#Вакансия #Комплаенс #МониторингМошенничества #УдаленнаяРабота

🚀 Compliance Lead / Fraud & Transaction Monitoring | Удаленная работа 🚀

Мы ищем Compliance Lead, который будет непосредственно заниматься вопросами комплаенса, в быстрорастущей крипто-финансовой платформе на базе Solana. Это частичная / фракционная роль с реальной возможностью перехода на полную занятость по мере роста компании.

✔️ Вознаграждение: Конкурентоспособное, обсуждается индивидуально ✔️ Формат: Частичная / Фракционная занятость, 15–25 часов в неделю, Удаленно ✔️ О роли: Компания представляет собой некастодиальную крипто-финансовую платформу на Solana, объединяющую карты Visa, крипто-обеспеченные кредитные линии, DeFi-доходность и виртуальные банковские счета. Компания активно растет и готовится к Seed-раунду. В настоящее время вопросы комплаенса распределены между CTO, KYC-провайдером и требованиями партнеров. Мы ищем человека, который возьмет на себя полную ответственность за эту функцию. Первоочередной задачей будет создание системы мониторинга мошенничества для карточных и банковских транзакций, а также управление процессами комплаенса с банковскими и карточными партнерами.

✔️ Ключевые обязанности: • Ответственность за комплаенс и борьбу с мошенничеством в отношении карточных транзакций и банковских переводов • Создание и калибровка правил борьбы с мошенничеством и логики мониторинга транзакций • Работа с CTO и продуктовой командой над основанным на данных мониторингом мошенничества • Взаимодействие с банковскими партнерами, BaaS и карточными партнерами по требованиям комплаенса • Подготовка отчетов, планов по устранению нарушений и ответов на запросы партнеров • Управление чарджбэками и спорами • Снижение уровня мошенничества и коэффициента чарджбэков до целевых уровней партнеров • Надзор за AML и проверкой санкций в дополнение к существующему KYC-стеку • Настройка процессов эскалации и управление кейсами по комплаенсу • Подготовка документации и политик по комплаенсу, включая AML policy и transaction monitoring policy • Поддержка блока комплаенса для due diligence инвесторов и подготовки data room

✔️ Ключевые квалификации: • 4+ года опыта в сфере комплаенса, операций по борьбе с мошенничеством или мониторинга транзакций в финтехе • Опыт работы с карточными программами, эмитентами-процессорами, программными менеджерами или BaaS-платформами является большим преимуществом • Практический опыт работы с мошенничеством в транзакциях: правила, скоринг, мониторинг, деятельность мулов, мошенничество с ACH/картами • Опыт работы напрямую со спонсорскими банками, BaaS-партнерами или аналогичными поставщиками • Понимание требований AML/CFT • Опыт работы в крипто-секторе и знание регулирования ОАЭ/DIFC будет плюсом • Умение работать с данными: SQL или сильные навыки аналитики/отчетности будут большим плюсом • Рабочий английский для общения с партнерами и регуляторами • Русский язык для внутреннего общения с командой • Высокий уровень ответственности и способность создавать процессы с нуля

✔️ Желательно: • Опыт работы с партнерами, такими как Bridge, Rain, Stripe Issuing, Marqeta, Solaris или аналогичными • Опыт работы в крипто-финтехе или с некастодиальными продуктами • Знание требований комплаенса DIFC / ОАЭ • Сильный практический подход, а не только опыт написания политик • Опыт работы в стартапе в быстрорастущей среде

✔️ Преимущества: • Гибкий частичный / фракционный формат с возможностью перехода на полную занятость • Возможность создать функцию комплаенса в крипто-финтех продукте с нуля • Прямая работа с основателем и CTO • Быстрое принятие решений и отсутствие бюрократии • Полностью удаленный формат работы • Оплата в USDT • Потенциальный опционный пакет по мере роста компании

✔️ Контактная информация: Telegram: @hr_createit