#Compliance Officer – Electronic Money Institution (EMI)
Мы ищем знающего и внимательного к деталям Compliance Officer для нашей компании, работающей в сфере электронных денег (EMI). Успешный кандидат будет отвечать за обеспечение соответствия компании всем применимым нормативным требованиям, внутренним политикам и отраслевым стандартам, связанным с услугами электронных денег, платежами и предотвращением финансовых преступлений.
Ключевые обязанности
- Мониторинг и обеспечение соблюдения применимых нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, работающих в сфере электронных денег, включая нормативные акты по ПОД/ФТ и платежным услугам.
- Разработка, внедрение и поддержание политик и процедур соответствия.
- Проведение постоянного мониторинга соответствия и оценки рисков.
- Надзор за контролем ПОД/ФТ, включая надлежащую проверку клиентов (CDD), усиленную надлежащую проверку (EDD) и мониторинг транзакций.
- Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и внешними заинтересованными сторонами по вопросам соответствия.
- Предоставление регуляторных рекомендаций руководству и операционным командам.
- Проведение обучения по вопросам соответствия для сотрудников и продвижение культуры соответствия в организации.
- Анализ новых продуктов и услуг для обеспечения их соответствия нормативным требованиям перед запуском.
- Подготовка отчетов о соответствии для высшего руководства и совета директоров.
Квалификация и опыт
- Степень бакалавра в области права, финансов, делового администрирования или смежной области.
- Минимум 3–5 лет опыта работы в области соответствия в финтех, платежных системах, банковской сфере или организациях, работающих в сфере электронных денег.
- Глубокие знания нормативных актов по ПОД/ФТ, нормативных актов, регулирующих платежные услуги, и систем предотвращения финансовых преступлений.
- Знание инструментов регуляторной отчетности и мониторинга соответствия.
- Наличие соответствующих сертификатов, таких как CAMS, ICA, или их эквивалентов, является предпочтительным.
- Отличные аналитические, коммуникативные и организационные навыки.
