Financial Crimes Analyst

Должность: Аналитик по борьбе с финансовыми преступлениями, Болгария Местоположение: София / гибрид

Наша команда по соблюдению требований в области борьбы с финансовыми преступлениями отвечает за обеспечение соблюдения местных законов и нормативных актов в странах нашего присутствия.

О роли: Присоединяйтесь к нашей международной команде Compliance в Софии (Americas), поддерживающей регион Americas. Аналитик по борьбе с финансовыми преступлениями в Софии (Americas) будет работать удаленно и будет тесно взаимодействовать и напрямую подчиняться менеджеру по борьбе с финансовыми преступлениями, который отчитывается перед руководителем отдела расследований финансовых преступлений. Аналитик по борьбе с финансовыми преступлениями в Софии (Americas) будет оказывать содействие в выполнении различных задач в рамках Программы соответствия Компании для клиентов в Америке (США и Канада).

Обязанности

• Анализируйте оповещения о транзакционных потоках цифровых активов и фиатной валюты для выявления рисков и потенциально подозрительной деятельности.
• Обеспечивайте соблюдение действующих правил борьбы с отмыванием денег (AML) и санкционных правил, а также другого соответствующего законодательства.
• Проводите расследования счетов и исследования открытых источников в целях выявления любой потенциально необычной деятельности.
• Проводите надлежащую проверку клиентов, просматривайте и расследуйте потенциальные совпадения с санкционными списками и списками по противодействию финансированию терроризма (CFT), а также обеспечьте соблюдение надлежащих процедур.
• Соблюдайте все политики и процедуры.
• Поддерживайте профессиональные знания во всех аспектах соблюдения Закона о банковской тайне (BSA)/AML; посещайте тренинги по AML, назначенные сотрудником по комплаенсу.

Требования

• Глубокие знания в области AML/расследований финансовых преступлений.
• Минимум 2 года опыта работы аналитиком по финансовым преступлениям/AML.
• Умение писать отчеты и деловую переписку.
• Базовое понимание криптовалют и блокчейна.
• Способность читать, анализировать и интерпретировать нормативные акты, связанные с борьбой с отмыванием денег.
• Базовые навыки работы с компьютером (электронные таблицы и текстовые редакторы).
• Способность профессионально взаимодействовать на всех уровнях в Компании.
• Навыки мониторинга, анализа и проверки активности счетов для выявления необычной или подозрительной деятельности.
• Знакомство с общими операциями финансовых учреждений (банки, финтех и т.д.).
• Самостоятельный, надежный, адаптивный и ориентированный на детали сотрудник с аналитическими, письменными и организационными навыками.
• Хорошие навыки управления временем.
• Свободное владение английским языком.
• Способность хорошо работать под давлением и управлять множеством задач одновременно.
• Должен быть инициативным сотрудником, требующим минимального контроля.

Life @ Crypto.com

Возможности для масштабного мышления. Пробуйте новые возможности, работая в талантливой, амбициозной и поддерживающей команде.

Трансформационная и проактивная рабочая среда. Поощряем сотрудников находить продуманные и инновационные решения.

Карьерный рост изнутри. Мы помогаем развивать новые навыки, которые повлияют на формирование вашего личного и профессионального роста.

Рабочая культура. Наши коллеги — одни из лучших в отрасли; мы все здесь, чтобы помогать и поддерживать друг друга.

Единая сплоченная команда. Вовлекаем заинтересованные стороны для достижения нашей конечной цели — Криптовалюта в каждом кошельке.

Готовы начать свое будущее вместе с нами?

Преимущества

• Конкурентная заработная плата
• Медицинская страховка с расширенным покрытием для иждивенцев
• Привлекательный ежегодный отпуск, включая: день рождения, годовщину работы
• Возможности для карьерного роста. Наша программа внутренней мобильности предлагает сотрудникам разнообразные направления.
• Рабочие бонусы: карта crypto.com visa, предоставляемая при приеме на работу

Пакеты льгот Crypto.com различаются в зависимости от региональных требований. Подробнее вы можете узнать у нашей команды по подбору персонала.

О Crypto.com

Основанная в 2016 году, Crypto.com обслуживает более 150 миллионов клиентов и является самой быстрорастущей глобальной платформой для криптовалют в мире. Наше видение простое: "Криптовалюта в каждом кошельке™". Основанная на принципах безопасности, конфиденциальности и соблюдения требований, Crypto.com стремится ускорить внедрение криптовалют посредством инноваций и дать возможность следующему поколению разработчиков, авторов и предпринимателей развивать более справедливую и равноправную цифровую экосистему.

Узнайте больше на.

Crypto.com является работодателем, предоставляющим равные возможности, и мы стремимся создать среду, в которой возможности предоставляются всем на справедливой и прозрачной основе. Crypto.com ценит разнообразие и инклюзивность, ища кандидатов с разнообразным опытом, взглядами и навыками, которые дополняют и укрепляют нашу команду.

Личные данные, предоставленные кандидатами, будут использоваться только в рекрутинговых целях.