Используем cookie для работы сайта и статистики. «Хорошо» разрешит ещё и запись сессий.
Tide
Хайдарабад, Индия1 месяц назад
Грейд
Junior
Опыт работы
1-3 лет
Уровень английского
B2, выше среднего
Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram
В Tide мы помогаем МСП экономить время и деньги при ведении бизнеса, предлагая не только бизнес-счета и сопутствующие банковские услуги, но и комплексный набор простых в использовании и связанных административных решений, от выставления счетов до бухгалтерского учета.
Tide трансформирует рынок банковских услуг для малого бизнеса и в настоящее время обслуживает более 2 миллионов клиентов по всему миру в Великобритании, Индии, Германии и Франции.
Используя передовые технологии, все решения разработаны с учетом потребностей МСП. Благодаря быстрому подключению, низким комиссиям и инновационным функциям, мы принимаем решения на основе данных, чтобы выполнить нашу миссию: помочь МСП экономить время и деньги, чтобы они могли вернуться к тому, что им нравится.
Факты о Tide:
В Tide мы ищем проактивных и опытных следователей с глубоким пониманием рисков мошенничества и финансовых преступлений. Нам нужен увлеченный и опытный специалист, который поможет обеспечить соблюдение Tide всех необходимых мер для предотвращения всех аспектов финансовых преступлений.
В качестве проактивного следователя вы будете отвечать за проведение углубленных расследований финансовых преступлений с основным упором на принятие решений на основе рисков. Поэтому вы должны уметь выявлять и расследовать схемы финансовых преступлений, такие как "money muling" (транзитные операции), "smurfing" (дробление операций), мошеннические схемы, торговлю людьми, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов, а также подкуп и коррупцию. У вас будет опыт проведения расследований на основе разведданных, и вы будете уверены в работе с неоднозначными или необычными направлениями расследований. У вас будет острый глаз на выявление релевантной информации, определение тенденций, корреляций и закономерностей, а также получение выводов из вашего анализа. Вы будете комфортно работать самостоятельно, обрабатывать и анализировать большие наборы данных и принимать соответствующие меры для снижения рисков или выявления подозрительной деятельности.
Вы станете частью нашей высокопроизводительной команды проактивных расследований, подчиняясь руководителю команды проактивных расследований, и будете иметь подтвержденный опыт работы по достижению установленных целей и SLA. Вы будете участвовать в проектах по борьбе с финансовыми преступлениями, работая с другими командами компании, такими как подразделение разведки по финансовым преступлениям (Fincrime Intelligence Unit) и наша команда второй линии защиты. Поэтому управление заинтересованными сторонами, гибкость и организационные навыки являются ключевыми.
В Tide мы верим, что можем добиться успеха только тогда, когда наши различия обогащают нашу культуру. Наши сотрудники приходят из разных слоев общества и имеют разный опыт. Мы рассматриваем каждого независимо от его этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного или родительского статуса, национального происхождения, статуса ветерана, нейроразнообразия или инвалидности. Мы ценим разнообразие в нашей рабочей силе как краеугольный камень нашего успеха. Наша приверженность широкому спектру идей и мнений позволяет нам создавать продукты, которые находят отклик у разнообразных потребностей и жизней наших клиентов.
Мы — Единая Команда (One Team) и способствуем созданию прозрачной и инклюзивной среды, где слышен голос каждого.
В Tide мы ценим разнообразие, принимая различные взгляды и опыт. Мы приветствуем всех независимо от их этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности. Наша инклюзивная культура — ключ к нашему успеху, помогая нам создавать продукты, отвечающие разнообразным потребностям наших клиентов. Мы — Единая Команда (One Team), приверженная прозрачности и обеспечению того, чтобы голос каждого был услышан.
В качестве аналитика AML & PA (Расследования) вы будете:
Местоположение: Индия / Индия, Хайдарабад
Location: India / India, Hyderabad
At Tide, we help SMEs save time and money in the running of their businesses by not only offering business accounts and related banking services, but also a comprehensive set of highly usable and connected administrative solutions, from invoicing to accounting.
Tide is transforming the small business banking market and now supports over 2 million members globally across the UK, India, Germany and France.
Using advanced technology, all solutions are designed with SMEs in mind. With quick onboarding, low fees and innovative features, we thrive on making data driven decisions to serve our mission: to help SMEs save time and money so they can get back to doing what they love.
Tide facts:
Here at Tide, we are looking for proactively minded and accomplished Investigators with an in-depth understanding of Fraud and Financial Crime risk mitigation. We need a passionate and experienced individual, who will help ensure Tide is taking all the relevant steps to prevent all aspects of financial crime.
As a Proactive Investigator, you will be responsible for conducting in-depth financial crime investigations with a key focus on risk based decisioning, therefore you should be skilled in detecting and investigating financial crime typologies such as money muling, smurfing, fraud scams, human trafficking, terrorist financing, tax evasion and bribery and corruption. You will have experience of carrying out intelligence-led enquiries and be confident in dealing with ambiguous or unusual lines of enquiry. You will have a keen eye for relevant information, identifying trends, correlations and patterns and deriving insights from your analysis. You will be comfortable working autonomously, handling and analysing large data sets and taking appropriate steps to mitigate concerns or to identify suspicious activity.
You will be part of our high performing Proactive Investigations team, reporting to the Proactive Investigations Team Leader, and have a proven track record in working to set targets and SLA's. You will be involved in Financial Crime projects working with other teams across the business such as the Fincrime Intelligence Unit and our second line of defence team, so stakeholder management, flexibility and organisational skills are key.
As an AML & PA (Investigations) Analyst you’ll be:
At Tide, we believe that we can only succeed if we let our differences enrich our culture. Our Tideans come from a variety of backgrounds and experience levels. We consider everyone irrespective of their ethnicity, religion, sexual orientation, gender identity, family or parental status, national origin, veteran, neurodiversity or differently-abled status. We celebrate diversity in our workforce as a cornerstone of our success. Our commitment to a broad spectrum of ideas and backgrounds is what enables us to build products that resonate with our members’ diverse needs and lives.
We are One Team and foster a transparent and inclusive environment, where everyone’s voice is heard.
At Tide, we thrive on diversity, embracing various backgrounds and experiences. We welcome all individuals regardless of ethnicity, religion, sexual orientation, gender identity, or disability. Our inclusive culture is key to our success, helping us build products that meet our members' diverse needs. We are One Team, committed to transparency and ensuring everyone’s voice is heard.
Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату
Чаще всего от 774 000 до 1 380 000
