Детали

Грейд

Middle

Опыт работы

от 4 лет

Формат работы

Удалённо

Уровень английского

B2, выше среднего

Сопроводительное письмо к вакансии

Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram

О вакансии

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВ

Payward — материнская компания Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services и CF Benchmarks — за последние 15 лет создала одну из самых современных и глобально доступных финансовых инфраструктурных платформ в отрасли, построенную для продвижения открытой глобальной финансовой системы.

КОМАНДА

Kraken, основанная в 2011 году, является одной из старейших криптоплатформ в мире, которой доверяют более 10 миллионов частных лиц и учреждений по всему миру. Она предлагает спотовую торговлю, маржинальную торговлю, фьючерсы, стейкинг и услуги внебиржевой торговли (OTC), с продуктами, созданными как для индивидуальных инвесторов, так и для институциональных клиентов.

Команды Compliance Operations (операционной деятельности по обеспечению соответствия) Kraken, включая Отдел финансовой разведки (FIU), расследования и усиленную проверку контрагентов (enhanced due diligence), находятся на передовой линии обнаружения финансовых преступлений и реагирования на них. Системы, которые они используют, входят в состав Core Services Product, наряду с инженерными командами, которые их разрабатывают. Это включает прием оповещений, управление делами, инструменты для следователей, а также растущий набор инструментов автоматизации и ИИ.

Эта роль отвечает за продукт этой следственной платформы. Это означает, как создается, обогащается, группируется и подавляется оповещение. Как оно становится делом. Как следователь принимает решение и документирует его. И как каждый шаг подтверждается для регулятора или аудитора. Вы начнете с FIU, где рабочие процессы наиболее сложны, а требования к аудиту — самые высокие, а затем расширите платформу на всю Compliance Operations.

Задачи

Полное управление дорожной картой следственной платформы (investigation-platform roadmap). Определяйте приоритеты, обосновывайте их и пересматривайте, когда регулятор или RCO поднимает вопрос P0
Определяйте «готовность» до начала разработки. Пишите поэтапные результаты (deliverables) и критерии приемки, которые утверждаются Compliance, и отстаивайте границы, когда меняется объем работ
Получайте требования до начала работы инженеров. Создайте механизм приема (intake) между политикой Compliance, правилами мониторинга и управлением делами, чтобы изменения не достигли следователей до того, как их рабочие процессы будут готовы
Понимайте процесс до его реализации. Согласуйте политику и стандартные операционные процедуры (SOP) с тем, что на самом деле делают следователи, и с тем, что на самом деле делает система. Знайте разницу между исправлением процесса и техническим исправлением, и указывайте, какие запросы входят в сферу ответственности инженеров
Достаточно хорошо понимайте конвейер (pipeline), чтобы подвергать его сомнению: прием данных (ingestion), разрешение профилей и транзакций, логика подавления и группировки, а также сверка между выходными данными поставщика и управлением делами. Будьте способны провести аудитора по всему процессу с живыми примерами
Сделайте аудиторскую проверку (auditability) требованием первого класса: журнал аудита (audit trail), происхождение данных (data lineage), хранение доказательств, атрибуция рецензента, контроль управления изменениями, а также проверка логики фильтрации и подавления
Внедряйте автоматизацию и ИИ в регулируемые рабочие процессы с элементами контроля, которые выдержат аудиты Compliance, IT и конфиденциальности. Это означает дизайн с участием человека (human-in-the-loop), объяснимость и постоянный мониторинг
Управляйте операционным ритмом: общий форум с инженерами и смежными менеджерами по продуктам, регулярные обновления для заинтересованных сторон и единый отчет о статусе выполнения, который все читают одинаково

