Analyst, Enforcement and Reporting (Fraud Reporting) - 6 month contract

Аналитик, Отдел обеспечения соблюдения требований и отчетности (Отчетность о мошенничестве) — контракт на 6 месяцев

Местоположение: Индия / Индия, Хайдарабад

О TIDE

В Tide мы помогаем МСП экономить время и деньги при ведении бизнеса, предлагая не только бизнес-счета и сопутствующие банковские услуги, но и комплексный набор простых в использовании и связанных между собой административных решений, от выставления счетов до бухгалтерского учета.

Tide трансформирует рынок банковских услуг для малого бизнеса и в настоящее время обслуживает более 2 миллионов участников по всему миру в Великобритании, Индии, Германии и Франции.

Используя передовые технологии, все решения разработаны с учетом потребностей МСП. Благодаря быстрому онбордингу, низким комиссиям и инновационным функциям, мы принимаем решения на основе данных для достижения нашей миссии: помогать МСП экономить время и деньги, чтобы они могли вернуться к любимому делу.

Факты о Tide:

• Tide доступен для МСП из Великобритании, Индии, Германии и Франции
• Более 2 миллионов участников по всему миру и быстрое развитие
• Привлечено более 300 миллионов долларов инвестиций
• 3000 сотрудников Tide по всему миру
• Сертификация Great Place to Work три года подряд и признание в числе 50 лучших рабочих мест в сфере банковского дела, финансовых услуг и страхования Индии в 2026 году
• У нас есть офисы в Центральном Лондоне, центр поддержки участников и технологий в Софии, Болгария, технологические центры в Сербии, Румынии, Литве и Хайдарабаде, а также офисы в Гургаоне, Нью-Дели, Берлине, Париже и Люксембурге.

О КОМАНДЕ:

Команда обеспечения соблюдения требований играет жизненно важную роль в борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями, уделяя особое внимание пресечению деятельности преступников путем внешних сообщений правоохранительным органам и обработке входящих запросов от властей.

О РОЛИ:

Эта роль является ключевым элементом нашей команды по работе с информацией о финансовых преступлениях и отчетности (FIR). Вы будете нести ответственность за обеспечение того, чтобы мы ставили наших добросовестных участников на первое место, сообщая о потенциально подозрительной деятельности властям и принимая меры по пресечению деятельности преступников. У вас будут возможности участвовать в более широких проектах по борьбе с финансовыми преступлениями, которые помогут снизить риски для Tide и позволят нашим участникам вернуться к любимому делу.

В качестве аналитика по обеспечению соблюдения требований и отчетности вы будете:

• Собирать информацию, относящуюся ко всем видам финансовых преступлений, для включения в отчеты правоохранительным органам, включая подачу SAR.
• Использовать различные методы обеспечения соблюдения требований для пресечения деятельности злоумышленников, пытающихся использовать Tide или нацеленных на наших участников.
• Уверенно выявлять потенциальные возможности для повышения эффективности наших инструментов и процессов, используемых для обеспечения соблюдения требований и отчетности.
• Управлять собственной нагрузкой по делам для достижения целевых показателей производительности.
• Последовательно достигать целевых показателей производительности и качества.
• Вносить рекомендации по улучшению процессов для предотвращения мошенничества/преступлений в финансовой сфере в будущем.
• Налаживать хорошие отношения с различными отделами организации для обеспечения эффективной операционной синергии.
• Участвовать во внутренних и внешних учебных программах, связанных с выявлением и предотвращением мошенничества/преступлений в финансовой сфере и другими предметами, которые могут входить в повседневные рабочие обязанности.
• Справедливо относиться к участникам Tide, беря на себя ответственность за удовлетворение их потребностей.

ЧТО МЫ ИЩЕМ:

В Tide мы ищем проактивного аналитика по обеспечению соблюдения требований и отчетности с хорошим пониманием типологий мошенничества и финансовых преступлений, а также мер по их предотвращению. Нам нужен увлеченный и проактивный сотрудник, который поможет обеспечить, чтобы Tide предпринимала все необходимые шаги для сообщения о финансовых преступлениях и обеспечения соблюдения требований во всех аспектах.

Идеальный кандидат будет иметь:

• 1-3 года опыта работы в сфере финансовых преступлений в сфере финансовых услуг, специализирующийся на расследованиях в области борьбы с отмыванием денег/мошенничеством, связанных с бизнесом.
• Способность хорошо работать в команде; решительность; целеустремленность; проактивность.
• Сильные навыки управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами и уверенность в общении с широким кругом сотрудников.
• Проактивный и открытый подход к поиску эффективных решений.
• Искренне любознательный склад ума, умение задавать правильные вопросы в нужное время, с подходом к решению проблем.
• Острое внимание к улучшению процессов, поиск способов работать более эффективно и надежно.
• Исключительные коммуникативные навыки — письменные и устные — и способность общаться с нашими участниками, внутренними заинтересованными сторонами и регулирующими органами при необходимости.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВЗАМЕН:

• 25 дней оплачиваемого ежегодного отпуска
• 3 оплачиваемых выходных дня для волонтерской деятельности или обучения и развития
• Расширенный отпуск по уходу за ребенком для матери и отца, оплачиваемый компанией
• Персональный бюджет на обучение и развитие в размере 1000 BGN в год
• Дополнительная медицинская и стоматологическая страховка
• Платформа для поддержки психического здоровья
• Продовольственные ваучеры
• Закуски, легкие закуски, напитки в офисе
• Пособие на оборудование для удаленной работы

TIDE — МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО

В Tide мы верим, что можем добиться успеха только в том случае, если позволим нашим различиям обогатить нашу культуру. Наши сотрудники Tide имеют разнообразное происхождение и опыт. Мы рассматриваем всех независимо от их этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения или статуса родителей, национального происхождения, статуса ветерана, нейроразнообразия или инвалидности. Мы отмечаем разнообразие в нашей рабочей силе как основу нашего успеха. Наша приверженность широкому спектру идей и мнений позволяет нам создавать продукты, которые резонируют с разнообразными потребностями и жизнями наших участников.

Мы — одна команда и способствуем созданию прозрачной и инклюзивной среды, в которой слышен голос каждого.

В Tide мы ценим разнообразие, приветствуя различные взгляды и опыт. Мы приветствуем всех людей независимо от их этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности. Наша инклюзивная культура является ключом к нашему успеху, помогая нам создавать продукты, отвечающие разнообразным потребностям наших участников. Мы — одна команда, приверженная прозрачности и обеспечению того, чтобы голос каждого был услышан.