Product Manager II - Financial Crime Operations

Должность: Менеджер продукта II - Операции по борьбе с финансовыми преступлениями Компания: Payward Местоположение: США / Удаленно

Вознаграждение: $96K - $192K в год

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ОТКРЫТОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Payward — материнская компания Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services и CF Benchmarks — за последние 15 лет построила одну из самых современных и глобально доступных платформ финансовой инфраструктуры в отрасли, призванную продвигать открытую, глобальную финансовую систему.

КОМАНДА

Kraken, основанная в 2011 году, является одной из старейших криптовалютных платформ в мире, которой доверяют более 10 миллионов частных лиц и институтов по всему миру. Она предлагает спотовую торговлю, маржу, фьючерсы, стейкинг и внебиржевые услуги, а также продукты, разработанные как для индивидуальных инвесторов, так и для институциональных клиентов.

Команды по обеспечению соответствия требованиям Kraken, включая Отдел финансовой разведки (FIU), расследования и углубленную проверку (enhanced due diligence), находятся на переднем крае обнаружения финансовых преступлений и реагирования на них. Системы, на которых они работают, входят в состав Core Services Product, наряду с инженерными командами, которые их разрабатывают. Это охватывает прием оповещений, управление делами, инструменты для следователей и растущий набор инструментов автоматизации и ИИ.

Эта роль отвечает за продукт этой платформы расследований. Это означает, как оповещение создается, обогащается, группируется и подавляется. Как оно становится делом. Как следователь принимает решение и документирует его. И как каждый шаг подтверждается регулятору или аудитору. Вы начнете с FIU, где рабочие процессы наиболее сложны, а требования к аудиту — самые высокие, а затем распространите платформу на все Compliance Operations.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Отвечать за дорожную карту платформы расследований от начала до конца. Определять последовательность и защищать ее, а также менять последовательность, когда регулятор или RCO поднимает P0.
• Определять «готовность» до начала разработки. Писать поэтапные результаты и критерии приемки, которые Compliance утвердит, и отстаивать свои позиции, когда объем работ меняется.
• Получать требования до начала работы инженеров. Создавать механизм приема между Compliance policy, правилами мониторинга и управлением делами, чтобы изменения не доходили до следователей до того, как их рабочие процессы будут готовы.
• Понимать процесс до его построения. Согласовывать политику и SOP с тем, что следователи фактически делают, и что фактически делает система. Знать разницу между исправлением процесса и техническим исправлением, и указывать, какие запросы входят в сферу ответственности инженеров.
• Достаточно хорошо понимать конвейер, чтобы подвергать его сомнению: прием, разрешение профилей и транзакций, логика подавления и группировки, а также сверка между выводом поставщика и управлением делами. Иметь возможность провести аудитора через него с живыми примерами.
• Сделать аудируемость основным требованием: аудиторский след, происхождение данных, хранение доказательств, атрибуция рецензента, средства контроля управления изменениями и проверка логики фильтрации и подавления.
• Внедрять автоматизацию и ИИ в регулируемые рабочие процессы с помощью средств контроля, которые выдержат аудиты Compliance, IT и конфиденциальности. Это означает дизайн с участием человека, объяснимость и постоянный мониторинг.
• Управлять операционным ритмом: общий форум с инженерной командой и смежными менеджерами продуктов, регулярное обновление для заинтересованных сторон и единый статус доставки, который все понимают одинаково.

ЧТО ВЫ ПРИВНОСИТЕ

• Более 4 лет опыта управления продуктом, в том числе более 2 лет работы с системами борьбы с финансовыми преступлениями, такими как мониторинг транзакций, расследования, управление делами, KYC/EDD или проверка на соответствие санкциям.
• Практическое знание того, как проверяется программа AML, включая вопросы, которые регуляторы, внутренний аудит и валидация моделей задают о системах мониторинга, подачи отчетности и контроля.
• Техническая грамотность для глубокого погружения в потоки данных и проектирование систем с инженерами, а также для выявления случаев, когда проект не будет соответствовать требованиям.
• Опыт внедрения внутренних инструментов или операционных платформ, которые существенно изменили способ работы операционной команды.
• Четкая, лаконичная письменная речь, от PRD и планов фаз до обзоров аудита и обновлений для руководства.
• Способность сообщить старшему заинтересованному лицу, что сроки нереалистичны, потому что требования еще не написаны, и при этом сохранить хорошие отношения.

ПРИЯТНО ИМЕТЬ

• Прямой опыт работы в FIU, такой как обработка оповещений, подача SAR/STR или руководство следователями.
• Опыт работы с криптовалютой или цифровыми активами, такой как блокчейн-аналитика, анализ транзакций на уровне кошелька или логика фокусной/контрагентской стороны.
• Опыт внедрения ИИ или машинного обучения в регулируемый рабочий процесс расследований, включая проектирование средств контроля.
• Оценка «сборка против покупки» и оценка поставщиков для инструментов мониторинга или управления делами.
• Опыт работы с программами, охватывающими юрисдикции (Великобритания, ЕС/MiCA, США).

Если в описании вакансии не указан конкретный срок подачи заявок, заявки принимаются на постоянной основе.

Обратите внимание, что заявителям разрешается удалять или закрашивать информацию в своем резюме, идентифицирующую возраст, дату рождения или даты посещения или окончания учебного заведения.

Мы рассматриваем кандидатов с судимостью для трудоустройства в нашей команде, оценивая кандидатов в порядке, соответствующем требованиям Ордонанса о справедливых шансах Сан-Франциско.

НАША ПРИВЕРЖЕННОСТЬ

Payward — это компания, в которой работают люди со всего мира, и мы ценим разнообразные таланты, опыт, вклад и уникальные точки зрения, которые каждый приносит в команду. Мы нанимаем на основе заслуг, ищем людей с нужными способностями, знаниями и навыками для данной работы. Мы призываем вас подавать заявки на вакансии, которым вы не полностью соответствуете, особенно если вы увлечены криптовалютой или обладаете знаниями в этой области.

Мы можем попросить кандидатов пройти оценку профессиональных или рабочих навыков в рамках процесса найма. Эти оценки оценивают компетенции, соответствующие роли, и применяются последовательно ко всем кандидатам на аналогичные должности. Результаты рассматриваются наряду с опытом и собеседованиями и не являются единственным основанием для принятия каких-либо кадровых решений.

Как работодатель, предоставляющий равные возможности, мы не терпим дискриминации или домогательств любого рода, будь то по признаку расы, этнической принадлежности, возраста, гендерной идентичности, гражданства, религии, сексуальной ориентации, инвалидности, беременности, статуса ветерана или любой другой защищенной характеристики, предусмотренной федеральными, государственными или местными законами.

Оставайтесь на связи

Подпишитесь на нас в Twitter

Узнайте больше в блоге Kraken

Подключитесь на LinkedIn

Уведомление о конфиденциальности кандидата