KYC Onboarding Analyst

Заголовок: Аналитик по онбордингу KYC Местоположение: Гонконг

Ebury помогает амбициозным компаниям добиться глобального роста, и мы применяем тот же подход к нашим сотрудникам. Мы поощряем инновации и развитие, сотрудничество и решение проблем, а также создаем среду, в которой каждый может чувствовать себя принятым, ценным, поддержанным и наделенным полномочиями для достижения успеха. Если вы — командный игрок, который хочет помочь трансформировать способы ведения бизнеса в глобальном масштабе, свяжитесь с нами — мы будем рады обсудить, как Ebury может ускорить вашу карьеру, чтобы вы могли формировать будущее.

Аналитик по онбордингу KYC [Финансовые преступления — Онбординг] Офис Ebury (Гонконг) — Гибридный формат: 4 дня в офисе, 1 день удаленной работы в неделю.

Аналитик по онбордингу KYC — это сфокусированная специализированная роль, ответственная за соблюдение нормативных требований и высокое качество выполнения всего рабочего процесса онбординга корпоративных клиентов, с особым вниманием к надлежащей проверке клиентов (CDD) и усиленной надлежащей проверке (EDD) для стандартных случаев средней сложности.

Эта роль требует организованного и проактивного человека, ориентированного на выполнение задач и соблюдение стандартов качества, обеспечивая строгое соответствие внутренним политикам и нормативным требованиям. Основная задача — проводить эффективную оценку рисков финансовых преступлений, делая обоснованные рекомендации для защиты статуса соответствия компании.

Уровни должностей и продвижение по службе

Эта должность структурирована на два отдельных уровня для поддержки карьерного роста и специализированных обязанностей:

Аналитик по онбордингу Уровень 1 (минимум 1 год опыта): Это базовый уровень, ориентированный на основное выполнение рабочих процессов CDD/EDD для стандартных случаев средней сложности. Аналитики Уровня 1 концентрируются на максимизации личной производительности, показателей «с первого раза» (RFT) и соблюдении всех стандартов соответствия.

Аналитик по онбордингу Уровень 2 (минимум 2 года опыта): Аналитики этого продвинутого уровня постоянно достигают высоких показателей качества и эффективности. Помимо основных обязанностей по выполнению задач, аналитики Уровня 2 должны вносить вклад в контроль качества, выполняя проверки «4 глаз» (вторую проверку) работы, выполненной аналитиками Уровня 1 и коллегами, обеспечивая абсолютное соответствие политике и нормативным стандартам перед отправкой. Продвижение основано на продемонстрированной экспертизе, стабильно высоких показателях выполнения KPI и рекомендации руководства.

Что вы будете делать

Выполнение надлежащей проверки, контроль качества и оценка рисков

Надлежащая проверка на основе оценки рисков: Проведение комплексной CDD и EDD для корпоративных клиентов, включая точное определение и проверку структур собственности и необходимых документов.

Экспертиза в области надлежащей проверки клиентов: Обеспечение соответствия всех проверок личности внутренним политикам и законодательным требованиям.

Качество и соблюдение показателя «с первого раза» (RFT): Стремление к высокому качеству работы, гарантируя, что все представленные дела соответствуют стандартам соответствия и обрабатываются «с первого раза» (RFT), минимизируя необходимость доработки.

Выявление подозрительных признаков: Выявление и эскалация типологий финансовых преступлений и подозрительных признаков, связанных с платежами, FX и институциональной сферой, старшим аналитикам или отделу комплаенс по мере необходимости.

Контроль качества (Уровень 2): Выполнение проверок качества/«4 глаз» работы коллег, проверка точности и полноты файлов CDD/EDD перед окончательной отправкой.

Общая поддержка проектов: Поддержка выполнения разовых задач в команде и в рамках отдела FC Ops Pillar и более широкой бизнес-структуры по мере необходимости.

Поддержка операционных совещаний: Аналитики должны предоставлять экспертизу на уровне отдельных дел на разовой основе, выступая в качестве модератора дискуссий или отвечая на технические вопросы по мере необходимости.

Связь с фронт-офисом по техническим вопросам: Выступать в качестве контактного лица для запросов от фронт-офиса, предоставляя технические решения для дел и обеспечивая четкую коммуникацию требований к онбордингу.

Совместное выполнение задач: Поддержка менеджера в проведении обучения как для команд KYC, так и для команд фронт-офиса.

Делегированные задачи по обучению: Поддержка в предоставлении учебных материалов и передаче знаний в рамках делегированного проекта, обеспечивая последовательное руководство местными командами.

Управление клиентами и операционная эффективность

Взаимодействие с клиентами: Выступать в качестве профессионального и соблюдающего правила контактного лица для клиентов, четко сообщая о требованиях к онбордингу и обрабатывая последующие запросы.

Управление портфелем: Эффективное управление личной очередью дел по онбордингу, приоритизация задач и взаимодействие с клиентами и торговыми представителями для сокращения времени цикла.

Структурированная документация: Обеспечение точной и полной документации каждого клиентского файла в структурированном формате, полностью соответствующем нормативным требованиям.

Превосходство в онбординге: Сотрудничество с внутренними командами для обеспечения плавного и эффективного процесса онбординга; предоставление операционного надзора и разовой технической поддержки для решения возникающих проблем с конкретными делами.

Внутреннее сотрудничество и развитие знаний

Кросс-функциональная коммуникация: Эффективное взаимодействие с командами фронт-офиса для балансирования коммерческих потребностей с нормативными требованиями.

