Compliance / Finance Specialist | Banking

Варшава, только офис 10:00–18:00 До €2000 в зависимости от опыта

В связи с ростом объёма задач ищем дополнительного специалиста в команду.

Что нужно делать:

• работать исключительно с банковским направлением;
• сопровождать банковские переводы и платёжные заявки;
• работать с Payment Applications / SWIFT / банковскими запросами;
• взаимодействовать с банками и сопровождать compliance-процессы;
• собирать документы по клиентам;
• вести коммуникацию с банками по RFI / Recall;
• вести учёт Recall Rate и еженедельную отчётность по банкам;
• писать и редактировать политики AML, Fraud Prevention, Vulnerable, KYT, EWRA;
• контролировать соответствие клиентов их risk profile.

Кого ищем:

• опыт в Compliance / Finance от 2 лет;
• хорошее понимание банковских процессов и платёжных систем;
• понимание KYC / KYT / Crypto Monitoring;
• опыт с Sumsub или другими верификаторами будет плюсом;
• разговорный английский — обязательно;
• опыт в Fintech / Crypto Exchange / Gambling или смежных сферах;
• главное - самостоятельность, внимательность и нормальное понимание процессов.

контакт рекрутера