в отношении отношений с клиентами. Настройка и рассмотрение сценариев мониторинга транзакций; расследование выявленной активности. Поддержка мониторинга криптовалютных транзакций (KYT) и соблюдения Travel Rule. Подготовка и составление SAR/STR для рассмотрения MLRO и подачи в MROS. Поддержание и постоянное совершенствование процедур AML, обеспечивая их соответствие операционной практике. Поддержка периодических оценок рисков (бизнес-риски и клиентские риски). Ведение точных и готовых к аудиту записей AML в соответствии с требованиями к документации VQF. Мониторинг изменений в швейцарских требованиях AML/VQF и информирование об их операционном влиянии.

Если вы заинтересованы или можете кого-то порекомендовать, вы можете связаться со мной напрямую здесь или по адресу контакт рекрутера. Мы помогаем вашему бизнесу расти!