Используем cookie для работы сайта и статистики. «Хорошо» разрешит ещё и запись сессий.
BBitfinex
3 месяца назад
Формат работы
Удалённо
Уровень английского
B2, выше среднего
Письмо на почту или сообщение рекрутеру в Telegram
Original Bitcoin Exchange Вдохновленные видением Биткойна о финансовой свободе, мы стремимся предоставить людям возможность беспрепятственно совершать транзакции и общаться по всему миру. С самого начала революции Биткойна нашей миссией было отстаивать свободу посредством инновационных, надежных и доступных технологий, гарантируя, что каждый, везде, имеет инструменты для участия в по-настоящему открытом и безграничном мире. Мы движимы неустанным стремлением к инновациям и финансовым возможностям. Приоритизируя образование и предоставляя передовую платформу, мы позволяем пользователям уверенно покупать, хранить и торговать цифровыми активами. Поскольку ландшафт цифровых активов стремительно развивается, мы остаемся на шаг впереди, предлагая передовые торговые услуги, которые расширяют возможности как отдельных лиц, так и глобальных поставщиков ликвидности. Наш дальновидный, гибкий подход гарантирует, что финансовая свобода — это не просто видение, а реальность для всех. Наша команда, состоящая из дальновидных специалистов с практическим опытом, сосредоточена на создании решений для самых сложных рыночных задач. Несмотря на наше глобальное присутствие и влияние, мы сохраняем небольшой, ориентированный на технологии основной состав, способствуя развитию культуры сотрудничества и инноваций. Мы ценим честность и автономию, давая нашей команде возможность вносить вклад от концепции до запуска. Руководствуясь страстью к непрерывному обучению и стремлением к продвижению свободы, мы отдаем приоритет высококачественным продуктам и услугам, имея подтвержденный опыт инноваций, основанный на ловкости наших команд. Почему стоит присоединиться к нам? Инновации В Bitfinex мы объединяем технологии и навыки, чтобы создать среду, в которой ваше участие не просто ценится — оно является пионером будущего и раздвигает границы в сфере финансов. Наша культура ценит смелое творчество, страсть к технологиям и глубокую веру в финансовую свободу. Гибкость и глобальный охват Мы верим в доверие, автономию и результаты — наша команда работает удаленно, гарантируя, что вы работаете из любого места, сотрудничая с лучшими талантами по всему миру. Мы процветаем благодаря инновациям, автономии и прорывам. Быстро развивающаяся и влиятельная среда Подобно самой криптовалютной индустрии, наши проекты движутся быстро, совершают прорывы и оказывают влияние. Ваш вклад достигает нашей глобальной аудитории, формируя повествование о децентрализованном будущем. Команда, стремящаяся к сотрудничеству Мы объединяем опытных экспертов со свежими творческими умами, обеспечивая постоянные инновации, наставничество и динамичную рабочую среду, которая позволяет вам находиться на переднем крае достижения ваших целей. Мы считаем честность и отстаивание того, что правильно, самыми важными качествами. Развивайтесь с лучшими В Bitfinex мы стремимся к непрерывному обучению — будь то через технологические достижения, творческие семинары или наставничество от ведущих профессионалов отрасли. Если вы заинтересованы в участии в формировании нарратива децентрализованных финансов, вы почувствуете себя как дома! Роль: В качестве следователя по мониторингу транзакций вы будете играть критически важную роль в обеспечении целостности платформы Bitfinex, выявляя, расследуя и смягчая риски финансовых преступлений в отношении как фиатных, так и криптовалютных транзакций. Работая в команде по соблюдению нормативных требований, вы будете анализировать оповещения о мониторинге транзакций, оценивать необычную активность учетных записей и расследовать потенциальные риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, санкциями и мошенничеством, используя подход, основанный на риске. Вы будете тесно сотрудничать с следователями AML, командами по продуктам и руководством отдела по соблюдению нормативных требований, чтобы обеспечить своевременную эскалацию случаев высокого риска, вносить вклад в нормативное отчетность и совершенствование процессов, а также постоянно улучшать средства контроля мониторинга. Эта роль требует сильного аналитического мышления, здравого суждения и глубокого интереса к криптовалютам, блокчейн-транзакциям и развивающимся нормам AML/KYC в условиях быстро меняющейся глобальной финтех-среды.
