Senior AML / MLRO специалист

Всем привет!

Senior AML / MLRO специалиста

Ищем опытного специалиста в области AML / Compliance для работы в лицензированной букмекерской компании в Узбекистане

Основные задачи: • Организация и развитие системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с законодательством Узбекистана • Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля, AML-политик и процедур • Контроль KYC/KYB-процессов, проверки бенефициаров и оценки рисков клиентов и контрагентов • Организация мониторинга операций, анализ подозрительных транзакций и принятие решений по ним • Взаимодействие с регуляторами и уполномоченными государственными органами • Координация AML-процессов с командами Антифрода, Комплаенса, Legal и IT • Сопровождение проверок и аудитов, подготовка отчетности для руководства • Обучение сотрудников и контроль соблюдения внутренних AML-процедур

Что важно: • Высшее образование • Опыт работы в сфере игорного бизнеса от 2 лет • Практический опыт в AML, комплаенсе или финансовом мониторинге • Знание законодательства Узбекистана в области ПОД/ФТ и требований к букмекерской деятельности • Опыт разработки и внедрения Правил внутреннего контроля и AML-процедур • Знание KYC/KYB, проверки бенефициаров и источников происхождения средств • Опыт взаимодействия с регуляторами и подготовки сообщений о подозрительных операциях

Обязательное требование: необходимо находиться в Узбекистане и хорошо знать местное законодательство в сфере AML

📩 По вопросам вакансии и для отправки резюме: контакт рекрутера