KYC Onboarding Analyst

Ebury помогает амбициозным компаниям добиваться глобального роста, и мы применяем тот же подход к нашим сотрудникам. Мы поощряем инновации и развитие, сотрудничество и решение проблем, а также создаем среду, в которой каждый может чувствовать себя частью команды, быть ценным, получать поддержку и иметь возможности для успеха.

KYC Onboarding Analyst (Аналитик по онбордингу KYC)

[Финансовые преступления - Онбординг]

Аналитик по онбордингу KYC — это узкоспециализированная роль, ответственная за соблюдение нормативных требований и качественное выполнение полного цикла онбординга корпоративных клиентов, с особым акцентом на надлежащую проверку клиентов (CDD) и усиленную надлежащую проверку (EDD) для стандартных случаев.

Эта роль требует организованного и проактивного сотрудника, сосредоточенного на выполнении задач и соблюдении стандартов качества, обеспечивая строгое соответствие внутренним политикам и нормативным требованиям. Основная задача — проводить эффективную оценку рисков финансовых преступлений, делая обоснованные рекомендации для обеспечения соответствия компании нормативным требованиям.

Уровни роли и карьерный рост

Эта роль структурирована на два отдельных уровня для поддержки карьерного роста и специализированных обязанностей:

• Аналитик по онбордингу Уровень 1 (минимум 1 год опыта): Это базовый уровень, ориентированный на основное выполнение рабочих процессов CDD/EDD для стандартных случаев. Аналитики Уровня 1 сосредоточены на максимизации личной производительности, показателей "с первого раза" (RFT) и соблюдении всех стандартов соответствия

• Аналитик по онбордингу Уровень 2 (минимум 2 года опыта): Аналитики на этом продвинутом уровне последовательно достигают высоких показателей качества и эффективности. В дополнение к основным обязанностям по исполнению, от аналитиков Уровня 2 ожидается вклад в контроль качества путем проведения 4-глазных проверок (вторая проверка) работы, выполненной аналитиками Уровня 1 и коллегами, обеспечивая абсолютное соблюдение политики и нормативных стандартов перед отправкой. Продвижение основано на продемонстрированном опыте, устойчивой высокой производительности в соответствии с KPI и рекомендации руководства

• Динамичная и поддерживающая культура: Работайте в среде сотрудничества, где приоритетом являются командная работа и личный рост

Ebury предоставляет комплексные, интегрированные решения — бизнес-счета, хеджирование и финансирование — на единой платформе с бесшовным рабочим процессом. Наш успех основан на простой предпосылке и единой цели: помогать бизнесу работать и масштабироваться на глобальном уровне.

С момента своего основания в 2009 году Ebury всегда была быстрорастущим лидером в сфере финтеха. Сегодня мы объединяем более 2000 сотрудников Ebury почти в 70 городах, и мы всегда ищем новых членов в нашу команду.

В основе нашего предложения лежит проприетарная платформа, специально разработанная для того, чтобы помочь компаниям плавно оптимизировать и управлять глобальным денежным потоком. Мы сосредоточены на постоянном развитии продуктов и инновациях для создания инфраструктуры для безграничного роста и помощи нашим клиентам в масштабировании на каждом этапе.

Возможности в Ebury столь же разнообразны, как и наши сотрудники, от развития бизнеса до инженерных ролей в наших технических областях.

Мы верим в инклюзивность. Мы выступаем против дискриминации во всех ее формах и против нетерпимости к различиям, которые делают нас современной и успешной организацией. В Ebury вы можете быть кем угодно и при этом чувствовать себя частью команды, независимо от вашей истории.

Проведение надлежащей проверки, обеспечение качества и оценка рисков

• Надлежащая проверка на основе оценки рисков: Проведение комплексной CDD и EDD для корпоративных клиентов, включая точную идентификацию и проверку структуры собственности и необходимой документации
• Экспертиза в области надлежащей проверки клиентов: Обеспечение соответствия всех проверок личных данных внутренним политикам и законодательным требованиям
• Соблюдение качества и "с первого раза" (RFT): Стремление к высокому качеству работы путем обеспечения соответствия всех личных представлений дел стандартам соответствия и их обработки "с первого раза" (RFT), минимизируя переделки
• Выявление "красных флагов": Выявление и эскалация типологий финансовых преступлений и "красных флагов", связанных с платежами, FX и институциональным пространством, соответствующим образом старшим аналитикам или отделу комплаенса
• Контроль качества (Уровень 2): Проведение проверок качества / 4-глазных проверок работы коллег, проверка точности и полноты файлов CDD/EDD перед окончательной отправкой
• Общая поддержка проектов: Поддержка выполнения разовых задач в команде и в рамках столпа FC Ops, а также в более широком бизнес-контексте по мере необходимости
• Поддержка операционных совещаний: От аналитиков ожидается предоставление экспертизы на уровне конкретных дел на разовой основе, участие в обсуждениях или решение технических вопросов по мере необходимости
• Техническое взаимодействие с фронт-офисом: Выполнение роли точки контакта для запросов от фронт-офиса, предоставление технических решений по делам и обеспечение четкой коммуникации требований к онбордингу
• Совместная реализация: Поддержка менеджера в проведении обучения как для команд KYC, так и для команд фронт-офиса
• Делегированные задачи по обучению: Поддержка предоставления учебных материалов и передачи знаний в рамках делегированного проекта, обеспечивая последовательное руководство для локальных команд

