Аналитик по финансовым преступлениям - APAC
Компания: Wirex
Местоположение: Малайзия
Цель должности
Аналитик по финансовым преступлениям – это должность в Малайзии в рамках отдела глобального управления рисками и комплаенса Wirex, отвечающая за поддержку эффективной работы механизмов контроля финансовых преступлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Должность сосредоточена на выполнении повседневных задач по соблюдению законодательства о финансовых преступлениях, включая надлежащую проверку клиентов (CDD), мониторинг транзакций, отчетность о подозрительных транзакциях и периодические проверки, одновременно поддерживая директора по финансовым преступлениям и MLRO Азиатско-Тихоокеанского региона в выполнении нормативных обязательств и обязательств перед правоохранительными органами. Должность не предполагает ответственности MLRO, но играет критически важную роль в выявлении, расследовании и эскалации рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
Эта позиция открыта для кандидатов, проживающих в Малайзии.
Мы ожидаем кандидатов, свободно владеющих английским языком (устно и письменно).
Просим направлять все резюме на английском языке.
Предполагаемая дата начала работы: октябрь 2026 года.
Рабочее время и график
- 40 часов в неделю, как правило, 8 часов в день (без учета перерывов на обед).
- Рабочее время будет входить в операционный интервал с 9:00 до 19:00.
- Точные ежедневные смены будут определяться графиком компании.
- Должность предполагает сменный график работы: пять (5) рабочих дней, два (2) выходных (5/2).
- Суббота и воскресенье могут входить в регулярную рабочую неделю.
- Работа в выходные дни может быть постоянным и обязательным требованием для данной должности.
- Выходные дни будут назначаться согласно графику команды.
Ключевые обязанности
- Проведение расследований в области AML и финансовых преступлений и подготовка внутренних отчетов о подозрительных транзакциях (STR) для эскалации в соответствии с внутренними процедурами.
- Рассмотрение и поддержка эскалации оповещений, связанных с негативной информацией (adverse media), политически значимыми лицами (PEP) и проверками на соответствие санкциям.
- Выполнение текущих мероприятий по мониторингу клиентов, включая усиленную надлежащую проверку (EDD) и периодические проверки клиентов.
- Проведение мониторинга транзакций и расследований как по фиатным, так и по криптовалютным продуктам, выявление необычной или потенциально подозрительной активности.
- Поддержка тестирования транзакций, проверки данных и постоянное совершенствование и оптимизация систем, сценариев и правил мониторинга транзакций.
- Тесное сотрудничество с коллегами из команд APAC и Global Risk & Compliance для решения вопросов, связанных с регулированием, AML/CFT и операционной деятельностью.
- Предоставление операционной поддержки директору по финансовым преступлениям, главе отдела комплаенса APAC и MLRO APAC (включая Сингапур и Австралию) по текущим проектам, запросам регуляторов и разовым вопросам.
- Выполнение других обязанностей, разумно возложенных, в соответствии с характером и уровнем должности.
Требуемый опыт и навыки
- Минимум 2 года опыта работы в сфере AML/CFT, борьбы с финансовыми преступлениями или операционной деятельности по комплаенсу, с практическим опытом расследований, обработки оповещений и процессов эскалации.
- Сильные навыки письменного и устного общения на английском языке, способность четко и точно документировать расследования.
- Сильные аналитические способности и навыки решения проблем, хорошее внимание к деталям и способность самостоятельно управлять конкурирующими приоритетами.
- Желательно знакомство с криптовалютами, цифровыми активами или продуктами на основе блокчейна.
- Опыт работы в лицензированном финансовом учреждении или поставщике платежных услуг будет преимуществом.
- Знание нормативных требований APAC (например, Малайзия, Сингапур, Австралия) полезно, но не является обязательным.
Поведение в Wirex
- Способность способствовать сотрудничеству и обмену информацией.
- Вносит вклад в создание позитивной атмосферы.
- Страстно увлечен своей областью экспертизы.
- Проявляет инициативу и внедряет инновации для наших клиентов.
- Ставит перед собой высокие личные цели.
- Работает ради общего успеха.
- Вдохновляет и поддерживает других на успех.
Преимущества
- Щедрый отпуск + государственные праздники.
- Оплачиваемый день благотворительности.
- Гибкий график работы и удаленная работа.
- Оборудование, предоставляемое компанией.
- Ежегодный бюджет на обучение и развитие.
- Широкие возможности для карьерного роста в инновационной FinTech-компании.
Если вы считаете, что обладаете необходимыми навыками и опытом, мы будем рады получить ваше резюме. Подайте заявку сейчас, чтобы присоединиться к Wirex и помочь формировать будущее цифровых денег.
О нас
В Wirex мы переосмысливаем то, как мир использует цифровые деньги. От запуска первой дебетовой карты с поддержкой криптовалют до предоставления обычным пользователям доступа к цифровым валютам и вознаграждениям, мы делаем финансы более доступными.
С более чем 6 миллионами пользователей в более чем 130 странах Wirex строит будущее, в котором цифровые валюты работают для всех.
