CDD Analyst

Вам любопытно, вас увлекают эксперименты, и вы всегда стремитесь к инновациям? Вы хотите работать во встраиваемых платежах, где вы сможете постоянно учиться и развиваться, получая практический опыт? Вы хотите получить возможность сыграть важную роль в быстрорастущем и захватывающем финтех-бизнесе? Если да, мы будем рады связаться и сотрудничать! Modulr — это платформа автоматизации платежей, которая оптимизирует движение денежных средств с точностью, контролем и надежностью — построенная для масштабирования. Мы обрабатываем более 200 млн транзакций и более 180 млрд фунтов стерлингов в годовом исчислении, и нам доверяют более 6000 компаний, от быстрорастущих МСП до мировых корпораций. Мы автоматизируем движение денежных средств в бизнес и из него — расчет заработной платы, платежи поставщикам, управление расходами и сбор платежей — через единую платформу, интегрированную с системами бухгалтерского учета и расчета заработной платы, которые уже используют финансовые команды, и поддерживаемую основным членством в Visa и Mastercard, а также прямым доступом к инфраструктуре центрального банка. Являясь регулируемым поставщиком платежных услуг с более чем десятилетним опытом, мы являемся платформой, которой доверяют финансовые команды для выполнения критически важных операций. Modulr поддерживается PayPal, FIS, General Atlantic, Blenheim Chalcot, Frog Capital и Highland Europe, насчитывает более 400 сотрудников в Лондоне, Эдинбурге, Амстердаме, Мумбаи и Пуне.

Проводить периодическое обновление CDD (Customer Due Diligence) и обновление по событиям для индивидуальных и корпоративных клиентов, включая проверку и рассмотрение негативных упоминаний в СМИ, санкционных списков и профилей политически значимых лиц (PEP). Просматривать и обновлять записи клиентов в соответствии с рекомендациями FCA, директивами ЕС/Великобритании по AML и внутренними политиками управления рисками. Собирать, проверять и оценивать документацию KYC (например, удостоверение личности, подтверждение адреса, структура собственности). Проводить проверку на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ; эскалировать любые совпадения или аномалии в соответствии с протоколами эскалации. Сотрудничать с внутренними командами и командами на местах для устранения любых пробелов или расхождений. Обеспечивать точное документирование всех мероприятий по надлежащей проверке, поддерживая готовность к аудиту и соответствие GDPR. Определять и предлагать улучшения процесса обновления CDD, включая возможности автоматизации. Быть в курсе нормативных изменений и передовых отраслевых практик в области надлежащей проверки клиентов. Эффективно работать в условиях большого объема, управляя множеством случаев и приоритетов, поддерживая качество и сроки выполнения, и активно участвовать в непрерывном профессиональном развитии для повышения квалификации и адаптации к меняющимся потребностям бизнеса.

Минимум 2 года опыта работы в области CDD, KYC, AML или финансовой преступности в регулируемом финансовом учреждении или финтех-компании. Глубокое понимание нормативных актов Великобритании/ЕС по AML, включая рекомендации JMLSG и ожидания FCA. Знакомство с различными типами клиентов и структурами (например, корпорации, трасты, партнерства, бенефициарная собственность). Опыт использования инструментов проверки и данных, таких как Orbis, Moody’s или аналогичные платформы. Сильные аналитические навыки и внимание к деталям, особенно в условиях большого объема. Подтвержденная способность управлять большими объемами работы, сохраняя точность и соблюдая сроки. Отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные. Владение Excel, CRM/KYC платформами и системами управления документами. Демонстрировать способность работать самостоятельно и ответственно, эффективно адаптируясь в разнообразных командных средах для достижения общих целей. Комфортное управление несколькими потоками обновления CDD и адаптация к меняющимся приоритетам. Ориентированность на детали со структурированным подходом; проактивность в выявлении улучшений процесса. Способствует совершенствованию процесса обновления CDD для повышения операционной эффективности и обеспечения соответствия нормативным требованиям.

Местоположение: Мумбаи Опционы на акции — Мы предлагаем план опционов на акции компании (CSOP), дающий вам возможность получить выгоду от любого увеличения стоимости акций в случае продажи, слияния или листинга. Бонус — Наш ежегодный дискреционный бонус, выплачиваемый в мае за предыдущий год, основан на результатах компании и индивидуальной производительности. Страховое покрытие — Комплексное медицинское страхование, страхование жизни и от несчастных случаев, предоставляемое для поддержки вашего благополучия и благополучия вашей семьи. Отпуск и выходные — щедрое ежегодное пособие по отпуску, выходной в ваш день рождения и менструальный отпуск для женщин-сотрудников, с возможностью выбора дней в соответствии с вашим личным графиком. Обучение и развитие — Наша программа адаптации ModStart готовит вас к успеху. Обучение на этом не заканчивается; мы будем продолжать поддерживать ваше развитие через различные каналы и возможности. Психическое здоровье, благополучие и инклюзивность — Доступ к аккредитованным терапевтам, коучам, консультантам, тренингам для руководителей и сессиям по осознанности с оплачиваемыми компанией часами и гибкими вариантами пополнения. Мероприятия для всей компании — Участвуйте в совместных и увлекательных мероприятиях с коллегами по всему бизнесу. ModInclusion В Modulr мы прилагаем все усилия для создания позитивной, разнообразной и инклюзивной культуры, в которой каждый чувствует искреннюю принадлежность и имеет возможность быть самим собой на работе. Это не только правильно для всей команды Modulr, но и правильно для нашего бизнеса, сообщества, в котором мы работаем, и для привлечения будущих талантов. Приветствуются кандидаты, которые привносят уникальные точки зрения и увлечены инклюзивной практикой в области соблюдения нормативных требований и надлежащей проверки клиентов.