Разрабатывать и внедрять алгоритмы мониторинга транзакций для отслеживания рисков, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма, санкциями и другими нормативными требованиями, чтобы обеспечить внедрение средств контроля для снижения выявленных рисков с использованием подхода, основанного на риске. Анализировать и расследовать оповещения, генерируемые системой мониторинга транзакций, возникающие в результате сделок, депозитов и снятий средств в фиатных деньгах (банковский перевод и небанковский перевод) и криптовалюте (ончейн и офчейн) с целью снижения экспозиции риска для платформы и эскалации срочных оповещений в режиме реального времени в соответствии с аппетитом к риску. Помогать менеджеру по мониторингу транзакций в составлении периодических специальных и общих отчетов, предоставляющих анализ, который выявляет аномалии, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и санкциями, для информации главного специалиста по соблюдению нормативных требований и соответствующих менеджеров по продуктам. В качестве члена команды мониторинга транзакций отчитываться непосредственно менеджеру по мониторингу транзакций. Также тесно сотрудничать с другими командами Bitfinex и следователями AML для устранения рисков мошенничества, отмывания денег, финансирования терроризма и санкций. При выполнении этой роли сотрудник будет постоянно стремиться к саморазвитию и совершенствованию своих навыков, включая применение виртуальных валют, требования к документации и анализ поведения учетных записей в контексте KYC/AML/CTF и санкций. Обязанности включают понимание структуры наших правил мониторинга транзакций на основе оценки рисков, а также анализ и оценку данных, необходимых для оценки направлений необычных транзакционных действий. Обеспечить соблюдение KYC/AML/CTF и санкционных мероприятий во все времена, надлежащее рассмотрение проблем и эскалацию вопросов руководству по мере необходимости. Кроме того, выявление и/или координация внедрения улучшений процессов, связанных с политикой KYC/AML/CTF и санкциями, в соответствии с условиями обслуживания Bitfiex, где это применимо, также имеет первостепенное значение. Тактические обязанности этой роли также включают: Первоначальная оценка направлений необычной транзакционной активности Отчет и анализ необычной документации и/или информации и/или запросов и/или транзакций менеджеру по расследованиям и мониторингу транзакций Корректировка параметров риска, чтобы гарантировать, что экспозиция находится в пределах аппетита к риску платформы Участие в применимом обучении по вопросам соблюдения нормативных требований; Соблюдение и внедрение политик, законов и нормативных актов, связанных с KYC/AML/CTF и санкциями. Осуществление межведомственной коммуникации при необходимости. Связь с аналитиками AML и/или пользователями в отношении дополнительной информации, необходимой для проверки наличия проблем ML/TF, когда это требуется. Проведение оценки и передача выводов и решений руководителю соответствующей группы по обработке дел; эскалация и/или обсуждение с руководителем отдела расследований, где это необходимо.
Опыт работы в сфере соблюдения нормативных требований в отрасли; Понимание или способность понимать политики, законы и нормативные акты, связанные с AML/KYC/CTF, включая усиленную должную осмотрительность (CDD/EDD) и санкции; Базовые знания технологии блокчейн (углубленные в процессе работы); квалификация CAMS/CBP Опыт работы с инструментом аналитики блокчейна/мониторинга транзакций, таким как Chainalysis, Elliptic, TRM и т. д. Университетский диплом Отличные навыки письменного и устного общения Способность находить и понимать содержание документов на различных языках, типах и формах Продемонстрированные навыки критического мышления и принятия решений Продемонстрированное внимание к деталям, точность и последовательность Самомотивация (способность проявлять инициативу) Уверенные навыки работы с ИТ (Chrome, Open Search, Google Docs, Gmail, Word, Excel и т. д.) Понимание организационной структуры (углубленное в процессе работы)
Предпочтительные часовые пояса для этой должности: APAC или LATAM
Гибкая работа и удаленная культура Наставничество и рост Конкурентная оплата Возможности карьерного роста Поддерживающая командная среда Обучение и обмен знаниями Мероприятия по построению команды Социальные мероприятия (онлайн и офлайн) Сотрудничающая среда, где ваше творчество окажет прямое влияние на нарратив бренда Готовы присоединиться к нам в обеспечении финансовой свободы для всех? Если вы визионер, который преуспевает на пересечении технологий, знаний и инноваций, мы хотим услышать от вас!
