Financial Crime Prevention Analyst

UniCredit в Польше является частью одной из крупнейших финансовых групп в Европе, обслуживающей более 20 миллионов клиентов, включая один миллион бизнесов. Мы строим новую банковскую модель, сочетающую скорость и привлекательность финтех-компании с силой и стабильностью универсального банка. Мы опираемся на 150-летний опыт и уникальную экспертизу наших команд, выступая в качестве общеевропейского инновационного центра Группы. Мы создаем сверхбыстрый и прозрачный банкинг с приложением «все в одном» и новыми возможностями для всех клиентов — физических лиц, бизнесов и корпораций. Мы предоставляем полный омниканальный сервис благодаря сети флагманских отделений в ключевых польских городах и нашему Центру поддержки. Наша главная ценность — наши люди — команда креативных экспертов, которые процветают в динамичной и инновационной среде. Мы ориентируемся на сотрудничество, вовлеченность и достижение амбициозных целей. Мы ищем Аналитика по предотвращению финансовых преступлений, который присоединится к нам в этот ключевой момент, разделит наше видение и поможет сформировать будущее европейского банковского дела. Мы вместе стремимся к созданию рабочей среды, которая приветствует разнообразие мнений и инклюзивное поведение. Принимая разнообразие мнений и давая возможность высказаться всем, независимо от их происхождения, мы стимулируем инновации, устойчивый рост и новые деловые возможности. Этот инклюзивный подход улучшает наш рабочий климат, напрямую повышая производительность, благополучие и вовлеченность наших сотрудников. Наши Ценности — Честность, Ответственность, Забота — это больше, чем просто слова. Это действия. Мандаты. Обязательства. Когда мы все придерживаемся этих общих Ценностей, мы достигаем результатов для наших клиентов. И достижение результатов для наших клиентов — в любом виде, большом или малом — это то, как мы выполняем нашу Миссию.

Эксплуатация систем и инструментов для борьбы с отмыванием денег / мошенничеством, обработка и анализ соответствующих данных Анализ случаев в рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC), проведение надлежащей проверки клиентов (CDD) для розничных и бизнес-клиентов в соответствии с нормативными и внутренними правилами Анализ процессов онбординга высокого риска, поведенческих паттернов, индикаторов мошенничества, проверки на наличие негативных публикаций в СМИ и санкционных списков для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и мошеннического открытия счетов Содействие в разработке и внедрении процессов, инструментов, процедур по предотвращению финансовых преступлений Поддержка команды по предотвращению финансовых преступлений в решении проблем и поиске эффективных и действенных решений для рисков, связанных с отмыванием денег / мошенничеством Отслеживание последних изменений в законодательстве и обеспечение соответствия рамок контроля и процедур текущим законодательным требованиям

3 года опыта работы в процессах по борьбе с отмыванием денег / мошенничеством Глубокие технические знания, навыки и опыт в области предотвращения финансовых преступлений. Актуальные знания отраслевых тенденций и способность применять лучшие отраслевые практики для поддержания конкурентного преимущества компании. Понимание проблем, систем, инструментов для анализа данных / майнинга данных и автоматизированных решений KYC в области предотвращения финансовых преступлений на рынке. Подтвержденная способность планировать, внедрять, отслеживать и пересматривать защитные и превентивные меры, необходимые для минимизации риска нарушения нормативных актов по борьбе с отмыванием денег / мошенничеством. Высшее образование, предпочтительно в области финансов/банковского дела/экономики или права/администрирования. Английский язык — минимум уровень B2, Польский — C2 Организованный и ориентированный на задачи подход, способность планировать и выполнять задачи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подход «Лидерство собственным примером» — вы цените важность вашей роли в предоставлении руководства другим. Хорошо развитые навыки решения проблем и аналитические способности для определения первопричин и выявления соответствующих корректирующих действий и планов. Комплексное понимание схем отмывания денег и их симптомов. Способность работать вне обычных рабочих часов, поскольку применяется сменный график (наши услуги доступны в течение 8-часовых смен в день, в основном с понедельника по пятницу, возможны сменные выходные по предварительной договоренности).

Вы получите возможность работать в инновационном, цифровом банке, применяющем передовые подходы и технологии. Если это не ограничивается банковским законодательством, мы предлагаем гибкую форму договора. Вам будет предоставлен Индивидуальный бюджет на развитие, предназначенный для повышения вашей профессиональной квалификации. Если ваша роль позволяет, мы также предлагаем гибкое место работы: дом/офис — по вашему желанию. Вы и ваши ближайшие родственники будете охвачены частной медицинской помощью VIP-уровня, которая включает стоматологическое лечение и пакет госпитализации. Мы заботимся о благополучии наших коллег, поэтому покрываем расходы на психологические консультации, если вам когда-либо понадобится такая поддержка. Мы софинансируем вашу карту Multisport и покрываем 50% ее стоимости. Вы будете работать на компьютерном оборудовании, обеспечивающем наилучшее пользовательское взаимодействие — Apple MacBook. Наш офис в Варшаве предлагает здоровые закуски в течение дня.