Аналитик операций по борьбе с мошенничеством

Цель должности Аналитик операций по борьбе с мошенничеством входит в состав отдела финансового комплаенса с акцентом на операции по борьбе с мошенничеством. Должность отвечает за проактивное выявление, предотвращение и снижение мошеннических действий, чарджбэков и других финансовых преступлений, которые могут представлять риск для организации.

Эта роль играет ключевую роль в расследовании финансовых преступлений, защите финансовых интересов организации и поддержании доверия клиентов и заинтересованных сторон.

Эта вакансия открыта для кандидатов, проживающих в Малайзии.

Мы требуем от кандидата свободного владения английским языком как устно, так и письменно.

Просим всех направлять резюме на английском языке. Ориентировочная дата начала работы: октябрь 2026 г.

Рабочее время и график

• 40 часов в неделю, как правило, 8 часов в день, исключая перерывы на обед.
• Рабочее время будет входить в операционный диапазон с 9:00 до 19:00.
• Точные ежедневные смены будут определяться графиком компании.
• Работа осуществляется по графику пять (5) рабочих дней, два (2) выходных дня (5/2).
• Суббота и воскресенье являются частью регулярной рабочей недели.
• Работа в выходные дни, следовательно, является постоянным и обязательным требованием должности.
• Выходные дни будут назначаться в течение недели согласно графику команды.

Ключевые обязанности

• Анализ подозрительных или сгенерированных системой оповещений о транзакциях и принятие решений на основе правил и руководств по борьбе с мошенничеством.
• Мониторинг очередей транзакций в режиме реального времени для выявления высокорисковой деятельности и новых мошеннических тенденций.
• Анализ поведения клиентов и шаблонов транзакций для выявления аномалий.
• Выявление мошеннических схем, таких как мошенничество с использованием карт (card-not-present, CNP), взломанные учетные записи, мошенничество третьих лиц и "дружеское" мошенничество.
• Работа с системами мошенничества на основе правил, включая структурирование правил, тестирование и A/B тестирование.
• Поддержка сбора данных и отчетности по ключевым показателям эффективности (KPI) борьбы с мошенничеством и операционной деятельности.
• Подготовка и подача отчетов о подозрительной деятельности (Suspicious Activity Reports, SARs), где это необходимо.
• Анализ ключевых рисков мошенничества и рекомендации по улучшениям для снижения подверженности мошенничеству.
• Рекомендации по системным, аналитическим и операционным улучшениям.
• Участие в проектах, направленных на улучшение выявления мошенничества и операционной эффективности.

Требуемый опыт и навыки

• Минимум 3 года опыта в области борьбы с мошенничеством или финансовыми преступлениями в банковской сфере или финтехе.
• Опыт расследования мошенничества, такого как инвестиционное мошенничество или APP-мошенничество (преимущество).
• Сильные аналитические и следственные навыки с высокой внимательностью к деталям.
• Понимание криптовалют, онлайн-обработки платежей и платежных платформ.
• Сильные технические навыки, включая Excel, SQL, Microsoft Office и PowerPoint.
• Способность работать в условиях высокого объема и быстрого темпа.
• Способность переводить сложный анализ данных в четкие выводы и рекомендации.
• Опыт работы с инструментами для борьбы с мошенничеством, такими как Checkout, Chainalysis или аналогичными платформами (желательно).
• Опыт статистического анализа (преимущество).
• Опыт расследования чарджбэков (преимущество).

Поведение в Wirex

• Способствует сотрудничеству и обмену знаниями.
• Вносит вклад в создание позитивной командной атмосферы.
• Увлечен своей областью экспертизы.
• Проявляет инициативу и стимулирует инновации для клиентов.
• Устанавливает и стремится к высоким личным стандартам.
• Работает на общий успех команды.
• Вдохновляет и поддерживает других для достижения успеха.

Льготы

• Щедрый ежегодный отпуск плюс государственные праздники.
• Оплачиваемый день благотворительности.
• Гибкий график работы и удаленная работа.
• Оборудование, предоставленное компанией.
• Ежегодный бюджет на обучение и развитие.
• Возможность карьерного роста в инновационной финтех-компании.

Если вы считаете, что обладаете необходимыми навыками и опытом, мы будем рады услышать от вас. Откликнитесь сейчас, чтобы присоединиться к Wirex и помочь формировать будущее цифровых денег.

О нас

В Wirex мы переопределяем то, как мир использует цифровые деньги. От запуска первой дебетовой карты с поддержкой криптовалют до предоставления обычным пользователям доступа к цифровым валютам и вознаграждениям, мы делаем финансы более доступными.

С более чем 6 миллионами пользователей в более чем 130 странах Wirex строит будущее, в котором цифровые валюты работают для всех.