AML Officer (Transactions & Merchant Onboarding)

Тип Полный рабочий день

Местоположение Удаленно

Обзор вакансии Компания является всемирно признанным брендом в индустрии платежей, работающим с международными клиентами и поддерживающим высокие операционные стандарты и стандарты соответствия. Мы ищем специалиста по рискам с сильным практическим опытом в области платежей и онбординга продавцов. Эта роль требует глубоких операционных знаний корреспондентских банковских отношений, международных платежных потоков и процедур комплексной проверки продавцов.

Основные обязанности 1. Платежи и корреспондентские банки

• Демонстрировать глубокое понимание корреспондентских банковских отношений.
• Управлять платежными цепочками и расчетными потоками.
• Работать с SEPA, SWIFT, Faster Payments и другими международными схемами.
• Поддерживать процессы мониторинга транзакций и понимать правила и принципы мониторинга.
• Обрабатывать запросы от банков и проводить проверки соответствия, связанные с транзакциями.
• Поддерживать взаимодействие с эквайринговыми и банковскими партнерами.

2. Онбординг продавцов и комплексная проверка

• Контролировать процедуры комплексной проверки продавцов.
• Применять принципы KYC и стандарты онбординга.
• Проводить проверку компаний и анализ документации.
• Участвовать в процессах андеррайтинга и оценки рисков продавцов.
• Определять и применять критерии онбординга, мониторинга и контроля.

3. Поддержка по рискам и соответствию

• Проводить оценку рисков и анализировать документацию и отчеты.
• Выявлять риски и предлагать коммерчески жизнеспособные меры контроля.
• Поддерживать подготовку к взаимодействию с банками и эквайринговыми партнерами.
• Обеспечивать соответствие документации нормативным актам Великобритании и ЕС, а также стандартам международных платежных систем.
• Вносить вклад во внутреннюю отчетность, где это требуется.

Требования

• Глубокое понимание корреспондентских банковских отношений и международных платежных систем.
• Практический опыт работы с SEPA, SWIFT, Faster Payments и трансграничными транзакциями.
• Подтвержденный опыт в области онбординга продавцов и комплексной проверки.
• Сильные знания принципов KYC, AML и мониторинга транзакций.
• Опыт работы с банками и платежными учреждениями.
• Русский язык — родной.
• Свободное владение английским языком.
• Техническое образование предпочтительно; экономическое образование с сильной аналитической ориентацией приемлемо.
• Сильный аналитический склад ума и структурированный подход.
• Только резиденты Великобритании или Латвии.

Условия

• Полностью удаленная работа
• Полный рабочий день
• Конкурентоспособный компенсационный пакет, обсуждается индивидуально