Compliance Project Manager

Алматы, Казахстан1 месяц назад

Детали

Грейд

Middle

Опыт работы

от 3 лет

Формат работы

Офис

Тип занятости

Полная занятость

Сопроводительное письмо к вакансии

Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram

О вакансии

Дружелюбная и поддерживающая командная культура

Задачи

Руководство и реализация проектов, направленных на развитие и автоматизацию комплаенс-процессов в брокерской компании
Совершенствование и автоматизация процессов комплаенса, AML/KYC и комплексной проверки клиентов (client due diligence)
Реализация проектов по внедрению нормативных требований, ожиданий надзорных органов и внутренних политик Компании
Разработка и оптимизация процессов санкционного скрининга, скрининга PEP (Politically Exposed Persons) и других комплаенс-контролей
Улучшение процессов мониторинга транзакций, включая расследование и обработку выявленных событий и оповещений
Интеграция и улучшение взаимодействия с внешними поставщиками комплаенс-данных и внутренними информационными системами
Разработка и доработка бизнес-логики для комплаенс-проверок, правил, статусов, триггеров, ограничений и обработки исключений
Разработка процессов, связанных с применением и снятием ограничений для клиентов, счетов и транзакций
Управление проектами на всех этапах, включая бизнес-анализ, сбор требований, определение и декомпозицию задач, надзор за разработкой, тестирование и внедрение в эксплуатацию
Подготовка и ведение проектной и бизнес-документации

Требования

Высшее образование
Опыт управления проектами от 3 лет, предпочтительно в брокерской, банковской, финансовой или смежных отраслях, с фокусом на комплаенс, AML/KYC, предотвращение финансовых преступлений, санкционный скрининг или автоматизацию процессов
Глубокие знания нормативных требований Республики Казахстан и Международного финансового центра «Астана» (AIFC/AFSA) в области комплаенса и AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism)
Хорошее понимание нормативных актов AML/CFT, применимых к финансовым организациям и брокерским компаниям
Прочные знания в области KYC, CDD (Customer Due Diligence), EDD (Enhanced Due Diligence), AML/CFT, процессов идентификации и верофикации клиентов, санкционного и PEP-скрининга, мониторинга транзакций и риск-ориентированных подходов
Опыт анализа и автоматизации сложных бизнес-процессов, подготовки детальных бизнес-требований, определения бизнес-логики, алгоритмов контроля, пользовательских сценариев и моделей процессов AS-IS / TO-BE
Опыт взаимодействия с IT-командами и внешними поставщиками комплаенс-решений

Условия

📍 Location: Esentai Tower 🕒 Format: На территории работодателя, полный рабочий день | Пн–Пт, 09:00–18:00

Офис в престижном месте ("Esentai Tower")
Корпоративный мобильный план и абонемент в спортзал

📍 Location: Esentai Tower 🕒 Format: On-site, full-time | Mon–Fri, 09:00–18:00

What You’ll Do:

Lead and implement projects focused on the development and automation of compliance processes within a brokerage company.
Enhance and automate Compliance, AML/KYC, and client due diligence processes.
Deliver projects aimed at implementing regulatory requirements, supervisory expectations, and internal Company policies.
Develop and optimize sanctions screening, PEP screening, and other compliance control processes.
Improve transaction monitoring processes, including the investigation and handling of identified events and alerts.
Integrate and enhance interactions with external compliance data providers and internal information systems.
Design and refine business logic for compliance checks, rules, statuses, triggers, restrictions, and exception handling.
Develop processes related to the application and removal of restrictions on clients, accounts, and transactions.
Manage projects end-to-end, including business analysis, requirements gathering, task definition and decomposition, development oversight, testing, and production rollout.
Prepare and maintain project and business documentation.

What We Expect:

Higher education degree.
At least 3 years of project management experience, preferably within brokerage, banking, financial services, or related industries, focusing on Compliance, AML/KYC, financial crime prevention, sanctions screening, or process automation.
Strong knowledge of regulatory requirements of the Republic of Kazakhstan and the Astana International Financial Centre (AIFC/AFSA) in the areas of Compliance and AML/CFT.
Good understanding of AML/CFT regulations applicable to financial institutions and brokerage firms.
Solid knowledge of KYC, CDD, EDD, AML/CFT frameworks, customer identification and verification processes, sanctions and PEP screening, transaction monitoring, and risk-based approaches.
Experience in analyzing and automating complex business processes, preparing detailed business requirements, defining business logic, control algorithms, user journeys, and AS-IS / TO-BE process models.
Experience collaborating with IT teams and external compliance solution providers.

What We Offer:

Office in a premium location ("Esentai Tower")
Corporate mobile plan and gym membership
Friendly and supportive team culture

📩 Send your CV to — we’ll be glad to connect and tell you more!

Подходит ли тебе эта вакансия?

Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату

Ключевые навыки

Управление проектами
Compliance
ПОД/ФТ
KYC
Customer Due Diligence
Enhanced Due Diligence
Sanctions screening
PEP screening
Transaction Monitoring
Бизнес-анализ
Автоматизация процессов
Сбор требований
Моделирование бизнес-процессов

Оценка зарплаты

967 000KZTв месяц

Чаще всего от 823 000 до 1 290 000