Senior Analyst, Compliance Advisory

Описание компании

Мы — Checkout.com. Возможно, вы не знаете наше имя, но такие компании, как eBay, Spotify, Klarna, Uber и Sony, знают нас, потому что именно мы стоим за многими цифровыми сервисами, которыми вы пользуетесь каждый день.

Мы — там, где мир совершает покупки, обрабатывая более 10 миллиардов транзакций в год для более чем одного миллиарда покупателей по всему миру.

Будь то бронирование отпуска, заказ еды, продление подписки или онлайн-покупки — вполне вероятно, что наша технология обеспечивает проведение платежей за кулисами. Наша платформа помогает самым амбициозным компаниям предоставлять удобные цифровые сервисы в больших масштабах.

Если вы хотите сделать работу, определяющую вашу карьеру, вы попали в нужное место. Мы действуем быстро, мыслим глобально и верим, что отличные команды строятся путем привлечения исключительных людей с убеждениями, любопытством и желанием оказывать влияние.

Имея 20 офисов на шести континентах и штаб-квартиру в Лондоне, мы формируем будущее финтеха — и мы только начинаем.

Что вы будете делать

• Предоставлять консультации по операционной деятельности для клиентов с высоким уровнем риска, будь то при онбординге, периодических проверках или при возникновении триггерного события, и давать обоснованные мнения и рекомендации.
• Расследовать оповещения, поступающие в Отдел комплаенса, составлять отчеты о подозрительных транзакциях (STR) и обеспечивать соответствующий мониторинг наиболее рискованных клиентов.
• Проактивно заниматься разработкой и обновлением местного комплаенс-фреймворка (политик, процедур и операционных меморандумов) или участвовать в этом процессе.
• Предоставлять быстрые и точные консультации по процедурным вопросам в ответ на запросы внутренних команд.
• Участвовать в обновлении классификации рисков AML-CTF и оценке новых продуктов/деятельности.
• Готовить внешние отчеты для регуляторов и внутренние отчеты для высшего руководства.
• Разрабатывать учебные материалы/презентации и проводить тренинги.
• Осуществлять мониторинг нормативных требований и проводить анализ соответствия (gap analysis) между применимыми нормами/санкциями и текущим фреймворком, а также предлагать улучшения.
• Выступать в качестве эксперта (SME) или участвовать в различных специальных проектах Группы и Отдела комплаенса APAC.

О вас

• Минимум 5 лет опыта работы в комплаенс-функции в банковской сфере или сфере платежей.
• Опыт в области комплаенс-консультирования является идеальным, в противном случае предпочтительна комбинация опыта работы во второй линии защиты (2LoD) с опытом расследований и аудита.
• Глубокое знание вопросов финансовой безопасности (KYC, AML/CFT, санкции и т. д.) и других комплаенс-вопросов (Payment Services Act, правила платежных систем и т. д.).
• Предыдущий опыт управления проектами по созданию комплаенс-фреймворков.
• Демонстрировать четкое чувство ответственности при выполнении роли и позитивный подход (готовность браться за дело и ориентация на решение проблем).
• Способность выявлять неэффективность, видеть общую картину, ставить под сомнение текущий статус-кво и определять масштабируемые и устойчивые процессы.
• Организованный, проактивный сотрудник, способный быстро расставлять приоритеты и соблюдать сроки, даже под давлением.
• Сильные навыки управления взаимодействием с заинтересованными сторонами и коммуникации.
• Командный игрок с сильными навыками сотрудничества.
• Готовность к непрерывному обучению и отслеживанию изменений в индустрии платежей и нормативных актах (местных и международных).
• Отличное владение английским языком (устно и письменно).

Дополнительная информация

Привносите всего себя на работе

Мы создаем условия для процветания высокоэффективных сотрудников благодаря реальной ответственности, устранению препятствий и работе, которая имеет значение с первого дня.

Здесь вы будете действовать быстро, браться за значимые задачи и получать признание за оказываемое влияние. Это место, где амбиции встречаются с возможностями, а ваш рост находится в ваших руках.

Мы работаем как одна команда и поддерживаем друг друга для достижения успеха. Поэтому, независимо от вашего происхождения или идентичности, если вы готовы расти и вносить изменения, вы будете чувствовать себя здесь как дома.

Важно, чтобы мы помогли вам добиться успеха и сделали наш процесс максимально доступным. Поэтому сообщите нам в вашей заявке или напрямую вашему рекрутеру, если вам что-то нужно, чтобы ваш опыт или рабочая среда стали более комфортными.

Жизнь в Checkout.com

Мы понимаем, что работа — это лишь часть вашей жизни. Наша гибридная модель работы предлагает гибкость: три дня в неделю в офисе для поддержки сотрудничества и взаимодействия.

Хотите узнать, каково это — быть частью нашей команды? Посетите нашу страницу карьеры, чтобы узнать больше о нашей культуре, открытых вакансиях и о том, что нами движет.

Чтобы ближе познакомиться с повседневной жизнью в Checkout.com, подписывайтесь на нас в LinkedIn и Instagram.