Senior KYC Onboarding Analyst

Ebury помогает амбициозным компаниям добиваться глобального роста, и мы применяем тот же подход к нашим сотрудникам. Мы поощряем инновации и движение, сотрудничество и решение проблем, а также создаем среду, в которой каждый может чувствовать себя принадлежащим, ценным, поддерживаемым и наделенным полномочиями для достижения успеха.

Старший специалист по онбордингу KYC (Senior KYC Onboarding Analyst)

[Финансовые преступления — Онбординг]

Старший специалист по онбордингу KYC — это практическая, специализированная роль, ответственная за эффективное, соответствующее нормативным требованиям и высококачественное выполнение всего рабочего процесса онбординга корпоративных клиентов.

Эта роль требует инициативного и ответственного самостоятельного специалиста, ориентированного на совершенство исполнения, обеспечивающего строгое соблюдение стандартов качества (Right First Time — RFT), при этом управляя личным портфелем сложных случаев комплексной проверки клиентов (CDD) и усиленной проверки клиентов (EDD). Основная задача — выступать в качестве Старшего специалиста по онбордингу в области оценки рисков финансовых преступлений, принимая критически важные, независимые решения для защиты репутации Ebury и соблюдения нормативных требований.

Уровни роли и карьерный рост

Эта роль структурирована на два отдельных уровня для поддержки карьерного роста и специализированных обязанностей:

Ebury предоставляет сложные, интегрированные решения — бизнес-счета, хеджирование и финансирование — на единой платформе с бесшовным рабочим процессом. Наш успех основан на простой предпосылке и единой цели: помочь бизнесу работать и масштабироваться глобально.

С момента своего основания в 2009 году Ebury всегда была быстрорастущим лидером в сфере финтеха. Сегодня мы объединяем более 2000 сотрудников Ebury в почти 70 городах, и мы всегда ищем пополнение в нашу команду.

В основе нашего предложения лежит проприетарная платформа, специально созданная для того, чтобы помочь компаниям легко оптимизировать и управлять глобальным денежным потоком. Мы сосредоточены на постоянном развитии продуктов и инновациях для создания инфраструктуры для безграничного роста и помощи нашим клиентам в масштабировании на каждом этапе.

Возможности в Ebury так же разнообразны, как и наши сотрудники, от развития бизнеса до инженерных ролей в наших технологических подразделениях.

Мы верим в инклюзивность. Мы выступаем против дискриминации во всех ее формах и против нетерпимости к различиям, которые делают нас современной и успешной организацией. В Ebury вы можете быть тем, кем хотите, и при этом чувствовать себя принадлежащим, независимо от вашей истории.

Выполнение проверок, обеспечение качества и оценка рисков

• Принятие решений на основе оценки рисков: Самостоятельно проводить комплексные CDD и EDD для различных корпоративных клиентов, включая тщательное выявление и анализ сложных структур собственности, финансовых отчетов и транзакционных моделей
• Соблюдение качества и принципа «с первого раза» (RFT): Обеспечивать высокое качество работы, гарантируя, что все личные заявки по делам соответствуют нормативным стандартам и обрабатываются «с первого раза», минимизируя необходимость доработки и задержки
• Выявление «красных флагов»: Экспертно выявлять и расследовать продвинутые типологии финансовых преступлений и «красные флаги», относящиеся к платежной, валютной и институциональной сферам, оперативно передавая информацию о высокорисковых находках в отдел соответствия/высшему руководству
• Проверка качества и наставничество (Уровень 2): Предоставлять формальную поддержку, выполняя 4-глазную проверку (вторую проверку) работы, выполненной другими членами команды, способствуя единообразию команды и стандартам качества, а также выступая в качестве технического наставника для специалистов
• Общая поддержка проектов: При необходимости оказывать поддержку по выполнению разовых задач в рамках команды, операционного подразделения по финансовым преступлениям (FC Ops Pillar) и более широкой организации
• Поддержка операционных совещаний: Ожидается, что специалисты будут на разовой основе предоставлять экспертизу на уровне отдельных дел, вмешиваясь для облегчения обсуждений или ответов на технические вопросы по мере необходимости
• Техническое взаимодействие с фронт-офисом: Выступать в качестве контактного лица для запросов фронт-офиса, предоставляя технические решения для дел и обеспечивая четкую передачу требований к онбордингу
• Совместная работа: Оказывать поддержку менеджеру в проведении обучения как для KYC-команд, так и для команд фронт-офиса
• Делегированные задачи по обучению: Поддерживать предоставление учебных материалов и передачу знаний в рамках делегированного проекта, обеспечивая последовательное руководство для местных команд