Передача знаний: Проактивное участие в обучении и ответственность за личное развитие, постоянное обновление знаний о развивающихся мандатах по борьбе с финансовыми преступлениями и обновлениях внутренних политик.

Что вам понадобится

Подтвержденный опыт: 1-3 года специализированного опыта в проведении CDD/EDD с корпоративными клиентами, желательно в сфере финансовых услуг/FinTech.

Основы надлежащей проверки: Прочные базовые знания требований к онбордингу юридических лиц и способность интерпретировать структуры собственности.

Ответственность и целеустремленность: Демонстрируемая история личной производительности, ответственности и способности эффективно и самостоятельно работать в быстро меняющейся среде.

Аналитическое мышление: Хорошие аналитические навыки и способность следовать процедурам и применять нормативные требования или требования к документации.

Коммуникация: Сильные коммуникативные навыки (письменные и устные) с подтвержденным опытом прямого общения с клиентами.

Для (продвижения на Уровень 2)

Опыт контроля качества: Опыт выполнения проверок качества или прямого взаимодействия с отделами аудита/комплаенс.

Опыт работы со сложными делами: Подтвержденный опыт работы с делами, включающими сложные международные структуры собственности или юрисдикции с повышенным риском.

Показатели эффективности (KPI)

Производительность по следующим метрикам будет служить основой для обзоров производительности:

Качество: Показатель «с первого раза» (RFT) для личных представлений CDD/EDD.

Эффективность: Своевременное выполнение назначенных задач и соблюдение целевого вклада во внутреннее время обслуживания клиентов (Client Experience Time).

Производительность: Соотношение личных онбординговых аккаунтов / Время, отражающее эффективное управление делами.

Риски: Точность и качество выявления и эскалации подозрительных признаков.

Контроль качества (Уровень 2): Оценки точности проверок «4 глаз».

Почему Ebury?

Конкурентоспособная стартовая зарплата с ежегодным дискреционным бонусом, который по-настоящему вознаграждает вашу производительность с первого дня.

Персональное наставничество: Обучение непосредственно у опытных менеджеров, которые заинтересованы в вашем успехе.

Передовые технологии: Использование современных, специально разработанных инструментов и систем, которые позволяют вам работать наилучшим образом.

Четкий, ускоренный карьерный рост: Определенные пути к руководящим и специализированным должностям в Ebury.

Динамичная и поддерживающая культура: Работа в сотрудничестве, где приоритет отдается командной работе и личностному росту.

Щедрый пакет льгот: Доступ к конкурентоспособным льготам, адаптированным к вашему местоположению, которые обычно включают медицинское страхование и социальные пособия.

Центральный офис: Фантастическое расположение с отличным транспортным сообщением.

Готовы начать свою карьеру в глобальной FinTech-компании? Нажмите «Подать заявку» сегодня и раскройте свой потенциал в Ebury!

О нас

Ebury предлагает комплексные интегрированные решения — бизнес-счета, хеджирование и финансирование — на единой платформе с бесшовным рабочим процессом. Наш успех основан на простой предпосылке и единой цели: помогать компаниям работать и масштабироваться в глобальном масштабе.

С момента своего основания в 2009 году Ebury всегда была быстрорастущим лидером в области финтеха. Сегодня мы объединяем более 2000 сотрудников Ebury в почти 70 городах, и мы всегда стремимся расширять нашу команду.

В основе нашего предложения лежит собственная платформа, специально созданная для того, чтобы помочь компаниям беспрепятственно оптимизировать и управлять глобальным денежным потоком. Мы сосредоточены на постоянном развитии продуктов и инновациях для создания инфраструктуры для безграничного роста и помощи нашим клиентам в масштабировании на каждом этапе.

Возможности в Ebury столь же разнообразны, как и наши сотрудники, от развития бизнеса до инженерных ролей в наших технологических направлениях.

Мы верим в инклюзивность. Мы выступаем против дискриминации во всех ее формах и против нетерпимости к различиям, которые делают нас современной и успешной организацией. В Ebury вы можете быть кем угодно, и все равно чувствовать принадлежность, независимо от вашей истории.

Важное уведомление о безопасности для соискателей:

Ebury принимает заявки только через официальные каналы Ebury. Мы будем связываться с вами только с домена @ebury.com. Всегда проверяйте электронные письма, которые вы получаете от нас, и помните, что мы никогда не будем требовать оплаты за любую часть процесса найма. Будьте в безопасности и сообщайте о подозрительной активности.

Уведомление для рекрутинговых агентств и кадровых фирм:

Ebury не принимает незапрошенные резюме, CV или профили кандидатов от рекрутинговых агентств или кадровых фирм без подписанных письменных условий найма Ebury для конкретной роли. Любые незапрошенные заявки будут считаться исключительной собственностью Ebury. Ebury не будет нести ответственность за любые платежи за трудоустройство или расходы, связанные с неутвержденными представлениями кандидатов или последующим наймом.

Заявление об обеспечении прозрачности использования ИИ:

Ebury использует искусственный интеллект (ИИ) и автоматизированные инструменты для помощи в оптимизации определенных частей нашего процесса найма, однако эти инструменты предназначены исключительно для административной эффективности. Все решения о найме, включая рассмотрение заявок, отбор кандидатов и окончательный выбор, оцениваются и проводятся специалистами по подбору персонала и менеджерами по найму.