Inwizo

AML Officer (Transactions & Merchant Onboarding)

Великобритания6 месяцев назад

Детали

Грейд

Middle

Формат работы

Удалённо

Тип занятости

Полная занятость

Уровень английского

C1, продвинутый

Сопроводительное письмо к вакансии

Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram

О вакансии

AML Officer (Transactions & Merchant Onboarding)

Компания является всемирно признанным брендом в индустрии платежей, работающим с международными клиентами и поддерживающим высокие операционные стандарты и стандарты соответствия. Мы ищем специалиста по рискам с сильным практическим опытом в области платежей и онбординга продавцов. Эта роль требует глубоких операционных знаний корреспондентских банковских отношений, международных платежных потоков и процедур комплексной проверки продавцов.

Задачи

1. Платежи и корреспондентские банки

Демонстрировать глубокое понимание корреспондентских банковских отношений
Управлять платежными цепочками и расчетными потоками
Работать с SEPA, SWIFT, Faster Payments и другими международными схемами
Поддерживать процессы мониторинга транзакций и понимать правила и принципы мониторинга
Обрабатывать запросы от банков и проводить проверки соответствия, связанные с транзакциями
Поддерживать взаимодействие с эквайринговыми и банковскими партнерами

2. Онбординг продавцов и комплексная проверка

Контролировать процедуры комплексной проверки продавцов
Применять принципы KYC и стандарты онбординга
Проводить проверку компаний и анализ документации
Участвовать в процессах андеррайтинга и оценки рисков продавцов
Определять и применять критерии онбординга, мониторинга и контроля

3. Поддержка по рискам и соответствию

Проводить оценку рисков и анализировать документацию и отчеты
Выявлять риски и предлагать коммерчески жизнеспособные меры контроля
Поддерживать подготовку к взаимодействию с банками и эквайринговыми партнерами
Обеспечивать соответствие документации нормативным актам Великобритании и ЕС, а также стандартам международных платежных систем
Вносить вклад во внутреннюю отчетность, где это требуется

Требования

Глубокое понимание корреспондентских банковских отношений и международных платежных систем
Практический опыт работы с SEPA, SWIFT, Faster Payments и трансграничными транзакциями
Подтвержденный опыт в области онбординга продавцов и комплексной проверки
Сильные знания принципов KYC, AML и мониторинга транзакций
Опыт работы с банками и платежными учреждениями
Русский язык — родной
Свободное владение английским языком
Техническое образование предпочтительно; экономическое образование с сильной аналитической ориентацией приемлемо
Сильный аналитический склад ума и структурированный подход
Только резиденты Великобритании или Латвии

Условия

Тип Полный рабочий день

Местоположение Удаленно

Полностью удаленная работа
Полный рабочий день
Конкурентоспособный компенсационный пакет, обсуждается индивидуально

AML Officer (Transactions & Merchant Onboarding)

Type Full-time

Location Remote

Position Overview The company is a globally recognized brand in the payments industry, working with international clients and maintaining high operational and compliance standards. We are seeking a Risk Officer with strong practical expertise in payments and merchant onboarding. The role requires deep operational knowledge of correspondent banking relationships, international payment flows, and merchant due diligence procedures.

Key Responsibilities 1. Payments & Correspondent Banking

Demonstrate deep understanding of correspondent banking relationships.
Manage payment chains and settlement flows.
Work with SEPA, SWIFT, Faster Payments and other international schemes.
Support transaction monitoring processes and understand monitoring rules and principles.
Handle bank queries and transaction-related compliance checks.
Support interactions with acquiring and banking partners.

2. Merchant Onboarding & Due Diligence

Oversee Merchant Due Diligence procedures.
Apply KYC principles and onboarding standards.
Conduct company verification and documentation review.
Participate in underwriting processes and merchant risk assessment.
Define and apply onboarding, monitoring, and control criteria.

3. Risk & Compliance Support

Conduct risk assessments and analyze documentation and reports.
Identify risks and propose commercially viable controls.
Support preparation for interactions with banks and acquiring partners.
Ensure documentation complies with UK & EU regulations and International Payment System standards.
Contribute to internal reporting where required.

Requirements

Deep understanding of correspondent banking and international payment systems.
Practical experience with SEPA, SWIFT, Faster Payments and cross-border transactions.
Proven experience in merchant onboarding and due diligence.
Strong knowledge of KYC, AML principles, and transaction monitoring.
Experience working with banks and payment institutions.
Russian native
Fluent English
Technical education preferred; economic background with strong analytical orientation is acceptable.
Strong analytical mindset and structured approach.
UK or Latvia residents only

Conditions

Fully remote
Full-time position
Competitive compensation package, discussed individually

Подходит ли тебе эта вакансия?

Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату

Ключевые навыки

SEPA
Swift
Faster Payments
KYC
AML
Transaction Monitoring
Merchant Onboarding
Due Diligence
Оценка рисков
Андеррайтинг

Оценка зарплаты

46 300GBPв год

Чаще всего от 34 400 до 56 700

AML Officer (Transactions & Merchant Onboarding)

Великобритания6 месяцев назад

Детали

Грейд

Middle

Формат работы

Удалённо

Тип занятости

Полная занятость

Уровень английского

C1, продвинутый