KYC Analyst

Должность: KYC Analyst Местоположение: Удаленно — Европа / удаленно

SwissBorg создает будущее управления криптоактивами, делая инвестирование более доступным, прозрачным и интуитивно понятным для всех. В основе нашей платформы лежит Meta-Exchange (MEX). Этот интеллектуальный механизм маршрутизации соединяет несколько бирж и источников ликвидности для обеспечения оптимального исполнения в одном бесшовном приложении. Мы разработаны в Швейцарии, регулируемся и нам доверяют почти миллион пользователей, управляющих более чем 1 миллиардом долларов в криптоактивах. Но помимо цифр, нас движут люди, стоящие за каждым кошельком, и стремление постоянно улучшать их опыт взаимодействия с криптовалютой.

Присоединяйтесь к нам! Мы ищем KYC Analyst для присоединения к нашей команде в SwissBorg. На этой должности вы будете помогать гарантировать, что наши пользователи соответствуют нормативным стандартам и стандартам соответствия, поддерживая комплексную проверку клиентов и текущие обзоры. Вы будете работать с информацией и документами пользователей, выявлять и расследовать потенциальные риски, а также сотрудничать с внутренними командами, чтобы наши процессы оставались точными и актуальными. Если вы мотивированы, любопытны и заинтересованы в изучении развивающегося мира цифровых финансов, мы будем рады услышать от вас.

Вы будете:

• Регистрировать индивидуальных и корпоративных пользователей (KYC и KYB), собирая и проверяя документацию, включая источник средств и источник благосостояния, а также проводя оценку рисков
• Периодически проверять записи KYC/KYB, чтобы убедиться, что они полны и соответствуют нашим стандартам надлежащей проверки
• Проверять пользователей по спискам санкций и наблюдения, эскалируя потенциальные совпадения для дальнейшего рассмотрения
• Проверять IP-адреса на предмет соответствия и расследовать любые несоответствия или потенциальные риски
• Расследовать высокорисковых пользователей и проводить углубленную проверку, включая рассмотрение дополнительной документации и проведение дальнейших проверок
• Работать с внутренними командами и внешними сторонами для получения необходимой информации
• Вносить вклад в проекты и улучшения процессов по мере их возникновения

О вас:

• Степень бакалавра в области права, финансов, бизнеса или смежной области или эквивалентный профессиональный опыт в KYC
• Желательно наличие практического опыта в сложной корпоративной регистрации (KYB), включая структуры компаний и конечных бенефициарных владельцев
• Четкий и эффективный коммуникатор, комфортно работающий с внутренними и внешними сторонами
• Сильные исследовательские и аналитические навыки
• Знание и/или опыт работы с Рекомендациями ФАТФ (борьба с отмыванием денег, противодействие финансированию терроризма)
• Опыт мониторинга и проверки AML
• Включая опыт работы с PEP
• Опыт мониторинга транзакций, как обычных, так и ончейн, является преимуществом
• Должен проявлять интерес к криптовалютам
• Хороший опыт регистрации индивидуальных клиентов — проверка всей связанной документации, включая документацию об источнике благосостояния

Почему SwissBorg:

• 🪙 Ежегодный бонус BORG
• ⏰ Настоящая удаленная и гибкая работа
• 🏖 25 дней ежегодного отпуска плюс местные праздники
• 📚 Бюджет на обучение и развитие
• 💻 MacBook и бюджет на домашний офис
• ✈ Командные и общекорпоративные ретриты
• 📱 контакт рекрутера Premium аккаунт
• 💰 Опционы на акции VSOP
• 🤗 Приветственный бонус BORG

Вы можете узнать больше о нас здесь и следить за нами в LinkedIn и X для получения обновлений компании, а также ознакомиться с нашими еженедельными Pow Wows!

Замечание об использовании ИИ в нашем процессе найма Мы используем инструменты ИИ на определенных этапах процесса найма, чтобы помочь справедливо и эффективно оценивать заявки. Эти инструменты помогают, но не принимают решения. Каждое решение о найме принимается человеком.

В SwissBorg мы ценим разнообразие. Мы твердо верим, что достижение наилучших результатов требует различных точек зрения и опыта. Мы привержены открытости, любознательности и созданию инклюзивной культуры, потому что мы знаем, что разнообразные команды создают лучшие продукты и генерируют лучшие идеи. Мы настоятельно рекомендуем подавать заявки всем!