Специалист по верификации
Ваша роль в Exness
Специалист по верификации в Exness защищает финансовую экосистему компании, обеспечивая строгое соблюдение требований KYC, AML и нормативных актов. Эта роль фокусируется на проактивном предотвращении мошенничества, снижении рисков и постоянном совершенствовании процессов для поддержания безопасной, соответствующей требованиям и надежной платежной среды для наших клиентов.
Вы будете:
- Проводить проверки KYC в соответствии с политиками компании и нормативными требованиями.
- Проводить скрининг AML и расследовать оповещения о неблагоприятных упоминаниях в СМИ, санкциях, PEP и списках наблюдения для выявления потенциальных рисков финансовой преступности.
- Проводить проверки Углубленной проверки (EDD) для клиентов с высоким риском, включая проверку Источника средств (SoF).
- Оценивать профили клиентов и их транзакционное поведение для выявления потенциальных случаев отмывания денег, финансирования терроризма, мошенничества или других рисков финансовой преступности.
- Подготавливать и вести точную документацию по проверкам, отчеты об оценке рисков и документацию по делам в соответствии с внутренними требованиями.
- Эскалировать дела высокого риска и подозрительные находки старшим специалистам по верификации и соответствующим заинтересованным сторонам в соответствии с внутренними политиками и нормативными требованиями.
- Отслеживать платежные транзакции, системы обнаружения мошенничества и оповещения о рисках для своевременного выявления подозрительной активности, мошеннических транзакций и угроз, связанных с платежами.
- Расследовать и оценивать случаи мошенничества и рисков, анализируя данные транзакций, поведение клиентов и платежные шаблоны для принятия соответствующих мер и мер по снижению рисков.
- Анализировать и расследовать помеченные транзакции, учетные записи клиентов и оповещения о мошенничестве для определения надлежащих действий, отклонения, эскалации или дополнительной верификации.
- Вести точную документацию расследований мошенничества, оценок рисков и результатов дел, обеспечивая соблюдение внутренних политик и нормативных требований.
Что делает вас идеальным кандидатом:
- Степень бакалавра в области финансов, бизнес-администрирования или смежной области будет преимуществом.
- Ожидается 2+ года соответствующего профессионального опыта.
- Опыт работы в индустрии CFD/Forex, особенно в области мониторинга AML и предотвращения мошенничества.
- Соответствующие профессиональные сертификаты являются плюсом, особенно сертификаты по комплаенсу и AML.
- Сильные аналитические способности и внимание к деталям.
- Свободное владение английским языком, как письменным, так и устным.
- Хорошие организационные и административные навыки.
- Уверенное владение Excel, Google Sheets и Google Docs.
- Сильные навыки решения проблем.
- Отличные коммуникативные и межличностные навыки.
- Проактивность, коммуникабельность и умение работать в команде.
- Приятная личность в сочетании с динамичным и профессиональным подходом.
- Желание учиться, расти и развиваться профессионально.
- Способность эффективно сотрудничать с различными командами.
Что мы предлагаем:
- Конкурентоспособная заработная плата и ежегодная премия по результатам работы.
- Полная поддержка при переезде для вас и вашей семьи — включая перелеты, жилье, визы и юридическую помощь.
- Первоклассное медицинское страхование с полным покрытием для всей семьи — медицинское, стоматологическое, офтальмологическое, психологическое — плюс страхование жизни для вашего спокойствия.
- Неограниченные возможности обучения: внешние курсы, уроки английского языка, развитие карьеры и лидерства.
- Образовательный грант, покрывающий расходы на детский сад и школу.
- 21 рабочий день ежегодного отпуска, плюс государственные праздники и полностью оплачиваемый отпуск по болезни, а также отпуск по беременности и родам.
- Программа поощрения сотрудников: брендированные подарки, бюджеты на празднование свадеб, рождения детей и важных событий.
- Поездки "Познакомься с командой" — знакомство с коллегами из наших глобальных хабов, а также общекорпоративные выездные мероприятия, которые задают планку.
- Программа участия в акциях компании — растите вместе с нами.
- Корпоративный автомобиль MINI Cooper Countryman с фирменной символикой и частная парковка.
- Бесплатные спортивные клубы, доступ в спортзал Sanctum Club и водные мотоциклы.
- Доступ к корпоративному врачу.
- Эксклюзивная программа скидок в кафе, спортзалах и местных сервисах.
- Налоговые льготы для экспатов: освобождение от подоходного налога до 50%.
- Помощь в процессе натурализации для релоцированных сотрудников.
Ваш путь после подачи заявки:
- Вводный звонок с рекрутером (30 минут).
- Техническое собеседование (60 минут).
- Поведенческое собеседование (60 минут).
