We use cookies to run the site and count visits. "Got it" also allows session recording.
Warsaw, Poland2 days ago
1,200 – 2,000 EUR
per month
Grade
Middle
Experience
from 2 years
Work format
Onsite
English level
B1, intermediate
An email or a Telegram message to the recruiter
Friends, who is in Warsaw or considering relocating there? We have a great vacancy‼️
Compliance & Finance Specialist BANKING • PAYMENTS • COMPLIANCE
Most importantly: this is a position at the intersection of finance and compliance. Practical experience in bank payments, SWIFT transfers, and understanding of AML/KYC processes are especially important.
• Support of bank and SWIFT transfers • Preparation and processing of payment orders • Interaction with banks on payment issues • Processing of bank requests (RFI) • Control of payment returns (Recall Rate) • Collection and verification of client documents • Verification of client compliance with company requirements • Work with KYC / KYT / AML and Crypto Monitoring • Participation in the development and updating of internal AML, Fraud Prevention and other compliance policies
• 2+ years of experience in Finance / Compliance • Understanding of banking processes and payment systems • Practical experience with bank transfers • Knowledge of KYC, KYT, AML and Transaction Monitoring • Experience in Fintech, Crypto, Gambling or Banking • Conversational English • Attentiveness, systematic approach, and independence
• Experience with Sumsub will be an advantage
€1,200–€2,000 fixed + bonuses • Office in Warsaw • Lunches covered by the company • Paid overtime • English courses covered by the company • International team and stable working environment • Opportunity for professional development in Banking / Finance / Compliance
Друзья, кто в Варшаве или рассматривает релокейт туда? Есть классная вакансия‼️
Compliance & Finance Specialist БАНКИНГ • ПЛАТЕЖИ • COMPLIANCE
Основные обязанности • Сопровождение банковских и SWIFT-переводов. • Подготовка и ведение платёжных заявок. • Взаимодействие с банками по вопросам платежей. • Обработка банковских запросов (RFI). • Контроль возвратов платежей (Recall Rate). • Сбор и проверка клиентских документов. • Контроль соответствия клиентов требованиям компании. • Работа с KYC / KYT / AML и Crypto Monitoring. • Участие в разработке и обновлении внутренних AML, Fraud Prevention и других compliance-политик.
Что важно: • Опыт от 2 лет в Finance / Compliance. • Понимание банковских процессов и платёжных систем. • Практический опыт работы с банковскими переводами. • Знание KYC, KYT, AML и Transaction Monitoring. • Опыт в Fintech, Crypto, Gambling или Banking. • Разговорный английский. • Опыт работы с Sumsub будет преимуществом. • Внимательность, системность и самостоятельность.
Условия: €1 200–2 000 фикс + бонусы • Офис в Варшаве • Обеды за счёт компании. • Оплачиваемые переработки. • Английский за счёт компании. • Международная команда и стабильная рабочая среда. • Возможность профессионального развития в Banking / Finance / Compliance.
Главное: это позиция на стыке финансов и комплаенса. Особенно важны практический опыт банковских платежей, SWIFT-переводов и понимание AML/KYC-процессов.
We compare skills, grade, work format and salary
Most often 8,360 to 13,500
