CDD Senior Analyst - Introduced Onboarding

Амстердам, Нидерланды
Полный рабочий день В офисе 4 дня в неделю
Вы любознательны, любите решать сложные задачи и постоянно ищете возможности улучшить существующие процессы?
Хотите играть ведущую роль в управлении рисками финансового мошенничества, поддерживая при этом развитие коллег в растущей организации?
Вам нравится использовать свой опыт для влияния на решения, улучшения качества и достижения отличных результатов для клиентов?
Если ваш ответ — да, мы будем рады с вами пообщаться!
Кто мы
Наше видение — мир, в котором все бизнесы работают на основе встроенных платежей. Modulr позволяет предприятиям, от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций, в Великобритании и Европе эффективно пополнять, собирать и мгновенно переводить средства через ряд платежных схем, счетов и карточных продуктов. Что вы будете делать
Проводить проверки должной осмотрительности клиентов (CDD) и расширенной должной осмотрительности (EDD) для сложных индивидуальных и корпоративных клиентов.
Анализировать и оценивать сложные структуры собственности, схемы конечных бенефициаров, информацию об источниках благосостояния и источниках средств.
Завершать и оценивать результаты проверок на соответствие санкциям, статусу PEP (политически значимых лиц) и негативным упоминаниям в СМИ, выявляя и при необходимости эскалируя опасения по поводу финансового мошенничества.
Готовить четкие, краткие и обоснованные оценки рисков клиентов и рекомендации по онбордингу.
Управлять более рискованными и сложными случаями онбординга от первоначальной проверки до окончательной рекомендации.
Выступать в качестве эксперта для аналитиков и предоставлять технические рекомендации по должной осмотрительности клиентов и требованиям к борьбе с финансовым мошенничеством.
Поддерживать коллег консультациями по кейсам, обучением и обменом знаниями для обеспечения последовательного и высококачественного принятия решений.
Проводить обзоры качества и предоставлять конструктивную обратную связь для улучшения возможностей, согласованности и показателей «правильно с первого раза».
Выявлять тенденции, повторяющиеся проблемы и возможности для улучшения процессов, контроля и результатов для клиентов.
Сотрудничать с командами по финансовому мошенничеству, комплаенсу, коммерческим вопросам и операциям для решения сложных вопросов онбординга.
Поддерживать внедрение политик, процедур и нормативных изменений в рамках Introduced Onboarding.
Помогать руководителям групп и менеджерам в достижении операционных целей, стандартов качества и инициатив по постоянному совершенствованию.
Обеспечивать точное документирование всех мероприятий по должной осмотрительности, поддерживая готовность к аудиту и соблюдение нормативных требований.
Вносить вклад в проекты и инициативы, направленные на повышение операционной эффективности, качества обслуживания клиентов и результатов управления рисками. Кто вы
Идеальный CDD Senior Analyst в Introduced Onboarding должен комфортно чувствовать себя в регулируемой среде и обладать глубокими знаниями в области должной осмотрительности клиентов, борьбы с финансовым мошенничеством и навыками принятия решений на основе оценки рисков.
Вы должны быть признанным надежным техническим экспертом, который может уверенно оценивать сложные случаи, поддерживать коллег и вносить позитивный вклад в дальнейшее развитие функции Introduced Onboarding.
Что вам понадобится
Минимум 4 года опыта работы в сфере CDD, KYC, KYB, AML или борьбы с финансовым мошенничеством в регулируемом финансовом учреждении или финтех-компании.
Глубокое понимание нормативных актов Великобритании и ЕС по борьбе с отмыванием денег, рисков финансового мошенничества и требований к должной осмотрительности клиентов на основе оценки рисков.
Опыт оценки сложных корпоративных структур, трастов, партнерств и схем конечных бенефициаров.
Опыт проведения расширенной должной осмотрительности и проверки клиентов с повышенным риском.
Сильные аналитические навыки и внимание к деталям, способность готовить четкие и обоснованные оценки рисков.
Опыт наставничества или поддержки коллег в техническом аспекте.
Опыт проведения обзоров качества и предоставления конструктивной обратной связи.
Сильные навыки управления заинтересованными сторонами и коммуникации.
Опыт использования инструментов скрининга и данных, таких как Orbis, Moody's или эквивалентных платформ.
Уверенное владение Excel, CRM/KYC платформами и системами управления документами.
Способность работать самостоятельно, одновременно поддерживая более широкие командные цели и результаты.
Приветствуется
Опыт работы в финтех-компании, платежной системе или организации, выпускающей электронные деньги.
Опыт работы с несколькими юрисдикциями и сегментами клиентов.
Опыт поддержки совершенствования операционной деятельности, усиления контроля или реализации изменений.
Квалификация ICA, ACAMS или эквивалент в области борьбы с финансовым мошенничеством.
Знакомство с моделями бизнеса, основанными на посредниках или Introduced Onboarding.
Страсть к постоянному совершенствованию и развитию других.
Что мы предлагаем вам
Опционы на акции
Бонусы
Гибкие льготы
Поддержка благополучия
33 дня ежегодного отпуска (включая государственные праздники)
Возможности обучения и развития
Общие мероприятия компании
Дополнительные льготы, специфичные для местоположения, применимые к вашему работодателю.
ModInclusion
В Modulr мы стремимся создать разнообразную, справедливую и инклюзивную культуру, в которой каждый чувствует себя частью команды и может быть самим собой на работе. Мы приветствуем заявки от кандидатов любого происхождения, поскольку считаем, что это правильно для наших людей, нашего бизнеса и сообществ, в которых мы работаем.
Предоставляя свое резюме, вы даете согласие на использование ваших персональных данных для оценки вашей заявки, связи с вами или передачи вашего резюме соответствующим менеджерам по найму. Вы можете запросить удаление ваших данных в любое время, хотя это приведет к снятию вашей кандидатуры с рассмотрения на данную должность.