Управление клиентами и операционная эффективность

• Проактивное управление портфелем: Эффективно управлять личной очередью сложных дел по онбордингу, приоритизировать задачи, обеспечивать завершение рабочего процесса путем проактивных действий в отношении клиентов и внутренних торговых представителей для сокращения времени цикла
• Участие в улучшении процессов (Уровень 2): Активно выявлять узкие места в рабочем процессе и возможности для улучшения процесса онбординга, поддерживая departmental проекты по повышению общей эффективности и клиентского опыта
• Взаимодействие с клиентами: Выступать в качестве четкого, соответствующего нормативным требованиям и профессионального контактного лица для клиентов и внутренних торговых представителей, представляя требования компании к онбордингу и обеспечивая взаимное понимание
• Совершенство онбординга: Сотрудничать с внутренними командами для обеспечения беспрепятственного и эффективного процесса онбординга; осуществлять операционный надзор и оказывать техническую поддержку по мере необходимости для решения узких мест в конкретных делах

Показатели эффективности по следующим метрикам лягут в основу оценок работы:

• Качество: Показатель «с первого раза» (RFT) для личных заявлений CDD/EDD
• Производительность: Соотношение Онбординговых счетов / Время, отражающее эффективное управление делами
• Риск: Точность и качество выявления и эскалации «красных флагов»
• Проверка качества (Уровень 2): Показатели точности и согласованности для коллегиальных проверок и 4-глазных проверок

Старший специалист, Уровень 1 (минимум 3 года опыта): Этот уровень ориентирован на достижение устойчивой высокой личной производительности и показателей RFT при управлении сложными и высокорискованными файлами дел. Основное внимание уделяется самостоятельному принятию решений и точной оценке рисков для сложных структур.

Старший специалист, Уровень 2 (минимум 4 года опыта): Специалисты этого продвинутого уровня стабильно демонстрируют высочайшее качество и эффективность. Они берут на себя дополнительную ответственность за формальную проверку качества, наставничество и активно участвуют в инициативах по улучшению процессов. Продвижение основано на продемонстрированной экспертизе, стабильно высоких показателях эффективности в соответствии с KPI и рекомендации руководства.

• Уровень 1: Минимум 3 года специализированного опыта проведения CDD/EDD с корпоративными клиентами, предпочтительно в сфере финансовых услуг/FinTech
• Уровень 2: Минимум 4 года специализированного опыта проведения CDD/EDD с корпоративными клиентами
• Глубина проведения проверок: Продвинутые, глубокие знания сложного онбординга юридических лиц и способность анализировать сложные структуры собственности и типологии финансовых преступлений
• Критическое мышление: Исключительные навыки критического мышления и способность самостоятельно находить решения сложных регуляторных или документационных проблем
• Ответственность и инициативность: Демонстрируемая история высокой личной производительности, ответственности и способность эффективно и самостоятельно работать в быстро меняющейся и стрессовой среде
• Свободное владение кантонским, мандаринским диалектами и деловым английским языком

Офис Ebury (Гонконг) — Гибридный формат: 4 дня в офисе, 1 день удаленной работы в неделю

• Конкурентоспособная стартовая заработная плата с ежегодным дискреционным бонусом, который действительно вознаграждает вашу производительность с первого дня
• Специализированное наставничество: Учитесь напрямую у опытных менеджеров, которые заинтересованы в вашем успехе
• Передовые технологии: Используйте новейшие индивидуальные инструменты и системы, которые позволяют вам работать максимально эффективно
• Четкий, ускоренный карьерный рост: Определенные пути к руководящим и специализированным должностям в Ebury
• Динамичная и поддерживающая культура: Работайте в совместной среде, где приоритет отдается командной работе и личному росту
• Щедрый пакет льгот: Доступ к конкурентоспособным льготам, адаптированным к вашему местоположению, которые обычно включают медицинское страхование и социальные льготы
• Центральный офис: Фантастическое расположение с отличным транспортным сообщением