The Original Bitcoin Exchange Inspired by Bitcoin's vision of financial freedom, we are committed to empowering individuals to transact and connect seamlessly across the globe. From the early days of the Bitcoin revolution, our mission has been to champion freedom through innovative, reliable, and accessible technology—ensuring that everyone, everywhere, has the tools to participate in a truly open and borderless world. We are driven by a relentless pursuit of innovation and financial empowerment. By prioritizing education and delivering a cutting-edge platform, we enable users to seamlessly buy, hold, and trade digital assets with confidence. As the digital asset landscape rapidly evolves, we stay ahead—offering state-of-the-art trading services that empower both individuals and global liquidity providers. Our forward-thinking, agile approach ensures that financial freedom is not just a vision, but a reality for all. Our team, composed of visionary individuals with practical expertise, focuses on crafting solutions to the market's toughest challenges. Despite our global presence and impact, we maintain a small, technology-focused core, fostering a culture of collaboration and innovation. We value integrity and autonomy, empowering our team to contribute from concept to launch. Driven by a passion for lifelong learning and a commitment to advancing freedom, we prioritize high-caliber products and services, with a proven track record of innovation that draws on the dexterity of our teams. Why Join Us? Innovation At Bitfinex, we merge technology and skill to create an environment where your involvement isn’t just appreciated—it’s pioneering the future and pushing boundaries in finance. Our culture values bold creativity, a passion for technology, and a deep belief in Financial Freedom. Flexibility & Global Reach We believe in trust, autonomy, and results—our team operates remotely, ensuring you work from anywhere while collaborating with some of the best talents across the world. We thrive on innovation, autonomy, and breaking new ground. Fast-Paced & Impactful Much like the crypto industry itself, our projects move fast, break new ground, and make an impact. Your contributions reach our global audience, shaping the narrative of a decentralized future. A Team that Thrives on Collaboration We blend seasoned experts with fresh creative minds, ensuring constant innovation, mentorship, and a dynamic work environment that keeps you at the forefront of achieving your goals. We see integrity and standing up for what is right as the most important qualities. Grow with the Best At Bitfinex, we’re committed to continuous learning—whether through technological advancements, creative workshops, or mentorship from leading professionals in the industry. If you’re excited about partaking in shaping the narrative of decentralized finance, you’ll feel right at home! The Role: As a Transaction Monitoring Investigator, you will play a critical role in safeguarding the integrity of the Bitfinex platform by identifying, investigating, and mitigating financial crime risks across both fiat and cryptocurrency transactions. Working within the Compliance team, you will analyze transaction monitoring alerts, assess unusual account activity, and investigate potential money laundering, terrorist financing, sanctions, and fraud-related risks using a risk-based approach. You will collaborate closely with AML Investigators, Product teams, and Compliance leadership to ensure timely escalation of high-risk cases, contribute to regulatory reporting and process improvements, and continuously enhance monitoring controls. This role requires strong analytical thinking, sound judgment, and a deep interest in cryptocurrency, blockchain transactions, and evolving AML/KYC regulations within a fast-paced global fintech environment. Your Day-to-Day: Develop and implement transaction monitoring algorithms to monitor for anti-money laundering, terrorism financing, sanctions and other compliance risks to enable controls to be implemented to mitigate against detected risks using a risk-based approach. Analyze and investigate alerts generated by the transaction monitoring system arising from fiat money (wire and non-wire) and crypto (on-chain and off-chain) trades, deposits and withdrawals with a view to mitigate risk exposure to the platform, and escalate real time urgent alerts according to risk appetite. Assist the Manager Transaction Monitoring in building periodic specific and general reports providing analysis that identifies ML, TF and Sanctions related anomalies for the information of the Chief Compliance Officer and relevant Product Managers. As a member of the Transaction Monitoring Team, report directly to the Manager of Transaction Monitoring. Also, work closely with other Bitfinex teams and peer AML Investigators in addressing both fraud, and money laundering, terrorist financing, and sanctions risks. In performing this role, the incumbent will continuously strive to self-develop and enhance their skill sets including the