Blockchain Investigator, Financial Crimes

Должность: Специалист по расследованию блокчейна, Финансовые преступления, Болгария Местоположение: София / гибридный формат

Наша команда по управлению соответствием отвечает за обеспечение соблюдения нашей организацией применимых законов, нормативных актов и отраслевых стандартов. Вы будете частью основной команды по комплаенсу в разработке политик и консультаций, процедур и мер контроля для мониторинга и обеспечения соблюдения, а также будете играть ключевую роль в снижении регуляторных рисков.

О должности

Специалист по расследованию блокчейна, финансовые преступления, будет работать в гибридном формате, находясь в одном из наших хаб-городов, или удаленно, и подчиняться Вице-президенту по комплаенсу. Эта роль фокусируется на проведении передовых и специализированных расследований в блокчейне, снижении регуляторных рисков и подготовке отчетов SAR для выявления, сообщения и предотвращения финансовых преступлений в экосистеме криптовалют. Будучи основным членом организации комплаенса, этот следователь будет использовать аналитику блокчейна и разведку угроз для выявления, оценки и пресечения сложных схем незаконных сетей, а также оказывать поддержку глобальным командам MLRO с акцентом на клиентов из Северной Америки (США и Канада).

Обязанности

В этой роли вы будете:

• Проактивное выявление типологий/рисков: Будьте в авангарде выявления рисков, проактивно выявляя подверженность незаконным типологиям, таким как потенциальное уклонение от санкций, отмывание денег и мошенничество. Оценивайте внешние обращения по разведке угроз.
• Передовые расследования в блокчейне: Документируйте и составляйте карты сложных незаконных сетей, а также отслеживайте незаконные средства через сети блокчейна, используя инструменты анализа блокчейна, такие как Chainalysis или TRM Labs.
• Глобальное управление рисками: Сотрудничайте с глобальными MLRO для предоставления следственной поддержки и соответствующей информации для обеспечения завершения дел.
• Пресечение: Оценивайте подозреваемые адреса кошельков в соответствии с установленными типологиями мошенничества для принятия обоснованных решений о внесении в черный список и поддержания мер контроля по пресечению.
• Контроль мониторинга транзакций: Проводите обзоры контролей и правил мониторинга транзакций для подтверждения их точности и всесторонней эффективности.
• Обзоры цифровых активов: Анализируйте списки цифровых активов, чтобы предоставлять информацию о потенциальных рисках. Демонстрируйте и представляйте понимание инфраструктуры обмена в блокчейне.
• Поддержка правоохранительных органов: При необходимости взаимодействуйте с правоохранительными органами и внутренними заинтересованными сторонами для поддержки инициатив по борьбе с финансовыми преступлениями. Поддерживайте межведомственные нормативные рамки и инструменты в блокчейне, связанные с процессами FinCEN Section 314(b), глобальным соблюдением санкций и ограничениями, связанными с FinCEN 311.
• Обучение: При необходимости обучайте других членов команды по борьбе с финансовыми преступлениями передовым методам расследования в блокчейне, эволюции типологий и новым угрозам.

Требования

• 3+ года соответствующего опыта в области анализа блокчейна, расследования финансовых преступлений, AML Compliance, мониторинга транзакций и т. д.
• Глубокое понимание специфических для криптовалют угроз финансовых преступлений, включая знакомство с движением средств в сетях UTXO и основанных на счетах, мошенничеством с работой/инвестициями и трансграничными сетями мошенничества.
• Подтвержденный опыт использования платформ и инструментов для криминалистического анализа в блокчейне (например, Chainalysis, TRM Labs). Предпочтительны сертификаты Chainalysis, TRM Labs и/или Elliptic.
• Рабочее знакомство со стандартами и правилами соответствия цифровым активам, включая PATRIOT ACT и руководства FinCEN 311/314(b), а также глобальные режимы санкций.
• Отличные письменные и устные коммуникативные навыки; способность доносить сложные вопросы, связанные с криптовалютами и комплаенсом, как технической, так и нетехнической аудитории.

Life @ Crypto.com

Возможность мыслить масштабно. Пробуйте новые возможности, работая с талантливой, амбициозной и поддерживающей командой.

Трансформационная и проактивная рабочая среда. Предоставляем сотрудникам возможность находить продуманные и инновационные решения.

Рост изнутри. Мы помогаем развивать новые навыки, которые повлияют на формирование вашего личного и профессионального роста.

Рабочая культура. Наши коллеги — одни из лучших в индустрии; мы все здесь, чтобы помогать и поддерживать друг друга.

Единая сплоченная команда. Взаимодействуем с заинтересованными сторонами для достижения нашей конечной цели — криптовалюта в каждом кошельке.

Развивайте карьерные альтернативы вместе с нами — наша программа внутренней мобильности предлагает сотрудникам новый спектр возможностей.

Готовы ли вы начать свое будущее вместе с нами?

Преимущества

• Конкурентоспособная заработная плата
• Привлекательный пакет ежегодного отпуска, включая: день рождения, годовщину работы
• Гибкое внедрение рабочего графика. Гибкий рабочий график и гибридная установка.
• Развивайте карьерные альтернативы вместе с нами. Наша программа внутренней мобильности может предложить сотрудникам разнообразные возможности.
• Рабочие льготы: карта crypto.com visa предоставляется после вступления в должность

Наши пакеты льгот Crypto.com различаются в зависимости от региональных требований; вы можете узнать больше у нашей команды по подбору персонала.

О Crypto.com

Основанная в 2016 году, Crypto.com обслуживает более 150 миллионов клиентов и является самой быстрорастущей глобальной платформой криптовалют в мире. Наше видение простое: Криптовалюта в каждом кошельке™. Созданная на основе безопасности, конфиденциальности и комплаенса, Crypto.com стремится ускорить внедрение криптовалют посредством инноваций и дать возможность следующему поколению строителей, творцов и предпринимателей для развития более справедливой и равноправной цифровой экосистемы.

Узнайте больше на Crypto.com.

Crypto.com является работодателем, предоставляющим равные возможности, и мы стремимся создавать среду, в которой возможности предоставляются всем справедливым и прозрачным образом. Crypto.com ценит разнообразие и инклюзивность, ищет кандидатов с разнообразным опытом, перспективами и навыками, которые дополняют и укрепляют нашу команду.

Персональные данные, предоставленные кандидатами, будут использоваться только в целях подбора персонала.

Обратите внимание, что на собеседование будут приглашены только отобранные кандидаты.