Head of Compliance

FinTech, Crypto & Payments

💰 Компенсация: от €7 000, обсуждается индивидуально с кандидатом

📍 Формат работы: удалённо, но обязательно нахождение в ЕС, либо готовность к реолакации

💳 О компании

Мы — международная финтех-платформа, работающая в сфере криптовалютных и фиатных платежей, цифровых активов и платёжной инфраструктуры.

Ищем Head of Compliance, который возьмёт на себя управление функцией Compliance, контроль регуляторных рисков и рисков финансовых преступлений, а также поможет компании масштабировать продукты и выходить на новые рынки. 🌍

🔵 Основные задачи:

🔹 Разработка и развитие системы Compliance: политики, процедуры, внутренние контроли и стратегия комплаенса.

🔹 Контроль соблюдения требований AML/CTF, KYC/KYB, санкционного законодательства и регулирования криптоактивов и платёжных услуг.

🔹 Управление процессами EDD, мониторинга транзакций, выявления подозрительной активности и эскалации соответствующих случаев.

🔹 Оценка рисков, связанных с crypto/fiat-платежами, цифровыми активами, кошельками, кастодиальными услугами, расчётами и платёжными провайдерами.

🔹 Участие в лицензировании, регуляторных проверках и аудитах, взаимодействие с регуляторами и банковскими партнёрами.

🔹 Разработка и внедрение контролей для high-risk-мерчантов, включая iGaming и betting.

🔹 Проведение due diligence банков, PSP, EMI/PI-провайдеров и технологических партнёров.

🔹 Построение системы внутренней отчётности, процедур эскалации и обучения сотрудников.

🔹 Взаимодействие с командами Legal, Product, Finance и Operations, руководством компании и внешними консультантами в разных юрисдикциях.

🔵 Наши ожидания:

🔹 Практический опыт в Compliance в сферах FinTech, Crypto, Payments, PSP, EMI/PI или цифровых активов.

🔹 Глубокое понимание AML/CTF, KYC/KYB, санкционного контроля, мониторинга транзакций и риск-ориентированного подхода.

🔹 Опыт построения и внедрения комплаенс-процессов, политик и внутренних контролей, желательно с нуля.

🔹 Понимание европейского финансового регулирования, платёжных услуг и требований MiCA/CASP, где применимо.

🔹 Опыт работы с трансграничными операциями, crypto/fiat-платежами, лицензированием, регуляторными аудитами или взаимодействием с регуляторами.

🔹 Понимание требований европейских банков и платёжных провайдеров к онбордингу и проверке клиентов и партнёров.

🔹 Опыт управления рисками в high-risk-бизнес-моделях и взаимодействия с внешними консультантами.

🔹 Сильные аналитические навыки и способность находить баланс между регуляторными требованиями и бизнес-целями.

🔹 Профессиональные сертификации в области AML, финансовых преступлений или Compliance будут преимуществом.