Financial Crime Intelligence Analyst - Crypto

Должность: Аналитик по расследованию финансовой преступности - Криптовалюты Местоположение: Удаленно / Мальта / Испания / Болгария / Польша

Вознаграждение (Диапазон заработной платы в Испании): 35 000 – 55 000 евро в год

О нас: BVNK — это финансовый стек на основе стейблкоинов для предприятий. Теперь мы являемся частью Mastercard, и вместе мы строим сеть для всех форм денег — сеть, которая обеспечивает больший охват, больше возможностей и больший выбор. Мы позволяем компаниям создавать финансовые продукты, выходить на новые рынки и перемещать деньги за секунды в более чем 130 странах, имея более 40 лицензий на фиатные и цифровые активы по всему миру. Обрабатывая миллиарды ежегодно, мы даем предприятиям по всему миру возможность беспрепятственно отправлять, получать, конвертировать и рассчитываться стейблкоинами и фиатом через единую интеграцию. Наша миссия — ускорить глобальное движение денег, и мы собираем команду мирового класса, чтобы это осуществить. Нам доверяют отраслевые лидеры, такие как Corpay, Worldpay, Deel и Flywire. Мы предоставляем инфраструктуру, которая делает новые формы денег доступными в рамках финансовых систем, на которые клиенты уже полагаются сегодня. Объединив глобальный охват платежей и надежные сети Mastercard с инфраструктурой стейблкоинов BVNK, мы создаем надежный операционный уровень для эволюции денежных переводов, помогая клиентам участвовать в новых цифровых сетях, не перестраивая свой бизнес под каждое новое нововведение. Мы — разнообразная команда, представленная в EMEA, Северной Америке и APAC, с общим убеждением, что стейблкоины являются новым инфраструктурным уровнем для финансовых услуг, и что BVNK находится на переднем крае этого сдвига. Мы невероятно гордимся тем, что нас отметили:

• CNBC World's Top Fintech Companies (2026)
• FXC Intelligence Top 100 Cross-border Payment Companies (2026)
• Newsweek's The Top 100 Global Most Loved Workplaces (три года подряд, последний раз в 2025 г.)
• LinkedIn как один из 20 лучших стартапов в Великобритании (2025 г.)

Об этой роли в команде: Мы ищем специалиста по мониторингу криптотранзакций для нашей быстрорастущей команды Financial Crime Intelligence. Эта роль будет подчиняться одному из руководителей команды Financial Crime Intelligence. В качестве аналитика по расследованию финансовой преступности вы будете играть ключевую роль в обработке оповещений о проверке и мониторинге транзакций, чтобы предотвратить обработку транзакций через BVNK злоумышленниками. Вы также будете проводить углубленный анализ и тщательные расследования для устранения сложных и разнообразных угроз финансовой преступности. Вы будете нести ответственность за кейсы, инициированные системами и средствами контроля финансовой преступности BVNK, в первую очередь фокусируясь на предложении BVNK по цифровым активам и снижая риски финансовой преступности для BVNK. Хотя эта роль фокусируется на предложении BVNK по цифровым активам, ваши кейсы неизбежно будут пересекаться с миром фиатных валют, и у вас будет возможность поддерживать передовые расследования в области фиатных и цифровых активов. Мы ищем кандидата, готового работать полный рабочий день. Доступные смены будут обсуждаться и выбираться в процессе найма. Мы ищем командного игрока; человека, который адаптивен и любит решать сложные проблемы в постоянно меняющейся среде. Вы должны уметь управлять конкурирующими приоритетами и хорошо работать в условиях высокой нагрузки. Вы будете комфортно проводить высококачественные расследования в сжатые сроки и представлять свои выводы и рекомендации старшим заинтересованным сторонам.

В качестве аналитика по расследованию финансовой преступности ваша повседневная работа будет разнообразной, но будет включать такие задачи, как:

• Проверка оповещений о проверке санкций и списков наблюдения в отношении юридических и физических лиц в соответствующих списках;
• Управление полным циклом расследований финансовой преступности, инициированных системой мониторинга транзакций BVNK, инструментами проверки платежей, поставщиком аналитики блокчейна и другими триггерами;
• Составление отчетов о подозрительных операциях (SARs) для подачи в соответствующие органы;
• Поиск и эскалация возможностей для улучшения среды контроля BVNK;
• Тесное сотрудничество с коллегами, отвечающими за системы мониторинга транзакций BVNK; выявление и тестирование изменений в правилах нашей системы мониторинга транзакций.

Мы будем рады услышать от вас, если:

• У вас есть опыт работы в сфере мониторинга транзакций с цифровыми активами в регулируемом учреждении не менее 1 года. Опыт работы в B2B-контексте имеет решающее значение, поскольку мы в основном являемся B2B-бизнесом. Однако знакомство с B2C-средой является плюсом, так как мы скоро планируем запустить продукт для потребителей;
• У вас есть опыт проверки оповещений о санкциях и списках наблюдения в регулируемом учреждении или в сфере цифровых активов;
• Опыт использования таких инструментов, как Chainalysis, Elliptic или TRM (или их эквиваленты), имеет решающее значение, а наличие сертификатов по расследованию блокчейна желательно, но не обязательно;
• Вы составляли и подавали отчеты о подозрительных операциях (SARs);
• Вы мотивированный и проактивный индивидуальный участник, который гордится качеством своей работы;
• Вы комфортно работаете в быстро меняющейся, развивающейся и требовательной среде, часто с конкурирующими приоритетами;
• Вы комфортно работаете с высокой степенью автономии и управляете меняющимися приоритетами для достижения стратегии команды;
• У вас есть искренний интерес к цифровым активам, и вы ищете возможность расширить свои знания в этой области; и
• Вы обладаете исклютельным письменным и устным английским языком.

Что вы можете ожидать от нас:

• Справедливая и конкурентоспособная зарплата на каждом этапе вашего роста
• Гибкий график работы с акцентом на гибридный формат
• Культура, основанная на увлеченных, ориентированных на рост людях
• Гибкий подход к отпускам
• Возможности для поездок в наши офисы по всему миру
• Открытая и творческая среда, где вы можете помочь нам определить будущее BVNK, его культуру и его возможности

В BVNK мы сосредоточены на создании разнообразной и инклюзивной команды. Несмотря на то, что вы можете не соответствовать всем нашим требованиям, мы призываем вас подать заявку, если вы соответствуете большинству наших ожиданий. Возможно, вы отлично подходите для этой роли или для другой роли в нашей команде. Компенсационные пакеты основаны на опыте кандидата и соответствующих сертификатах.

Диапазон заработной платы в Испании €35 000 — €55 000 EUR