Blockchain Investigator, Financial Crimes

Должность: Специалист по расследованию блокчейна, финансовые преступления, Мальта Местоположение: Сент-Джулианс, Мальта / гибридный формат

Наша команда по управлению соответствием отвечает за обеспечение соблюдения нашей организацией применимых законов, правил и отраслевых стандартов. Вы будете частью основной команды по соответствию при разработке политик и консультаций, процедур и мер контроля для мониторинга и обеспечения соблюдения, а также сыграете критически важную роль в снижении регуляторных рисков.

О роли

Специалист по расследованию блокчейна, финансовые преступления, будет работать в гибридном формате, находясь в одном из наших хаб-городов, или удаленно, и подчиняться вице-президенту по соответствию. Эта роль сосредоточена на выполнении передовых и специализированных расследований в блокчейне, снижении регуляторных рисков и подготовке отчетности SAR для выявления, сообщения и предотвращения финансовых преступлений в экосистеме криптовалют. В качестве основного члена организации по соответствию, этот специалист будет использовать аналитику блокчейна и разведку угроз для выявления, оценки и пресечения сложных схем незаконной деятельности, а также поддерживать глобальные команды MLRO с упором на клиентов из Северной Америки (США и Канада).

Обязанности

В этой роли вы будете:

• Проактивное выявление типологий/рисков: Будьте на переднем крае выявления рисков, проактивно выявляя подверженность незаконным типологиям, таким как потенциальное уклонение от санкций, отмывание денег и мошенничество. Оценивайте внешние рекомендации по разведке угроз.
• Передовые расследования в блокчейне: Документируйте и составляйте карты сложных незаконных сетей, отслеживайте незаконные средства через сети блокчейна, используя инструменты аналитики блокчейна, такие как Chainalysis или TRM Labs.
• Глобальное управление рисками: Работайте с глобальными MLRO для предоставления следственной поддержки и релевантной информации для обеспечения завершения дел.
• Пресечение: Оценивайте подозрительные адреса кошельков на соответствие установленным типологиям мошенничества для принятия обоснованных решений о внесении в черный список и поддержания контроля пресечения.
• Контроль мониторинга транзакций: Проводите обзоры контроля и правил мониторинга транзакций для подтверждения их точности и комплексной эффективности.
• Обзоры цифровых активов: Просматривайте списки цифровых активов, чтобы предоставить информацию о потенциальных рисках. Продемонстрируйте и представьте понимание инфраструктуры обмена в блокчейне.
• Поддержка правоохранительных органов: Взаимодействуйте, при необходимости, между правоохранительными органами и внутренними заинтересованными сторонами для поддержки инициатив по борьбе с финансовыми преступлениями. Поддерживайте межведомственные нормативные рамки и внеблокчейновые меры контроля, связанные с процессами FinCEN Section 314(b), глобальным соблюдением санкций и ограничениями, связанными с FinCEN 311.
• Обучение: Обучайте, при необходимости, других членов команды по финансовым преступлениям передовым методам расследования в блокчейне, эволюции типологий и новым угрозам.

Требования

• Опыт работы в области аналитики блокчейна, расследования финансовых преступлений, AML-соответствия, мониторинга транзакций и т. д. более 3 лет.
• Глубокое понимание угроз финансовых преступлений, связанных с криптовалютами, включая знакомство с перемещением средств в сетях UTXO и основанных на счетах, мошенничеством с работой/инвестициями и трансграничными сетями мошенничества.
• Подтвержденный опыт использования платформ и инструментов блокчейн-криминалистики (например, Chainalysis, TRM Labs). Предпочтительно наличие сертификатов Chainalysis, TRM Labs и/или Elliptic.
• Практическое знакомство со стандартами и правилами соответствия цифровым активам, включая PATRIOT ACT и руководства FinCEN 311/314(b), а также глобальные санкционные режимы.
• Отличные навыки письменного и устного общения; способность доносить сложные криптографические вопросы и вопросы соответствия как технической, так и нетехнической аудитории.

Life @ Crypto.com

Возможность мыслить масштабно. Пробуйте новые возможности, работая с талантливой, амбициозной и поддерживающей командой. Трансформационная и проактивная рабочая среда. Предоставляем сотрудникам возможность находить продуманные и инновационные решения. Рост изнутри. Мы помогаем развивать новые навыки, которые повлияют на формирование вашего личного и профессионального роста.

Рабочая культура. Наши коллеги — одни из лучших в отрасли; мы все здесь, чтобы помогать друг другу и поддерживать. Единая сплоченная команда. Взаимодействуем с заинтересованными сторонами для достижения нашей конечной цели — криптовалюта в каждом кошельке. Рассмотрите альтернативные карьерные пути с нами — наша программа внутренней мобильности предлагает сотрудникам новый спектр возможностей.

Готовы ли вы начать свое будущее с нами?

Преимущества

Конкурентоспособная заработная плата Привлекательный годовой отпуск, включая: день рождения, годовщину работы Принятие гибкости в работе. Гибкий рабочий график и гибридный формат Рассмотрите альтернативные карьерные пути с нами. Наша программа внутренней мобильности может предложить сотрудникам разнообразный спектр возможностей. Рабочие льготы: карта crypto.com visa предоставляется при вступлении в должность

Наши пакеты преимуществ Crypto.com различаются в зависимости от региональных требований. Вы можете узнать больше у нашей команды по подбору персонала.

О Crypto.com:

Основанная в 2016 году, Crypto.com обслуживает более 150 миллионов клиентов и является самой быстрорастущей глобальной платформой для криптовалют в мире. Наше видение просто: Криптовалюта в каждом кошельке™. Построенная на основе безопасности, конфиденциальности и соответствия требованиям, Crypto.com стремится ускорить внедрение криптовалют посредством инноваций и дать возможность следующему поколению строителей, создателей и предпринимателей развивать более справедливую и равноправную цифровую экосистему.

Crypto.com является работодателем, предоставляющим равные возможности, и мы стремимся создать среду, в которой возможности предоставляются всем в справедливой и прозрачной манере. Crypto.com ценит разнообразие и инклюзивность, ища кандидатов с разнообразным опытом, взглядами и навыками, которые дополняют и укрепляют нашу команду.

Личные данные, предоставленные кандидатами, будут использоваться только для целей подбора персонала.

Обратите внимание, что будет связано только с кандидатами, прошедшими первоначальный отбор.