Senior AML Analyst, Sanctions

Circle (NYSE: CRCL) — одна из ведущих мировых компаний в области интернет-финансовых платформ, создающая основу для более открытой, глобальной экономики посредством цифровых активов, платежных приложений и программируемой блокчейн-инфраструктуры. Платформа Circle включает в себя крупнейшую в мире регулируемую сеть стейблкоинов, основанную на USDC, Circle Payments Network для глобального перемещения денежных средств и Arc — блокчейн корпоративного уровня, разработанный для того, чтобы стать экономической операционной системой интернета. Предприятия, финансовые учреждения и разработчики используют Circle для обеспечения надежных финансовых инноваций в масштабах интернета.

К чему вы присоединитесь: Circle стремится к прозрачности и стабильности во всем, что мы делаем. По мере роста организации мы расширяемся на некоторые из самых сильных юрисдикций мира. Скорость и эффективность — движущие силы нашего успеха, и наши сотрудники живут по нашим корпоративным ценностям: Высокая добросовестность, Взгляд в будущее, Многосторонность, Осознанность и Стремление к совершенству. Мы создали гибкую рабочую среду, где поощряются новые идеи и каждый является заинтересованной стороной.

Ваши обязанности: Circle ищет старшего аналитика по санкциям для присоединения к команде Compliance Operations и проведения детальных обзоров и проектов в рамках санкционного направления Circle. Старший аналитик отвечает за полный цикл рассмотрения санкций, списков ОПН (PEP) и негативной информации (adverse media), включая скрининг, расследование, анализ и принятие решений по потенциальным совпадениям среди клиентов, транзакций и контрагентов, а также документирование, эскалацию и отчетность по рискам, связанным с санкциями, в соответствии с нормативными требованиями и внутренними политиками.

Чем вы будете заниматься:

• Рассмотрение и расследование эскалированных оповещений о санкциях, ОПН и негативной информации, а также предоставление обоснованных рекомендаций по принятию решений.
• Оценка общих и специальных лицензий на применение санкций (например, OFAC) для определения допустимости транзакций.
• Поддержание и проверка данных для скрининга санкций, включая обновления списков в различных юрисдикциях.
• Проведение скрининга клиентов, контрагентов, поставщиков и сотрудников.
• Постоянное тестирование, настройка и оптимизация систем скрининга санкций, ОПН и негативной информации для повышения эффективности и сокращения ложных срабатываний.
• Сотрудничество с отделами Compliance, KYC и межфункциональными командами для поддержки расследований и координации запросов информации.
• Управление срочными рабочими процессами с учетом множества приоритетов в быстро меняющейся среде.
• Использование данных, автоматизации и новых инструментов искусственного интеллекта для повышения эффективности скрининга, расследований и общей операционной эффективности.
• Поддержка более широких инициатив Compliance Operations и специальных проектов по мере необходимости.

Что вы принесете в Circle:

• Страсть к цифровой валюте, технологии блокчейн и финансовым системам будущего.
• Степень бакалавра (B.A./B.S.); предпочтение отдается количественным, техническим или ориентированным на данные специальностям.
• Более 4 лет опыта в области санкционного скрининга или соответствия требованиям в области борьбы с финансовыми преступлениями в финансовом учреждении, предпочтительно в сфере FinTech или быстрорастущих компаниях.
• Практический опыт рассмотрения общих и специальных лицензий OFAC и их применения к реальным сценариям транзакций.
• Глубокое знание глобальных санкционных режимов (например, OFAC, HMT, ЕС, ООН) и их практического применения.
• Опыт работы с системами скрининга (например, LexisNexis Bridger, FircoSoft, Thomson Reuters) и глубокое понимание управления жизненным циклом оповещений.
• Подтвержденная способность эффективно анализировать большие наборы данных; знакомство с SQL или аналогичными инструментами является преимуществом.
• Рабочее знание платежных систем, включая банковские переводы (wires), ACH, карты и транзакции с криптовалютой.
• Любознательный ум с готовностью изучать и внедрять инструменты искусственного интеллекта и автоматизации (например, Claude, Codex, Cursor) для улучшения рабочих процессов; ожидается базовое понимание таких инструментов, и наличие предыдущего опыта работы с инструментами для работы с данными, скриптами или автоматизацией процессов является большим преимуществом.
• Наличие сертификата CGSS, CAMS или CFCS является плюсом.
• Предпочтительно владение Google Suite, Slack и Apple MacOS.

Эта должность находится в нашем офисе в Бангалоре, и сотрудники должны регулярно работать из офиса.

Circle стремится создать инклюзивное финансовое будущее с прозрачностью в основе нашей деятельности. Мы учитываем широкий спектр факторов при формировании наших диапазонов оплаты труда и общего компенсационного пакета.

Начальная заработная плата определяется различными факторами, включая, помимо прочего: релевантный опыт, набор навыков, квалификацию и другие потребности бизнеса и организации. Обратите внимание, что диапазоны оплаты могут отличаться для кандидатов в других местах.

Мы являемся работодателем, предоставляющим равные возможности. Мы не дискриминируем по признаку расы, религии, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, статуса ветерана или инвалидности, или любого другого защищенного статуса, требуемого законодательством в местах, где мы нанимаем. Кроме того, Circle участвует в программе E-Verify в определенных местах, как того требует закон.

Если вам требуются условия или помощь в процессе собеседования из-за инвалидности, пожалуйста, свяжитесь с контакт рекрутера для получения поддержки. Мы уважаем вашу конфиденциальность и свяжемся с вами отдельно от нашего процесса собеседования, чтобы учесть ваши потребности.