Управление клиентами и операционная эффективность

• Взаимодействие с клиентами: Выполнение роли соответствующего и профессионального контактного лица для клиентов, четкое информирование о требованиях к онбордингу и управление последующими запросами
• Управление портфелем: Эффективное управление персональной очередью дел по онбордингу, приоритизация задач и взаимодействие с клиентами и торговыми представителями для сокращения времени цикла
• Структурированная документация: Обеспечение точного и полного документирования каждого файла клиента в структурированном формате, полностью соответствующем нормативным требованиям
• Превосходство в онбординге: Сотрудничество с внутренними командами для обеспечения бесперебойного и эффективного процесса онбординга; предоставление операционного надзора и разовой технической поддержки для устранения узких мест в конкретных делах по мере их возникновения

Внутреннее взаимодействие и развитие знаний

• Кросс-функциональная коммуникация: Эффективное взаимодействие с командами фронт-офиса для балансировки коммерческих потребностей с нормативными требованиями
• Передача знаний: Проактивное участие в обучении и взятие на себя ответственности за личное обучение, оставаясь в курсе развивающихся мандатов по борьбе с финансовыми преступлениями и обновлений внутренней политики

Производительность по следующим метрикам будет основой для оценки эффективности:

• Качество: Показатель "с первого раза" (RFT) личных представлений дел CDD/EDD
• Эффективность: Своевременное выполнение назначенных задач и соблюдение целевых показателей внутреннего времени взаимодействия с клиентом (Client Experience Time)
• Производительность: Соотношение личных Онбординговых Аккаунтов / Время, отражающее эффективное управление делами
• Риск: Точность и качество выявления и эскалации "красных флагов"
• Контроль качества (Уровень 2): Показатели точности 4-глазных проверок

• Подтвержденный опыт: 1-3 года специализированного опыта в проведении CDD/EDD с корпоративными клиентами, желательно в сфере финансовых услуг/FinTech
• Фундаментальные знания в области надлежащей проверки: Прочные, фундаментальные знания требований к онбордингу юридических лиц и способность интерпретировать структуру собственности
• Ответственность и инициативность: Демонстрируемая история личной продуктивности, ответственности и способности эффективно и самостоятельно работать в быстро меняющейся среде
• Аналитическое мышление: Хорошие аналитические навыки и способность следовать процедурам и применять нормативные требования или требования к документации
• Коммуникация: Отличные коммуникативные навыки (как устные, так и письменные) с подтвержденным опытом прямого взаимодействия с клиентами
• Свободное владение кантонским, мандаринским диалектами и деловым английским языком

Для (продвижения на Уровень 2)

• Опыт контроля качества: Опыт проведения проверок качества или прямой работы с аудиторскими/комплаенс-командами
• Опыт работы со сложными случаями: Демонстрируемый опыт работы со случаями, связанными со сложными международными структурами собственности или юрисдикциями с высоким риском

Офис Ebury (Гонконг) - Гибридный формат: 4 дня в офисе, 1 день удаленной работы в неделю

• Конкурентоспособная стартовая заработная плата с ежегодным дискреционным бонусом, который действительно вознаграждает вашу производительность с первого дня
• Целенаправленный наставничество: Учитесь напрямую у опытных менеджеров, которые заинтересованы в вашем успехе
• Передовые технологии: Используйте новейшие, специально разработанные инструменты и системы, которые позволяют вам работать наилучшим образом
• Четкий, ускоренный карьерный рост: Определенные пути к руководящим и специализированным должностям в Ebury
• Щедрый пакет льгот: Доступ к конкурентоспособным льготам, адаптированным к вашему местоположению, которые обычно включают медицинское обслуживание и социальные льготы
• Центральный офис: Фантастическое расположение с отличным транспортным сообщением