application of virtual currencies, documentation requirements, and account behavior analysis in the context of KYC/AML/CTF and Sanctions. Duties include understanding the framework of our transaction monitoring rules on a risk-based approach as well as analyzing and evaluating data needed to assess referrals of unusual transaction activities. Ensure that KYC/AML/CTF and Sanctions activities are observed at all times, issues are addressed appropriately, and matters escalated to management as required. Further, identification and/or coordination of the implementation of process improvements relating to KYC/AML/CTF and Sanctions policies in conjunction with Bitfiex’s ToS as applicable are also imperative. This role’s Tactical Responsibilities also include: Initial assessment of referrals of unusual transaction activity Report and analyze unusual documentation and/or information and/or query and/or transaction to/with Manager Investigations and Transaction Monitoring Adjust risk parameters to ensure exposure falls within the platform’s risk appetite Participate in applicable compliance training; Follow and implement KYC/AML/CTF and Sanctions-related policies, laws and regulations. Carry out cross-departmental communication when the need arises. Liaise with AML Analysts and/or users in respect of additional information required in order to verify the presence of ML/TF concerns when required. Undertake evaluation and communicate findings and decisions to respective case stream team leader; escalate and/or discuss with the Head of Investigations where required. What You Bring to the Table: Experience in the compliance field within the Industry; Fair understanding or ability to understand AML/KYC/CTF related policies, laws and regulations, including enhanced due diligence, (CDD/EDD) and Sanctions; Basic knowledge of blockchain technology, (enhanced in the role); CAMS/CBP designation Experience with a Blockchain Analytical/Transaction Monitoring tool such as Chainalysis, Elliptic, TRM, etc. University degree Excellent written and verbal communication skills Ability to source and understand the content of documentation in various languages, types and forms Demonstrated critical thinking and decision-making skills Demonstrated attention to detail, accuracy and consistency Self-motivated (ability to take initiative) Proficient IT skills (Chrome, Open Search, Google Docs, Gmail, Word, Excel, etc.) Organisational understanding (enhanced in the role) Preferred timezones are APAC or LATAM for this position What We Offer: Flexible Work & Remote-Friendly Culture Mentorship & Growth Competitive Pay Career Development Opportunities Supportive Team Environment Learning & Knowledge Sharing Team-Building Activities Social activities (online & in-person) A collaborative environment where your creativity will have a direct impact on the brand’s narrative Ready to join us in bringing Financial Freedom to all? If you’re a visionary who thrives at the intersection of technology, knowledge and innovation, we want to hear from you! Recruitment Data & Security Disclaimer As part of the hiring process at Bitfinex, we collect personal data such as your name, contact details, location, job preferences, education and employment history, and other information you voluntarily provide. This data is used solely for recruitment purposes, processed in accordance with applicable global data protection laws, including the General Data Protection Regulation (GDPR) and the California Consumer Privacy Act (CCPA), and retained only for as long as necessary to fulfil its purpose. All assessments and recruitment-related communications are conducted exclusively through official Bitfinex email addresses (e.g., ). Bitfinex does not use unofficial channels (such as WhatsApp, Telegram, or SMS) for recruitment communication and does not distribute assessments or sensitive links via those means. As part of our secure and compliant recruitment process, we may use approved third-party platforms to facilitate candidate assessments. For more information, please refer to our Candidate Privacy Notice and Interview Recording Consent . All candidates have the right to access, correct, or delete their personal data and to withdraw consent at any time, where applicable. Bitfinex will never request payments, financial information, or personal banking details at any stage of the recruitment process. If you receive a suspicious request, wish to exercise your data privacy rights, or have further inquiries regarding the legal aspects of the process, contact . Please note this inbox is intended for privacy concerns and reports only; any other communications will not be processed . Equal Opportunity Statement At Bitfinex, we're committed to equitable opportunities. We do not discriminate based on race, religion, gender, age, disability, sexual orientation, gender identity, or any other protected status. This commitment applies across all stages of recruitment and contractual relationships.
Сравним навыки, грейд, формат работы и зарплату
Чаще всего от 29 300 до 60 700
