AML/Compliance Analyst

Alpaca — американский мировой лидер в области брокерской инфраструктуры, ориентированной на агентов, для акций, ETF, опционов, криптовалют, облигаций, круглосуточной торговли (24/5) и многого другого. Среди наших дочерних компаний Alpaca является лицензированной финансовой компанией, обслуживающей сотни финансовых учреждений в 40 странах с помощью наших API институционального уровня. Это включает брокерские компании, инвестиционных консультантов, управляющих активами, хедж-фонды и криптовалютные биржи, в общей сложности более 10 миллионов брокерских счетов. Наша глобальная команда — это разнообразная группа опытных инженеров, трейдеров и специалистов по брокерским услугам, которые работают над достижением нашей миссии по открытию финансовых услуг для всех людей на планете. Мы глубоко привержены вкладу в открытый исходный код и развитию активного сообщества, постоянно совершенствуя наш отмеченный наградами, удобный для разработчиков API и надежную инфраструктуру, лежащую в его основе. Alpaca с гордостью поддерживается финансированием в размере 400 миллионов долларов от ведущих мировых инвесторов, включая Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Opera Tech Ventures, SBI Group, Derayah Financial, Unbound, Peak XV, Elefund и Y Combinator. Члены нашей команды: Мы — динамичная команда из более чем 400 сотрудников, распределенных по всему миру, которые любят работать из своих любимых мест по всему миру, с коллегами из США, Канады, Японии, Венгрии, Нигерии, Бразилии, Великобритании и других стран! Мы ищем увлеченных людей, желающих внести свой вклад в стремительный рост Alpaca. Если вы разделяете наши основные ценности — Оставайтесь любознательными, Проявляйте эмпатию и Будьте ответственными — и готовы оказать значительное влияние, мы приглашаем вас подать заявку. Ваша роль: В качестве аналитика по ПОД/комплаенсу вы будете сотрудничать с директором по комплаенсу Alpaca Crypto LLC для поддержки и выполнения операций по противодействию отмыванию денег (ПОД) и соблюдению нормативных требований для нашей платформы цифровых активов. Эта роль имеет решающее значение для снижения рисков, мониторинга транзакций и обеспечения того, чтобы криптопредложения Alpaca работали безопасно и в полном соответствии с нормативными стандартами. Команда отдела комплаенса на 100 % распределена и работает удаленно. Эта роль будет подчиняться непосредственно директору по комплаенсу Alpaca Crypto LLC.

Мониторинг транзакций: Ежедневный обзор и обработка оповещений о мониторинге транзакций (фиатных и крипто) для выявления необычной или подозрительной деятельности. Расследование и отчетность: Проведение углубленных расследований сложных учетных записей пользователей и транзакций в блокчейне. Составление высококачественных отчетов и подготовка/подача отчетов о подозрительной деятельности (SAR) в соответствующие регулирующие органы (например, FinCEN). Криминалистический анализ блокчейна: Использование инструментов аналитики блокчейна (например, Chainalysis, TRM Labs, Elliptic) для отслеживания потоков криптовалют, выявления взаимодействий с высокорискованными кошельками и оценки рисков, связанных с незаконным финансированием. KYC / EDD: Помощь в рассмотрении эскалированных запросов KYC (Знай своего клиента) / KYB (Знай свой бизнес), усиленной проверки (EDD) и проверки на соответствие санкциям OFAC. Настройка и оптимизация правил: Сотрудничество с CCO и инженерами по комплаенсу для уточнения и настройки правил мониторинга транзакций, обеспечения минимизации ложных срабатываний при одновременном выявлении фактических рисков. Межфункциональное сотрудничество: Тесное взаимодействие со службой поддержки клиентов, инженерами и продуктовыми командами для бесшовной интеграции комплаенс-контроля в экосистему API Alpaca.

Опыт: 2–5 лет опыта в области ПОД, мониторинга транзакций или комплаенса по борьбе с финансовыми преступлениями на криптовалютной бирже, в финтех-компании или традиционном финансовом учреждении. Знание криптовалют: Глубокое понимание технологии блокчейн, цифровых активов и специфических рисков ПОД, связанных с криптовалютной экосистемой. Понимание регулирования: Твердое понимание нормативных актов BSA/AML, санкций OFAC и руководств FinCEN в отношении виртуальной валюты. Аналитические навыки: Подтвержденная способность анализировать сложные финансовые данные, связывать информацию из различных платформ и писать четкие, лаконичные отчеты по расследованиям. Инструменты: Практический опыт работы с инструментами аналитики блокчейна и традиционными поставщиками услуг мониторинга фиатных транзакций. Автономность: Высокий уровень самомотивации и способность эффективно работать в быстро развивающейся, 100% удаленной стартап-среде.

Конкурентоспособная зарплата и опционы на акции Медицинское страхование Обустройство рабочего места для новых сотрудников: Единовременная выплата в размере 500 долларов США Ежемесячная стипендия: 150 долларов США в месяц через карту Brex Card