Старший аналитик по мониторингу транзакций и рисков

Компания: CryptoBot
Тип занятости: FULL_TIME
Формат работы: Удаленный

Обязанности

• Расследование сложных транзакционных случаев, связанных с депозитами, выводами, кошельками и перемещением средств.
• Анализ источников и назначений средств, ончейн-транзакций, связей между адресами кошельков и счетами, а также выявление подозрительных моделей активности.
• Разработка и улучшение фреймворка мониторинга транзакций, включая правила оповещений, логику эскалации, уровни риска и стандарты качества расследований.
• Сокращение ложных срабатываний при сохранении эффективного контроля рисков.
• Выявление пропущенных сценариев высокого риска и предложение улучшений в процессах AML и мониторинга рисков.
• Документирование расследований и поддержание четкой аргументации решений по делам.
• Сотрудничество с командами AML, поддержки, продуктовыми и инженерными командами по вопросам мониторинга транзакций и подозрительной активности.
• Участие в создании и масштабировании функции мониторинга транзакций на ранней стадии.

Требования

• Подтвержденный практический опыт расследования криптовалютных транзакций, включая депозиты, выводы, кошельки и отслеживание источников и назначений средств.
• Опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики, такими как Elliptic, Chainalysis, TRM Labs, Crystal, Scorechain или аналогичными платформами.
• Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках, поставщиках криптоплатежей или аналогичных продуктах.
• Глубокое понимание рисков, связанных с украденными средствами, мошенничеством, миксерами, санкционными адресами, транзитными счетами и быстрыми выводами средств.
• Опыт проектирования, внедрения или улучшения фреймворков мониторинга транзакций, мониторинга рисков или AML-контроля.
• Способность принимать сбалансированные, основанные на риске решения, не прибегая ни к чрезмерным ограничениям, ни к недостаточным мерам контроля.
• Сильные навыки документирования с возможностью четко излагать результаты и итоги расследований.
• Высокий уровень ответственности, внимание к деталям и структурированное мышление.
• Отличные навыки письменного общения.

Желательно

• Опыт создания программ мониторинга транзакций с ранней стадии.
• Опыт улучшения правил мониторинга, методологий оценки рисков и фреймворков эскалации.
• Подтвержденный опыт сокращения уровня ложных срабатываний без ущерба для охвата рисков.
• Опыт работы с продуктами с большим объемом депозитов и выводов.
• Базовые навыки анализа данных, включая работу с электронными таблицами, простые запросы и выявление повторяющихся закономерностей.
• Опыт наставничества или обучения младших аналитиков.

Что мы предлагаем

• Возможность напрямую влиять на практики AML и мониторинга транзакций в рамках растущего криптопродукта.
• Высокоавтономная роль с минимальной бюрократией.
• Погружение в сложные реальные случаи и высокий уровень ответственности.
• Четкий путь к руководящей должности по мере масштабирования команды и продукта.
• Полностью удаленная рабочая среда.
• Команда, которая ценит инициативу, ответственность, здравый смысл и принятие высококачественных решений.