Compliance Analyst

Должность: Compliance Analyst Местоположение: Вила-Велья, Эспириту-Санту / удаленно

Присоединяйтесь к ведущему крипто-бренду на Филиппинах!

Coins — самый авторитетный крипто-бренд на Филиппинах, заслуживший доверие более 18 миллионов пользователей. Через простое в использовании мобильное приложение пользователи могут покупать и продавать различные криптовалюты и получать доступ к широкому спектру финансовых услуг.

Coins полностью регулируется Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) и является первой в Азии крипто-компанией, получившей лицензии на виртуальную валюту и эмиссию электронных денег от центрального банка.

Мы ищем внимательного и проактивного аналитика по комплаенсу для нашей растущей команды юристов и специалистов по комплаенсу в Бразилии. Эта роль будет служить передовым звеном в нашей глобальной экспансии, обеспечивая создание правильной операционной инфраструктуры на всех текущих и будущих рынках.

Поскольку онбординг имеет решающее значение для поддержания нашего конкурентного преимущества, эффективность этого процесса на различных рынках и для множества партнеров имеет первостепенное значение. Превосходство в этой области станет ключевым отличием для нас по мере нашего дальнейшего масштабирования.

Идеальный кандидат — быстро обучающийся, способный быстро усваивать процедуры компании; высокоорганизованный, способный одновременно управлять множеством процессов онбординга, поддерживая всю необходимую документацию в актуальном состоянии и обеспечивая легкий доступ к ней; и умеющий преобразовывать сложные нормативные акты в четкие процессы и стандартные операционные процедуры (СОП). Этот человек будет играть ключевую роль в повышении операционной эффективности Coins.xyz, помогая структурировать правильную экосистему партнеров, позволяя бирже предоставлять лучшие в своем классе услуги.

Основные обязанности: Внешний онбординг: Управление процессом интеграции партнеров для поддержания необходимой инфраструктуры для последовательного предоставления наших услуг по конкурентоспособной цене и с желаемой широтой охвата. Внутренний онбординг и надлежащая проверка (KYC/KYB): Выполнение сквозных процессов онбординга для розничных пользователей и корпоративных клиентов (институциональные/B2B). Проведение детальной проверки документации, корпоративных структур и конечных бенефициарных владельцев (UBO). Проверка биографии и скрининг: Проведение углубленных проверок биографии и скрининга по глобальным санкционным спискам (OFAC, UN, EU), спискам PEP (политически значимых лиц) и негативным упоминаниям в СМИ с использованием специализированных инструментов комплаенса. Углубленная проверка (EDD): Руководство расследованиями в отношении клиентов с высоким уровнем риска или сложных корпоративных структур, подготовка отчетов об оценке рисков для утверждения высшим руководством. Разработка политик и СОП: Помощь в создании, пересмотре и поддержании политик AML/CFT (борьба с отмыванием денег / противодействие финансированию терроризма), руководств по KYC/KYB и стандартных операционных процедур (СОП), обеспечивая соответствие бразильскому законодательству (например, Lei 9.613/98, Circular BCB 3.978) и глобальным стандартам. Аудит и мониторинг: Поддержка внутренних и внешних аудитов путем подготовки документации, выборки данных и подтверждения процессов. Мониторинг эффективности контрольных процедур онбординга и предоставление рекомендаций по улучшениям ответственному за комплаенс. Соответствие нормативным требованиям: Отслеживание местных и международных нормативных изменений (BACEN, CVM, COAF) для обеспечения непрерывной адаптации наших процессов проверки.

Квалификация и требования: Образование: Степень бакалавра в области права, бухгалтерского учета, экономики, делового администрирования или смежных областях. Опыт: 2+ года опыта работы в области комплаенса, AML/CFT или управления рисками, в частности, в финансовых учреждениях, платежных учреждениях (IP), финтех-компаниях или крипто/VASP. Технические навыки: Глубокое знание процедур KYC (Знай своего клиента) и KYB (Знай свой бизнес). Опыт работы с инструментами проверки биографии и списками наблюдения (например, World-Check, LexisNexis, Neoway, upLexis и т. д.). Способность составлять четкие, технически грамотные политики и СОП. Языки: Продвинутый английский / родной или свободный португальский. Личностные качества: Аналитический склад ума, организованность, исключительное внимание к деталям и высокие этические стандарты.

Приветствуется (дифференциалы): Активная лицензия OAB (Бразильская коллегия адвокатов). Сертификация в области AML/Compliance (например, ACAMS, PQO, CPC-A). Знакомство со специфическими нормативными актами на рынке криптоактивов. Предыдущий опыт участия в процессах нормативного аудита.

Присоединяйтесь к команде Coins прямо сейчас!

Значимое сотрудничество: Успешный кандидат будет работать в кросс-функциональном режиме с другими соответствующими командами для осуществления внедрений, которые улучшат и окажут влияние на опыт клиентов.

Масштабируемый рост: Станьте частью быстрорастущей организации с видением расширения своих территорий за пределы APAC, что предоставит возможности для карьерного роста.

Пространство для блестящих идей: Позвольте вашим блестящим идеям воплотиться в значимые изменения! Культура Coins приветствует новые идеи, подкрепленные данными, для создания значимых изменений.