Требования

Более 4 лет опыта в управлении продуктами, включая более 2 лет работы с системами по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как мониторинг транзакций, расследования, управление делами, KYC/EDD или проверка на соответствие санкциям
Рабочее понимание того, как проверяется программа AML (Anti-Money Laundering), включая вопросы, которые регуляторы, внутренний аудит и специалисты по валидации моделей задают о системах мониторинга, отчетности и контроля
Техническая грамотность для глубокого погружения в потоки данных и системный дизайн с инженерами, а также для выявления случаев, когда дизайн не соответствует требованиям
Опыт внедрения внутренних инструментов или операционных платформ, которые измеримо изменили способ работы операционной команды
Четкое, лаконичное письмо, от PRD и планов фаз до обзоров аудита и отчетов для руководства
Способность оценить, что сроки, предложенные старшим заинтересованным лицом, нереалистичны, потому что требования еще не написаны, и при этом сохранить хорошие отношения

Будет плюсом

Прямой опыт работы в FIU, такой как обработка оповещений, подача SAR/STR или руководство следователями
Опыт работы с криптовалютами или цифровыми активами, такой как блокчейн-аналитика, анализ транзакций на уровне кошельков или логика фокусной/контрагентской стороны
Опыт внедрения ИИ или машинного обучения в регулируемый следственный рабочий процесс, включая дизайн контроля
Оценка «создать или купить» (build-vs-buy) и оценка поставщиков для инструментов мониторинга или управления делами
Опыт работы с программами, охватывающими юрисдикции (Великобритания, ЕС/MiCA, США)

BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE

Payward - the parent company behind Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services and CF Benchmarks - has spent the last 15 years building one of the most modern and globally accessible financial infrastructure platforms in the industry, built to advance an open, global financial system.

THE TEAM

Founded in 2011, Kraken is one of the world's longest-standing crypto platforms, trusted by over 10 million individuals and institutions across the globe. It offers spot trading, margin, futures, staking, and OTC services, with products built for both individual investors and institutional clients.

Kraken's Compliance Operations teams, including the Financial Intelligence Unit (FIU), investigations and enhanced due diligence, are the front line of how Kraken detects and responds to financial crime. The systems they run on sit within Core Services Product, alongside the engineering teams who build them. That covers alert ingestion, case management, investigator tooling and a growing set of automation and AI tools.

This role owns the product for that investigation platform. That means how an alert is created, enriched, grouped and suppressed. How it becomes a case. How an investigator reaches and documents a decision. And how every step is evidenced to a regulator or auditor. You'll start with the FIU, where the workflows are most complex and the audit bar is highest, then extend the platform across Compliance Operations.

THE OPPORTUNITY

Own the investigation-platform roadmap end to end. Sequence it and defend it, and re-sequence it when a regulator or the RCO raises a P0.
Define "done" before build starts. Write phased deliverables and acceptance criteria that Compliance signs off, and hold the line when scope moves.
Get requirements in before engineering starts. Build the intake between Compliance policy, monitoring rules and case management so that changes don't reach investigators before their workflows are ready.
Understand the process before building. Reconcile policy and SOPs against what investigators actually do and what the system actually does. Know the difference between a process fix and a technical one, and say which requests are in scope for engineering.
Understand the pipeline well enough to challenge it: ingestion, profile and transaction resolution, suppression and grouping logic, and reconciliation between vendor output and case management. Be able to walk an auditor through it with live examples.
Make auditability a first-class requirement: audit trail, data lineage, evidence retention, reviewer attribution, change-management controls, and validation of filtering and suppression logic.
Ship automation and AI into regulated workflows with controls that hold up in Compliance, IT and privacy audits. That means human-in-the-loop design, explainability and ongoing monitoring.
Run the operating rhythm: a shared forum with engineering and adjacent product managers, a regular stakeholder update, and one delivery status that everyone reads the same way.

WHAT YOU BRING

4+ years of product management, including 2+ years on financial-crime systems such as transaction monitoring, investigations, case management, KYC/EDD or sanctions screening.
Working knowledge of how an AML programme is examined, including the questions regulators, internal audit and model validation ask about monitoring, filing and control systems.
The technical fluency to go deep on data flows and system design with engineers, and to spot when a design won't meet the requirement.
A track record of shipping internal tools or operational platforms that measurably changed how an operations team works.
Clear, concise writing, from PRDs and phase plans to audit walkthroughs and executive updates.
The judgement to tell a senior stakeholder a timeline isn't realistic because the requirements aren't written yet, and to keep the relationship intact.

