Financial Crimes Analyst

Заголовок: Аналитик по финансовым преступлениям, Мальта Местоположение: Сент-Джулианс, Мальта / гибрид

Наша команда по инфраструктуре комплаенса отвечает за разработку и поддержку систем, процессов и технологий, которые поддерживают комплаенс-деятельность нашей организации. Это включает в себя команду Global Financial Crimes and Compliance Operations, которая управляет рисками финансовых преступлений и обеспечивает соответствие нормам по борьбе с отмыванием денег (AML), санкциям, а также нормам по борьбе с подкупом и коррупцией (ABC).

Наша команда по борьбе с финансовыми преступлениями отвечает за обеспечение соответствия местным законам и нормативным актам в странах, где мы работаем.

О роли: Присоединяйтесь к нашей международной команде комплаенса Sofia (Americas), поддерживающей регион Америк. Аналитик по финансовым преступлениям Sofia (Americas) будет работать удаленно и будет тесно сотрудничать и напрямую подчиняться менеджеру по финансовым преступлениям, который подчиняется руководителю отдела расследований финансовых преступлений. Аналитик по финансовым преступлениям Sofia (Americas) будет участвовать в различных заданиях, поддерживая программу комплаенса Компании для клиентов в Америке (США и Канада).

Обязанности:

• Анализировать оповещения о транзакционных потоках цифровых активов и фиатной валюты для выявления рисков и потенциально подозрительной деятельности.
• Обеспечивать соблюдение действующих правил AML и санкций, а также другого соответствующего законодательства.
• Проводить расследования счетов и исследования с использованием открытых источников для выявления любой потенциально необычной активности.
• Проводить комплексную проверку клиентов, а также просматривать и расследовать потенциальные совпадения с санкционными списками и списками по борьбе с финансированием терроризма (CFT), и обеспечивать соблюдение надлежащих процедур.
• Соблюдать все политики и процедуры.
• Поддерживать уровень знаний по всем аспектам соблюдения Закона о банковской тайне (BSA)/AML; проходить обучение по AML, назначенное сотрудником по комплаенсу.

Требования:

• Глубокие знания в области AML/расследований финансовых преступлений.
• Минимум 2 года опыта работы в качестве аналитика по финансовым преступлениям/AML.
• Способность писать отчеты и деловую переписку.
• Базовое понимание криптовалют и блокчейна.
• Способность читать, анализировать и интерпретировать нормативные акты, связанные с AML.
• Базовые компьютерные навыки (работа с электронными таблицами и текстовыми редакторами).
• Способность профессионально взаимодействовать со всеми уровнями в Компании.
• Навыки мониторинга, анализа и просмотра активности по счетам для выявления необычной или подозрительной деятельности.
• Знакомство с работой финансовых учреждений (банков, финтеха и т. д.) в целом.
• Самомотивированная, надежная, адаптивная и ориентированная на детали личность с аналитическими, письменными и организационными навыками.
• Хорошие навыки управления временем.
• Свободное владение английским языком.
• Способность хорошо работать под давлением и управлять несколькими задачами одновременно.
• Должен быть инициативным сотрудником, требующим минимального надзора.

Life @ Crypto.com

Получите возможность мыслить масштабно. Пробуйте новые возможности, работая с талантливой, амбициозной и поддерживающей командой. Трансформационная и проактивная рабочая среда. Мы даем сотрудникам возможность находить продуманные и инновационные решения. Рост изнутри. Мы помогаем развивать новые навыки, которые повлияют на ваше личное и профессиональное развитие. Рабочая культура. Наши коллеги — одни из лучших в отрасли; мы все здесь, чтобы помогать и поддерживать друг друга. Единая сплоченная команда. Привлекайте заинтересованные стороны для достижения нашей конечной цели — криптовалюта в каждом кошельке. Открывайте карьерные альтернативы вместе с нами — наша программа внутренней мобильности предлагает сотрудникам новые возможности.

Готовы ли вы начать свое будущее вместе с нами?

Льготы

Конкурентная заработная плата Привлекательный ежегодный отпуск, включая: день рождения, годовщину работы Гибкость рабочего графика. Гибкий рабочий график и гибридный формат работы Открывайте карьерные альтернативы вместе с нами. Наша программа внутренней мобильности может предложить сотрудникам разнообразные возможности. Бонусы: карта crypto.com visa предоставляется при приеме на работу

Наши пакеты льгот Crypto.com варьируются в зависимости от региональных требований. Вы можете узнать больше у нашей команды по привлечению талантов.

О Crypto.com:

Основанная в 2016 году, Crypto.com обслуживает более 150 миллионов клиентов и является самой быстрорастущей глобальной платформой криптовалют в мире. Наше видение простое: «Криптовалюта в каждом кошельке»™. Основанная на принципах безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, Crypto.com стремится ускорить внедрение криптовалют посредством инноваций и дать возможность следующему поколению строителей, творцов и предпринимателей для развития более справедливой и равноправной цифровой экосистемы.

Crypto.com является работодателем, предоставляющим равные возможности, и мы стремимся создавать среду, в которой возможности предоставляются всем справедливо и прозрачно. Crypto.com ценит разнообразие и инклюзивность, ища кандидатов с разнообразным опытом, взглядами и навыками, которые дополняют и укрепляют нашу команду.

Личные данные, предоставленные кандидатами, будут использоваться только в целях подбора персонала.

Обратите внимание, что будет связаться только с кандидатами, прошедшими предварительный отбор.