KYC & KYB Analyst Intern

Название: Стажер KYC & KYB аналитик Местоположение: Барселона, Испания / Гибридный формат

Традиционное банковское дело никогда не давало вам полного контроля над вашей финансовой жизнью. Satispay существует, чтобы изменить это: дать людям финансовые возможности. Это означает сделать финансовые услуги простыми и доступными для более чем 6,5 миллионов пользователей. Мы начали с платежей, затем перешли к льготам, инвестициям, картам... и мы не останавливаемся. Даже близко. Мы каждый раз следуем одной и той же логике: находим реальную проблему, решаем ее должным образом, а затем ищем следующую. Цель? Создать самую любимую финансовую платформу в мире. Если вы отвечаете за результаты, а не за задачи, остаетесь близко к тому, что нужно пользователям, и отказываетесь ждать, пока кто-то другой исправит то, что сломано — вы найдете здесь людей, которые работают точно так же. И вместе вы создадите что-то, чем можно гордиться.

Что вы будете делать

Вы присоединитесь к нашей команде операций в Барселоне на 6-месячную стажировку. В настоящее время мы ищем кандидатов на две разные позиции: Стажер KYC аналитик (с фокусом на потребителей) и Стажер KYB аналитик (с фокусом на продавцов/бизнес).

В зависимости от выбранного вами направления, вашей основной целью будет обеспечение беспрепятственного онбординга наших потребителей или обеспечение быстрого и точного процесса проверки для наших продавцов. Вот как будет выглядеть ваша повседневная работа в зависимости от роли:

Стажер KYC аналитик (Направление для потребителей):

• Поддержка клиентов - Предоставляйте четкую и своевременную поддержку потребителям (в основном по электронной почте), чтобы помочь им пройти процесс верификации, активации и доступа, а также запросить недостающую информацию.

• Проверка документов, удостоверяющих личность - Проверяйте, соответствуют ли документы, удостоверяющие личность, внутренним стандартам Satispay, изучая, как подтверждать подлинность документов конкретных стран.

• Выявление подозрительных признаков - Выявляйте несоответствия или потенциальные подозрительные признаки и передавайте дела потребителей с высоким риском в команду по борьбе с финансовыми преступлениями.

Стажер KYB аналитик (Направление для продавцов):

• Поддержка продавцов - Предоставляйте четкую и своевременную поддержку бизнесу (в основном по электронной почте), чтобы помочь им пройти процесс верификации и запросить любую недостающую информацию.

• Поддержка онбординга бизнеса - Проверяйте документацию (например, выписки из реестра компаний, уставы и удостоверения личности) для новых продавцов, чтобы убедиться, что они соответствуют внутренним стандартам Satispay перед активацией.

• Управление проверкой профилей с низким уровнем риска - Отвечайте за постоянную комплексную проверку продавцов, классифицированных как низкорисковые, обеспечивая актуальность и согласованность их информации с течением времени.

Основные обязанности и рост для обеих ролей:

• Управляйте своей ежедневной очередью - Работайте с ежедневной очередью заявок, достигая целевых показателей производительности, качества и SLA, независимо от вашего конкретного направления.

• Учитесь и развивайтесь - В течение 6 месяцев вы поймете нормативно-правовую базу, лежащую в основе цифровых платежей. Стажеры KYC научатся обрабатывать оповещения о проверке (PEP, санкции, негативная информация) и поддерживать периодические проверки, в то время как стажеры KYB научатся анализировать корпоративные структуры и выявлять конечных бенефициарных владельцев (UBO).

Кого мы ищем

Эта роль требует человека любознательного, внимательного к деталям и стремящегося изучить основы комплаенс в финтехе.

• Образование - В настоящее время учится на бакалавра или магистра.

• Аналитический склад ума - Внимательность к деталям и страсть к изучению документов и обеспечению точности.

• Ориентация на клиента - Четкие и терпеливые коммуникативные навыки с акцентом на обеспечение бесперебойного пользовательского опыта.

• Знание языков - Профессиональное владение английским языком (письменно и устно); знание итальянского языка является сильным преимуществом.

• Проактивное отношение - Организованность, стремление к обучению и готовность задавать вопросы при необходимости.

• Техническая грамотность - Уверенное владение цифровыми инструментами и быстрое освоение нового программного обеспечения.

Не беспокойтесь, если вы не соответствуете всем требованиям. Мы верим в силу различных точек зрения и сильных сторон. Ваша уникальная перспектива важна, поскольку мы строим нечто особенное: если вы увлечены и можете внести изменения, мы искренне призываем вас подать заявку.

CareAbout: как мы поддерживаем вашу работу

Мы движемся быстро, и эволюция никогда не останавливается. Это увлекательная поездка, но она может быть непростой. Чтобы наши сотрудники действительно преуспевали, мы стремимся облегчить их жизнь как в офисе, так и за его пределами. Вот почему мы создали CareAbout:

• ❤️ Здоровье: психологическая поддержка с Serenis.

• 💰 Финансовые ресурсы: продовольственные талоны на каждый отработанный день.

• ⚙️ Рост и развитие: языковые курсы с Preply.

• 🌱 Гибкость: гибридная политика работы*, гибкий рабочий график.

*Мы придерживаемся трехдневной рабочей недели в офисе (вторник и четверг + 1 по вашему выбору) с возможностью запросить дополнительное удаленное время.

Зарплата: 950 евро ежемесячная стипендия за стажировку.

Работодатель, предоставляющий равные возможности

В Satispay мы гордимся тем, что являемся работодателем, предоставляющим равные возможности. Мы ценим разнообразие и инклюзивность, приветствуя людей любого происхождения. Эта возможность открыта для всех, независимо, например, от расы, цвета кожи, религии, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и национального происхождения. Присоединяйтесь к нам в рабочем месте, где каждому найдется место!

Узнайте больше о нас

Любопытно, как это на самом деле здесь? Наши ценности и принципы формируют то, как мы работаем каждый день: изучите их здесь.

Подавая эту заявку, я подтверждаю, что прочитал и понял содержание Политики конфиденциальности.