AFC Associate - SAR Delegate (CDD / Контракт на фиксированный срок)

Департамент: Риски

Местоположение: Париж

О вакансии

В настоящее время мы ищем AFC Associate / SAR Delegate (Déclarant Tracfin) на должность (CDD/контракт на фиксированный срок на 6 месяцев) в отдел французской MLRO. На этой должности вы будете отвечать за координацию и принятие решений по ключевым операционным мероприятиям Anti-Financial Crime, включая принятие решений по таким вопросам, как: анализ расследований AML-CFT, поддержка команд, ответственных за процесс текущей проверки и EDD (включая решения по запросам информации у клиента), а также рассмотрение и подачу SAR. Вы будете контактным лицом для нашей команды AFC и KYC Operations, вы будете поддерживать их своим руководством и участвовать в их обучении.

На этой должности вы будете:

• Рассматривать расследования, проведенные отделом AFC Operations.
• Помогать AFC Operations в их расследованиях.
• Контролировать расследование сложных дел, проверку санкций и другие процессы, связанные с AFC.
• Рассматривать и подавать SAR, обеспечивая качество в соответствии с ожиданиями Tracfin и ACPR.
• Выступать в качестве Déclarant Tracfin.
• Рассматривать сложные запросы органов власти.
• Предоставлять индивидуальные и коллективные руководства аналитикам AFC operations.
• Готовить необходимые шаблоны для коммуникации AFC Ops с клиентами.
• Внедрять и улучшать местные процедуры, основанные на местных регуляторных проблемах и стандартах группы.
• Координировать работу с другими оперативными функциями, работающими на французском рынке.

Что нужно для успеха:

Опыт:

• Оконченное юридическое образование (Ecole de droit/Master II) или образование в Grande Ecole — или аналогичное.
• Опыт работы в области борьбы с финансовыми преступлениями в банке, операционный опыт в международной среде, и прежде всего вы — превосходный следователь — у вас есть опыт составления SAR (опыт работы в качестве «déclarant Tracfin» является плюсом).
• Профессиональный опыт в области борьбы с финансовыми преступлениями, не менее 3 лет.
• Подтвержденный опыт работы в операционных функциях, включая расследования и составление SAR, а также мониторинг транзакций, проверку санкций и негативных публикаций в СМИ. Навыки:
• Глубокое знание европейских и французских нормативных актов по борьбе с финансовыми преступлениями (KYC, AML, финансирование терроризма, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, санкции…)
• Глубокие навыки расследования
• Свободное владение французским и английским языками (устно и письменно)
• Отличные коммуникативные навыки и способность работать с широким кругом заинтересованных сторон
• Трудолюбие, сильные командные качества, доброжелательность и устойчивость
• Добросовестность и надежность, ориентация на результат и приверженность делу, способность работать под давлением
• Сильные аналитические способности, консультативные навыки, высокие стандарты качества и внимание к деталям
• Вы должны получать удовольствие от быстро меняющейся рабочей среды, демонстрировать высокую готовность к обучению
• Вы сочетаете поддерживающий подход с неизменно высокими стандартами качества
• Активно помогайте себе (и другим) добиться успеха
• Постоянно учитесь и бросайте вызов статус-кво
• Думайте глобально, действуйте локально

Что это даст вам:

• Ускорьте свой карьерный рост, присоединившись к одному из самых обсуждаемых новаторов Европы 🚀.
• Социальный пакет включает бюджет на домашний офис, скидки на фитнес и оздоровительные программы, ваучеры Swile, проезд на общественном транспопапрт, работу из дома/из-за границы и многое другое.
• Как сотрудник N26, вы получите доступ к премиальной подписке на свой личный банковский счет N26. А также подписки для друзей и членов семьи.
• Дополнительный день ежегодного отпуска за каждый год службы.
• Высокая степень автономии и доступ к передовым технологиям — и все это во время работы в дружелюбной команде коллег разнообразных национальностей, жизненного опыта и семейного положения.
• Мы работаем в гибридном режиме, сочетая совместную работу в офисе с гибкостью удаленной работы.
• Пакет релокации с визовой поддержкой для тех, кто в ней нуждается.