NICE TO HAVES

Direct FIU experience, such as alert disposition, SAR/STR filing or leading investigators.
Crypto or digital-asset experience, such as blockchain analytics, wallet-level transaction analysis or focal vs counterparty logic.
Experience shipping AI or ML into a regulated investigative workflow, including the control design.
Build-vs-buy and vendor evaluation for monitoring or case-management tooling.
Experience with programmes that span jurisdictions (UK, EU/MiCA, US).

Подходит ли тебе эта вакансия?

Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату

Ключевые навыки

Product Management
Anti-Financial Crime
Transaction Monitoring
Case Management
Know Your Customer (KYC)
Enhanced Due Diligence
Sanctions screening
Anti-Money Laundering
Data Flow
System Design
Audit Trail
Data Lineage
Искусственный интеллект
Machine Learning
Blockchain Analysis
Vendor Evaluation

Оценка зарплаты

105 000GBPв год

Чаще всего от 84 800 до 120 000

BUILDING THE FUTURE OF OPEN FINANCE

THE TEAM

THE OPPORTUNITY

Own the investigation-platform roadmap end to end. Sequence it and defend it, and re-sequence it when a regulator or the RCO raises a P0.
Define "done" before build starts. Write phased deliverables and acceptance criteria that Compliance signs off, and hold the line when scope moves.
Get requirements in before engineering starts. Build the intake between Compliance policy, monitoring rules and case management so that changes don't reach investigators before their workflows are ready.
Understand the process before building. Reconcile policy and SOPs against what investigators actually do and what the system actually does. Know the difference between a process fix and a technical one, and say which requests are in scope for engineering.
Understand the pipeline well enough to challenge it: ingestion, profile and transaction resolution, suppression and grouping logic, and reconciliation between vendor output and case management. Be able to walk an auditor through it with live examples.
Make auditability a first-class requirement: audit trail, data lineage, evidence retention, reviewer attribution, change-management controls, and validation of filtering and suppression logic.
Ship automation and AI into regulated workflows with controls that hold up in Compliance, IT and privacy audits. That means human-in-the-loop design, explainability and ongoing monitoring.
Run the operating rhythm: a shared forum with engineering and adjacent product managers, a regular stakeholder update, and one delivery status that everyone reads the same way.

WHAT YOU BRING

4+ years of product management, including 2+ years on financial-crime systems such as transaction monitoring, investigations, case management, KYC/EDD or sanctions screening.
Working knowledge of how an AML programme is examined, including the questions regulators, internal audit and model validation ask about monitoring, filing and control systems.
The technical fluency to go deep on data flows and system design with engineers, and to spot when a design won't meet the requirement.
A track record of shipping internal tools or operational platforms that measurably changed how an operations team works.
Clear, concise writing, from PRDs and phase plans to audit walkthroughs and executive updates.
The judgement to tell a senior stakeholder a timeline isn't realistic because the requirements aren't written yet, and to keep the relationship intact.

NICE TO HAVES

Direct FIU experience, such as alert disposition, SAR/STR filing or leading investigators.
Crypto or digital-asset experience, such as blockchain analytics, wallet-level transaction analysis or focal vs counterparty logic.
Experience shipping AI or ML into a regulated investigative workflow, including the control design.
Build-vs-buy and vendor evaluation for monitoring or case-management tooling.
Experience with programmes that span jurisdictions (UK, EU/MiCA, US).

Ключевые навыки

Product Management

Anti-Financial Crime

Transaction Monitoring

Case Management

Know Your Customer (KYC)

Enhanced Due Diligence

Sanctions screening

Anti-Money Laundering

Data Flow

System Design

Audit Trail

Data Lineage

Искусственный интеллект

Machine Learning

Blockchain Analysis

Vendor Evaluation

Детали

Сопроводительное письмо к вакансии