Junior Back-office/AML Officer

В Finyard мы — глобальная команда инженеров, специалистов по данным, маркетологов и финансовых экспертов, увлеченных технологиями и инновациями. Мы занимаемся разработкой революционных программных услуг для людей по всему миру и делаем это с 2018 года. Наша миссия — внедрять инновации, запуская современные программные решения в сфере FinTech, предоставляя пользователям по всему миру более простые и быстрые способы совершения операций и управления своими инвестициями. Мы стремимся к тому, чтобы каждый выпускаемый нами продукт служил нашим пользователям, чтобы по мере нашего роста росли и они.

Местоположение: Удаленно или в офисе График: Полный рабочий день, сменный (включая выходные и праздничные дни по ротации)

О роли

Мы ищем внимательного и проактивного сотрудника на должность AML / Back Office Officer, который присоединится к нашей команде. На этой должности вы будете отвечать за мониторинг ежедневных транзакций, выявление подозрительной деятельности, расследование поведения клиентов и обеспечение точного соблюдения внутренних правил. Вы будете тесно сотрудничать с руководителем AML для выявления рисков, обнаружения мошенничества и поддержания высоких стандартов соответствия для всей нашей клиентской базы. Это отличная возможность стать частью быстрорастущей финтех-компании, которая ценит сотрудничество, добросовестность и ответственность. Вы будете работать с опытными профессионалами из разных отделов и пользоваться гибким графиком работы — удаленно или в офисе.

Основные обязанности

• Рассматривать и обрабатывать запросы на вывод средств, обеспечивая соответствие всех одобрений политике компании и процедурам AML.
• Выявлять и расследовать подозрительное поведение, злоупотребления, мошеннические действия или попытки обойти внутренние системы.
• Общаться с клиентами и внутренними отделами при необходимости получения уточнений или подтверждающей документации.
• Применять внутренние ограничения к учетным записям при необходимости и эскалировать случаи с высоким риском или сложные случаи.
• Отслеживать транзакции, превышающие установленные лимиты, и помогать в подготовке сводок по делам.
• Оказывать содействие во внедрении внутренних контрольных процедур, таких как мониторинг транзакций, проверка скорости транзакций и флаги злоупотреблений.
• Тесно сотрудничать с отделами Dealing, Support и Compliance для обеспечения эффективного снижения рисков.

Требования

• Опыт поддержки или взаимодействия с клиентами.
• Отличные коммуникативные, аналитические навыки и навыки решения проблем, особенно под давлением во время срочных проверок.
• Готовность работать в быстро меняющейся, посменной среде, включая работу в выходные по графику.
• Свободное владение английским языком (письменно и устно); знание дополнительных языков является преимуществом.
• Способность обращаться с конфиденциальными данными сдержанно, добросовестно и профессионально.

Желательно

• Твердое понимание процедур KYC/AML и нормативных требований.
• Подтвержденный опыт рассмотрения активности клиентов, включая снятие средств, торговое поведение и историю депозитов.

Идеальный кандидат

Мы ищем человека, который:

• Обладает вниманием к деталям и любит выявлять закономерности, несоответствия или подозрительное поведение.
• Берет на себя ответственность за задачи, работает самостоятельно и знает, когда следует эскалировать проблемы.
• Сдержан и заслуживает доверия, способен обрабатывать конфиденциальные финансовые данные и проводить расследования.
• Понимает важность времени реагирования, особенно в случаях мошенничества или срочных ситуаций.
• Быстро обучается, адаптируется к внутренним системам и комфортно работает с CRM-платформами.
• Имеет искренний интерес к AML, предотвращению финансовых преступлений и соблюдению нормативных требований.
• Преуспевает в командной среде и активно делится релевантной информацией между отделами.
• Имеет опыт работы в финтехе.
• Знаком с анализом P&L клиента, оценкой рисков вывода средств или проверками подозрительной активности.
• Свободное владение дополнительными языками является плюсом.